Reino Unido entrega el pr¨®ximo jueves a Espa?a al exvicepresidente de KIO

Reino Unido entregar¨¢ el pr¨®ximo jueves a la Audiencia Nacional al exvicepresidente de Kuwait Investment Office (KIO) Fouad Khaled Jaffar, cuya extradici¨®n fue solicitada por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2000.

Fuentes jur¨ªdicas han informado este martes que Jaffar, acusado de delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, apropiaci¨®n indebida, maquinaci¨®n para alterar el precio de productos y contra la Hacienda P¨²blica, ser¨¢ puesto a disposici¨®n del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, que es el que investig¨® el caso KIO y las distintas piezas en que se dividi¨® el mismo.

La petici¨®n de extradici¨®n formulada en su d¨ªa por el Gobierno espa?ol aseguraba que el reclamado, en calidad de director del grupo KIO, efectu¨® supuestamente desde 1986 grandes inversiones en Espa?a canalizadas a trav¨¦s del grupo Torras S.A.

Jaffar est¨¢ acusado de haber intervenido presuntamente en diferentes operaciones financieras entre 1987 y 1990 consistentes en la compra ficticia de sociedades por un precio inferior al real para venderlas a un precio m¨¢s alto.

Adem¨¢s, se le acusa de transferir grandes sumas de dinero de la empresa a cuentas bancarias privadas en Suiza, a personas desconocidas o a t¨ªtulo de pr¨¦stamos sin intenci¨®n de reembolsarlos.

La Fiscal¨ªa asegura que en al menos dos de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en relaci¨®n con el caso KIO hay "referencias nominales" a la intervenci¨®n de Jaffar en los hechos objeto de juicio.

En septiembre de 1999, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, Teresa Palacios, dict¨® una orden de busca y captura para Jaffar y para el expresidente de KIO, Fahad al Sabah, a quien hab¨ªa intentado sin ¨¦xito tomar declaraci¨®n como imputado d¨ªas antes en las Bahamas.

Jaffar, que para entonces ya resid¨ªa en Londres, tampoco acudi¨® a declarar en las varias ocasiones en que fue citado por Palacios.

Aunque el titular del Juzgado es ahora el magistrado Javier G¨®mez Berm¨²dez, ¨¦ste se ha apartado de la causa al haber formado parte de los tribunales que enjuiciaron las piezas del caso KIO conocidas como Wardbase, Icsa-Impacsa y Pin5, por lo que ser¨¢ otro juez el que le tome declaraci¨®n y decida sobre su situaci¨®n personal.

El caso KIO comenz¨® a investigarse el 8 de enero de 1993, a ra¨ªz de una querella del Grupo Torras contra el expresidente del grupo Javier de la Rosa, su ex consejero delegado Jorge N¨²?ez Lasso de la Vega; los ex consejeros Narciso de Mir, Miguel Soler y Juan Jos¨¦ Folchi; y el ex presidente y ex vicepresidente del consejo Sheik Fahad y Fouad Khaled Jaffar, ambos kuwait¨ªes.

Torras, entonces controlada por KIO, consideraba que estos ex gestores se enriquecieron de forma fraudulenta y causaron grav¨ªsimos perjuicios al grupo, que concluyeron con su descapitalizaci¨®n y posterior suspensi¨®n de pagos.

El financiero catal¨¢n De la Rosa acumul¨® condenas que sumaban m¨¢s de 15 a?os de prisi¨®n por las cuatro operaciones que se juzgaron en el caso: ICSA-Impacsa, Wardbase, Pincinco-Quail-ACIE y Croesus.