El mayor banco nip¨®n pagar¨¢ una multa de 189 millones de euros por transacciones con Ir¨¢n
El banco japon¨¦s Tokyo-Mitsubishi UFJ, el mayor de ese pa¨ªs por activos, acord¨® con las autoridades de Nueva York pagar una multa de 189 millones de euros por haber ocultado transacciones con entidades iran¨ªes y otros pa¨ªses sujetos a sanciones econ¨®micas en EE.UU.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunci¨® hoy el acuerdo entre el Departamento de Servicios Financieros de este estado y la entidad japonesa, que admiti¨® haber llevado a cabo entre 2002 y 2007 unas 28.000 transacciones con entidades de Ir¨¢n, Sud¨¢n y Birmania por un total de 100.000 millones de d¨®lares (75.000 millones de euros).
Durante un lustro, el banco Tokyo-Mitsubishi UFJ realiz¨® operaciones con esos pa¨ªses a trav¨¦s de Nueva York y, para sortear las leyes de EE.UU. que impiden transacciones con esas naciones, oblig¨® a sus empleados a "omitir" la informaci¨®n que pudiera identificar a los "pa¨ªses enemigos".
Cuomo asegur¨® que esas transacciones con pa¨ªses sujetos a sanciones internacionales supon¨ªan una "clara violaci¨®n de las leyes del estado de Nueva York", y agreg¨® que el acuerdo de hoy "env¨ªa un claro mensaje de que estamos trabajando sin descanso para que Wall Street asuma sus responsabilidades".
Por su parte, el superintendente de servicios financieros del estado, Benjamin Lawsky, afirm¨® que estas pr¨¢cticas ilegales "ponen en peligro nuestra seguridad nacional", y reiter¨® que las autoridades de Nueva York seguir¨¢n tomando medidas "para proteger a nuestro pa¨ªs del lavado de dinero, el terrorismo y otros peligrosos delitos".
Adem¨¢s de pagar la multimillonaria multa, seg¨²n los t¨¦rminos del acuerdo el banco japon¨¦s deber¨¢ instalar en sus oficinas en Nueva York durante un a?o a un consultor independiente que informar¨¢ directamente al Departamento de Servicios Financieros para evaluar los controles de riesgo de la entidad.
?sta no es la primera vez que ese departamento alcanza un acuerdo multimillonario para cerrar una investigaci¨®n sobre operaciones con pa¨ªses sujetos a sanciones en EE.UU., puesto que en agosto pasado el brit¨¢nico Standard Chartered acord¨® pagar 257 millones de euros por haber ocultado durante una d¨¦cada transacciones con entidades iran¨ªes.
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