La CNMV acusa a Jaime Bot¨ªn de una infracci¨®n muy grave por ocultar acciones

La CNMV ha llegado a la conclusi¨®n de que el banquero Jaime Bot¨ªn cometi¨® una "infracci¨®n muy grave" al ocultar hasta mediados de 2010 una parte de sus acciones en Bankinter y por ello ha decidido proponer al Ministerio de Econom¨ªa que le imponga una sanci¨®n. Seg¨²n fuentes conocedoras del procedimiento, el organismo se ha reunido hoy para estudiar el caso y ha aprobado un expediente sancionador que puede suponer una multa m¨¢xima de 600.000 euros, tal como recoge la ley del Mercado de Valores.

Jaime Bot¨ªn no ejerce cargos ejecutivos en la actualidad ni en el Santander ni en Bankinter. En cualquier caso, el Ministerio de Econom¨ªa debe decidir el importe de la multa y, si corresponde, la inhabilitaci¨®n del hermano del presidente de Banco Santander, Emilio Bot¨ªn, para ejercer cargos directivos. A ojos de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Jaime Bot¨ªn, principal accionista de Bankinter, cometi¨® una falta "muy grave" al ocultar hasta mediados de 2010 que su participaci¨®n real en la entidad era de casi el 23% y no del 16,3% que ten¨ªa declarado ante el supervisor.

El 30 de julio de ese a?o, el banquero comunic¨® a ese organismo que, como resultado de la "disoluci¨®n de una sociedad familiar", hab¨ªa recibido t¨ªtulos que representaban la diferencia entre ambas cifras. La comunicaci¨®n se produjo dos meses despu¨¦s de que las autoridades fiscales de Francia informaran a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse.

Entre estas se encontraban doce miembros de la familia Bot¨ªn, que no hab¨ªan presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. Esta ramificaci¨®n del "caso HSBC" se origin¨® cuando el extrabajador de ese banco Herv¨¦ Falciani entreg¨® documentaci¨®n confidencial a Francia, que la comparti¨® con los pa¨ªses con los que tiene acuerdos en materia de colaboraci¨®n fiscal.

Los Bot¨ªn procedieron a regular su situaci¨®n fiscal mediante declaraciones complementarias, pero en mayo de 2011 la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n present¨® una denuncia contra ellos ante la imposibilidad de comprobar si estas eran "completas y veraces" antes de que prescribieran los posibles delitos cometidos en 2005.

Ocult¨® hasta mediados de 2010 que su participaci¨®n real en la entidad era de casi el 23% y no del 16,3% que ten¨ªa declarado

Fuentes de la familia Bot¨ªn explicaron que ya hab¨ªan pagado a Hacienda unos 200 millones de euros para cumplir con sus obligaciones fiscales cuando la Audiencia Nacional admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia. Adem¨¢s, indicaron que el patrimonio que ten¨ªan entonces depositado en Suiza se remontaba a la huida a ese pa¨ªs en 1936, cuando estall¨® la Guerra Civil, del padre de Jaime y Emilio Bot¨ªn, Emilio Bot¨ªn Sanz de Sautuola y L¨®pez.

La herencia de ¨¦ste, seg¨²n la versi¨®n de los Bot¨ªn, se dividi¨® en tres bloques: uno era com¨²n ¡ªformado principalmente por el 12 por ciento del capital social de Bankinter y atribuido principalmente a los nietos¡ª, y los otros dos se asignaron a dos sociedades, propiedad de cada uno de sus hijos, Emilio y Jaime.

El 22 de mayo de 2012, la Audiencia Nacional archiv¨® la causa seguida contra los Bot¨ªn al considerar la regulaci¨®n fiscal "correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los ¨®rganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspecci¨®n o de verificaci¨®n". Con esta decisi¨®n se declaraba a los Bot¨ªn exentos de responsabilidad penal, sin embargo para la CNMV el banquero cometi¨® una falta "muy grave" al no desvelar al resto del mercado el volumen real de su participaci¨®n.

Jaime Bot¨ªn, de 77 a?os, sigue poseyendo a trav¨¦s de su sociedad Cartival el 23,34 % del capital social de Bankinter, entidad de la que dimiti¨® como presidente ejecutivo el 20 de marzo de 2002. Dos a?os despu¨¦s, el 26 de julio de 2004, abandon¨® la vicepresidencia del Banco Santander y dej¨® de ser consejero de esta entidad.