EE.UU. investiga a Societe Generale y Credit Agricole por violar el embargo a Cuba
Los bancos franceses Societe Generale y Credit Agricole est¨¢n siendo investigados en Estados Unidos por un posible delito de blanqueo de capitales e infracciones relacionadas con el embargo a Cuba y otros pa¨ªses como Ir¨¢n o Sud¨¢n, seg¨²n informa hoy The Wall Street Journal en su edici¨®n digital.
Las dos entidades financieras francesas est¨¢n siendo investigadas por el Tesoro, por el Departamento del Justicia, por la oficina del fiscal federal de Manhattan y por el departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, seg¨²n detalla el diario financiero.
Societe Generale y Credit Agricole ya mantuvieron en el pasado conversaciones con las autoridades estadounidenses en relaci¨®n a potenciales violaciones tanto al presentar sus cuentas del a?o pasado como a principios de 2010.
En los ¨²ltimos a?os han sido investigados varios bancos europeos activos en pa¨ªses objeto de sanciones en EEUU y algunos como Barclays, Credit Suisse o Standard Chartered han pagado millonarias multas para cerrar los casos, seg¨²n el peri¨®dico neoyorquino.
Por su parte, el banco BNP Paribas indic¨® el mes pasado que cuenta con una reserva de 1.100 millones de d¨®lares para cubrir potenciales multas relacionadas con transacciones con pa¨ªses sujetos a sanciones estadounidenses.
La entidad francesa est¨¢ en conversaciones con las autoridades federales y del estado de Nueva York para cerrar una investigaci¨®n por blanqueo de dinero y otras infracciones en pa¨ªses como Ir¨¢n y Cuba, seg¨²n el mismo diario.
Numerosos bancos han sido multados en Estados Unidos en el pasado por no revelar de forma voluntaria la transferencia de fondos a Cuba, una operaci¨®n considerada como una violaci¨®n de la Ley Helms-Burton, que regula el embargo comercial a la isla.
Las autoridades de La Habana han acusado en reiteradas ocasiones a Washington de intensificar su pol¨ªtica de embargo a Cuba por aplicar multas millonarias a bancos y otras compa?¨ªas extranjeras por operar con la isla.
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