El juez pregunta a Bankia sobre las irregularidades que denunci¨® a la Fiscal¨ªa

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido nueva documentaci¨®n a Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), para que identifique las "operaciones de cualquier tipo con indicio de actuaciones irregulares" que detect¨® en el grupo antes de la salida de Rodrigo Rato e identifique las que fueron denunciadas ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Andreu realiza esta petici¨®n en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita informes a Bankia y el Banco de Espa?a a petici¨®n de los peritos designados por el organismo supervisor en la causa en la que se investiga la fusi¨®n y salida a Bolsa de la entidad.

El instructor del caso Bankia pide al banco que identifique las operaciones que denunci¨® ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que el secretario del Consejo de Administraci¨®n de Bankia, Miguel Crespo, cifr¨® en septiembre pasado en un total de 15, algunas de las cuales consistieron en cr¨¦ditos irregulares que Bancaja concedi¨® a la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

El banco concedi¨® al menos 35 millones de euros a una sociedad, Share Capital, en la que tienen participaci¨®n dos empresas de la familia Cotino, para adquirir viviendas en pa¨ªses de Europa del Este, seg¨²n detall¨® Crespo.

Tambi¨¦n solicita las comunicaciones que Bankia hizo sobre estas operaciones a los organismos supervisores y la documentaci¨®n que existe sobre las mismas, as¨ª como los informes internos, incluidos los de auditor¨ªa interna y cumplimiento normativo, y los elaborados por asesores externos que detallan estas actuaciones.

Informes de Lazard

De igual modo, el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 reclama a Bankia los informes que recibi¨® del banco de inversi¨®n Lazard en Espa?a, que se encarg¨® de la valoraci¨®n de las acciones cuando se produjo la salida a Bolsa. Su presidente, Jaime Castellanos, admiti¨® ante el juez ser "amigo" y "socio" de Rato en varios negocios.

Adem¨¢s, pide informaci¨®n sobre los riesgos que presentaba la cartera inmobiliaria del grupo y una explicaci¨®n detallada de los "motivos y criterios" del ajuste de reformulaci¨®n de las cuentas de la entidad en 2011, que pas¨® de unos beneficios de 309 millones a unas p¨¦rdidas de 2.979 millones de euros.

En relaci¨®n con el Banco de Valencia, pide al gobernador del Banco de Espa?a el expediente disciplinario contra la entidad y sus exdirectivos que aprob¨® su Comisi¨®n Ejecutiva, as¨ª como el informe complementario que elabor¨® la Inspecci¨®n.

NUEVA RONDA DE DECLARACIONES

El juez dict¨® un auto en diciembre pasado en el que manifestaba su intenci¨®n de citar como testigos a otras 22 personas, entre ellas una decena de antiguos cargos de Bankia y BFA para que aclaren el proceso seguido por el banco en su fusi¨®n y salida a Bolsa.

Entre ellos se encuentran el actual director general del Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, y su exdirector general Mariano Herrera; as¨ª como el subsecretario de Econom¨ªa y Competitividad del Ministerio, Miguel Temboury; y el exdirector de Relaciones con los Inversores, Jorge Dajani, actual director de gabinete del secretario de Estado Fernando Jim¨¦nez Latorre.

El juez Fernando Andreu mantiene imputados en la causa en la que investiga la fusi¨®n y salida a Bolsa de Bankia a 33 exconsejeros de la entidad, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, otros dos exdirectivos; y Bankia y BFA en calidad de personas jur¨ªdicas.