Hacienda resuelve actuar contra Banco Madrid y su matriz

Hacienda actuar¨¢ contra Banco Madrid y su matriz, la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), tras las intervenciones de ambas entidades por sus respectivos supervisores financieros. La Agencia Tributaria seguir¨¢ los mismos pasos que cuando inspeccion¨® las operaciones del HSBC tras desvelarse los nombres de la lista Falciani. Revisar¨¢ las liquidaciones de la amnist¨ªa fiscal y las declaraciones de bienes en el extranjero (modelo 720) ¡ªuna exigencia de Hacienda que obliga a informar sobre las cuentas y el patrimonio fuera de Espa?a¡ª para seleccionar a los contribuyentes con cuentas en estas entidades y que presenten indicios de blanqueo. El fisco remitir¨¢ esta informaci¨®n al Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de Espa?a, para que investigue la posible comisi¨®n de delitos por estos contribuyentes y por las entidades colaborar.

Al trascender la lista Falciani, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, asegur¨® que emprender¨ªa ¡°cuantas acciones legales puedan ejercerse frente al HSBC, por su participaci¨®n en la comisi¨®n de fraude fiscal, blanqueo y otros il¨ªcitos cometidos¡±. Las mismas acciones acometer¨¢ ahora contra Banco Madrid y BPA.

Esta investigaci¨®n, en el caso de Banco Madrid, se suma a la que Sepblac realiz¨® entre abril y julio de 2014 que fue ¡°extraordinariamente extensa y profunda¡±, seg¨²n fuentes conocedoras de la misma. El resultado fue un duro informe con debilidades e irregularidades de funcionamiento.

Como consecuencia de aquella investigaci¨®n, Banco Madrid present¨® un plan de acci¨®n que fue aceptado y que puso en marcha despu¨¦s del pasado verano. En las pesquisas, Sepblac constat¨® que los gestores hab¨ªan cerrado cuentas sospechosas, pero no hab¨ªan cumplido plenamente con el deber de comunicaci¨®n.