Econom¨ªa lleva a la fiscal¨ªa a la entidad por indicios de delito
Cree que Banco Madrid pudo realizar operaciones sospechosas con algunos clientes
El Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, seg¨²n fuentes del organismo.
En paralelo, el Sepblac, ha abierto un procedimiento administrativo sancionador contra la filial del banco andorrano BPA por infracciones graves y muy graves de la Ley de Blanqueo de Capitales.
La ¨²ltima inspecci¨®n realizada a la entidad empez¨® en abril y concluy¨®, seg¨²n el Sepblac, a finales de febrero pasado. Detect¨® problemas de funcionamiento e identific¨® problemas de control interno y operaciones sospechosas.
Anticorrupci¨®n estudiar¨¢ ahora el informe y decidir¨¢ si los hechos denunciados son constitutivos de delito, supuesto en el cual presentar¨ªa una querella ante los tribunales de Justicia.
El consejo de administraci¨®n de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de Espa?a tras la intervenci¨®n de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimiti¨® en bloque el pasado mi¨¦rcoles tras la celebraci¨®n de una reuni¨®n extraordinaria.
El argumento esgrimido en ese momento para adoptar tal decisi¨®n fue el de facilitar el trabajo a los interventores designados por el Banco de Espa?a, aunque es probable que ya conocieran las conclusiones del informe del Sepblac.
Antes de su dimisi¨®n, el consejo de administraci¨®n de Banco Madrid estaba compuesto por Jos¨¦ P¨¦rez Fern¨¢ndez, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisi¨®n del Banco de Espa?a; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; as¨ª como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ram¨®n Cierco Noguer (ambos miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad N¨²?ez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.
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