Deutsche Bank paga una multa de 238 millones por operar en Ir¨¢n y Libia
La entidad alemana viol¨® el embargo econ¨®mico de EE UU sobre cinco pa¨ªses
El banco alem¨¢n Deutsche Bank ha alcanzado un acuerdo para pagar 258 millones de d¨®lares (238 millones de euros) al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y a la Reserva Federal estadounidense (Fed) por haber violado embargos econ¨®micos. La entidad germana realiz¨® operaciones financieras entre 1999 y 2006 en pa¨ªses sujetos a sanciones de EE UU, como Sud¨¢n, Libia, Ir¨¢n, Myanmar y Siria.
Deutsche Bank tambi¨¦n se ha comprometido a establecer un vigilante independiente para sus operaciones y, aunque la gran mayor¨ªa de los empleados que participaron en esta "conducta ilegal" ya no trabajan en la entidad, a despedir a seis trabajadores implicados y prohibir a otros tres trabajar en operaciones que impliquen a empresas estadounidenses.
En concreto, el banco germano pagar¨¢ 200 millones de d¨®lares (184 millones de euros) al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y 58 millones de d¨®lares (53 millones de euros) a la Reserva Federal como compensanci¨®n por su actuaci¨®n.
La Fed considera que la entidad no ten¨ªa los procedimientos y las pol¨ªticas necesarios para garantizar que las actividades realizadas en sus oficinas fuera de EE UU cumpl¨ªan con la legislaci¨®n estadounidense en materia de sanciones.
El acuerdo pone fin a la investigaci¨®n puesta en marcha por el empleo de m¨¦todos y pr¨¢cticas "no transparentes" desde al menos 1999 hasta 2006 para llevar a cabo m¨¢s de 27.200 operaciones por valor de m¨¢s de 10.860 millones de d¨®lares (10.006 millones de euros) en nombre entidades financieras u otras empresas de esos pa¨ªses.
El caso de Deutsche Bank es el ¨²ltimo de una serie de investigaciones abiertas contra firmas financieras globales (Credit Suisse, Lloyds, ING y ABN Amro entre otros) desde 2009, despu¨¦s de que las autoridades estadounidenses descubrieran que algunos bancos internacionales realizaban movimientos de dinero en nombre de entidades iran¨ªes aprovechando un vac¨ªo legal, que fue enmendado en 2008.
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