As¨ª blanqueaban dinero los directivos del ICBC, seg¨²n los investigadores

Los directivos del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), arrestados el pasado febrero en una operaci¨®n de la Guardia Civil, dise?aron todo su "modelo de negocio bancario" para funcionar desde Madrid y Barcelona como un "canal de blanqueo" del dinero obtenido por varias organizaciones criminales procedentes del pa¨ªs asi¨¢tico y asentadas en Espa?a; seg¨²n consta en un auto del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, que ha asumido la causa. En este escrito, la fiscal¨ªa describe c¨®mo los investigados favorecieron de forma il¨ªcita "masivas transferencias de fondos en efectivo" entre 2011 y 2014 y c¨®mo se movieron irregularmente cerca de 90 millones de euros.

"Desde el principio, captaron el efectivo de sus nacionales, que acud¨ªan f¨ªsicamente la sucursal de la calle de Recoletos [en Madrid] con mochilas, bolsas y cajas, donde llevaban las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales", detalla el Ministerio P¨²blico sobre el entramado, que se ocupaba de transferir el dinero "en un breve plazo de tiempo" desde Espa?a al pa¨ªs asi¨¢tico. "Siguiendo una estructura de blanqueo de capitales que resultaba consumada con la llegada del dinero a China", concluye el fiscal.

Pero, seg¨²n el Ministerio P¨²blico, el papel de los arrestados no se quedaba ah¨ª. Los directivos en Espa?a del ICBC, uno de los bancos m¨¢s grandes del mundo ¡ªcon cerca de 150 millones de clientes¡ª tambi¨¦n trataron de ocultar "los masivos abonos en las cuentas". Para ello, troceaban los importes recibidos en cantidades inferiores a 50.000 euros, con el objetivo de evitar que saltaran las alarmas de las autoridades. Y, paralelamente, divid¨ªan los ingresos entre las diversas sociedades que dependen supuestamente de las organizaciones criminales de origen chino implicadas, investigadas en operaciones policiales como Snake y Emperador.

Estas bandas delictivas, seg¨²n recogen las pesquisas, obten¨ªan ese dinero de varias actividades ilegales: como el contrabando de mercanc¨ªas a trav¨¦s de las aduanas. "Las organizaciones introduc¨ªan los contenedores casi a perdidas en la UE, lo que generaba una cadena de ventas opacas e ingentes sumas de dinero en efectivo procedentes de la econom¨ªa sumergidas", recalca el Ministerio P¨²blico, que tambi¨¦n habla de fraude en declaraciones del IVA, delitos contra la propiedad industrial y falsificaci¨®n de documentos mercantiles y oficiales.

Despliegue diplom¨¢tico de China

La operaci¨®n contra el ICBC se hizo p¨²blica a inicios de pasado febrero, cuando la Guardia Civil entr¨® a registrar la sede madrile?a del banco. Los agentes arrestaron a seis directivos, cinco de los cuales ya salieron en libertad tras pagar fianzas de hasta 100.000 euros. Tras las detenciones, el pa¨ªs asi¨¢tico despleg¨® a sus diplom¨¢ticos. El embajador chino mantuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo, y pidi¨® que las autoridades espa?olas aborden el caso "en base a la legalidad y de forma justa". El ministro adjunto de Asuntos Exteriores de China, Liu Haixing, tambi¨¦n se cit¨® con el encargado de negocios en la embajada espa?ola en Pek¨ªn, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Gal¨¢n.

La fiscal¨ªa mantiene que el propio banco, tras tener conocimiento de la investigaci¨®n, inici¨® maniobras para ocultar las transacciones y transferencias. Por ejemplo, seg¨²n detalla el Ministerio P¨²blico, los investigados hac¨ªan una identificaci¨®n m¨ªnima de los clientes o, incluso, aceptaban actuaciones de testaferros y ocultaban los beneficiarios de las operaciones. Tras el auto de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno asume la instrucci¨®n de una causa que llevaba hasta ahora el Juzgado de Instrucci¨®n numero 7 de Parla.