El juez halla 35 sociedades ocultas en las cuentas de Conde en Inglaterra
Las comisiones rogatorias remitidas a Pedraz desde el Reino Unido destapan extra?os env¨ªos de decenas de miles de euros
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descubierto una retah¨ªla de misteriosas sociedades (al menos 35) en los extractos bancarios de las cuentas del exbanquero Mario Conde en el Barclays Bank de Londres (Reino Unido). El juez pidi¨® el pasado 21 de abril a esta entidad, mediante comisi¨®n rogatoria, que le informase de la titularidad, transferencias y el origen y destino del dinero de dos cuentas (GB53BARX 20473573221222 y GB46BARC 204735549902122), que forman parte de las supuestamente utilizadas por Conde para repatriar los 13 millones de euros que le llevaron de nuevo este a?o a la c¨¢rcel y que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sostiene que proceden del saqueo a Banesto a comienzos de los a?os noventa.
Las autoridades del Reino Unido han respondido al juez Pedraz que las citadas cuentas pertenecen a las firmas Mayfield Business LTD e Higuer Productions LTD, cuyos titulares son el ciudadano suizo Francisco Romero, sobre quien Pedraz ha decretado una orden de b¨²squeda y captura internacional, y Serge Murez. Ambas cuentas, entre otras, son las que investiga Pedraz para aclarar el delito de blanqueo de capitales que atribuye la fiscal¨ªa a Conde en relaci¨®n con la repatriaci¨®n de los 13 millones de euros que el exbanquero ha tra¨ªdo de vuelta a Espa?a, fraccionados, desde 1999.? Conde, sin embargo, ha aportado documentaci¨®n de la banca suiza al juzgado que supuestamente acredita que esos 13 millones fueron ingresados en el pa¨ªs helv¨¦tico antes de acceder ¨¦l a la presidencia.
Francisco Romero es, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, socio de Francisco Javier de la Vega, encarcelado por Pedraz junto a Conde el pasado abril (aunque ambos est¨¢n ya en libertad bajo fianza), como creador de la madeja de sociedades opacas extranjeras de las que seg¨²n la investigaci¨®n se sirvi¨® Conde para repatriar los 13 millones. De la Vega, presuntamente, lleva a?os trabajando como colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), seg¨²n afirman las citadas fuentes.
La sorpresa que se ha llevado el juez Pedraz al recibir la comisi¨®n rogatoria es la mara?a de misteriosas sociedades, de las que no ten¨ªa conocimiento, que han aflorado los extractos bancarios de las citadas cuentas del Barclays Bank. Los movimientos de Mayfield Businees LTD e Higuer Production LTD muestran la llegada a ellas de decenas de miles de euros de origen desconocido y, paralelamente, salidas de dinero a otras firmas situadas en Israel, China, Colombia, Estados Unidos...
Francisco Javier de la Vega, presuntamente, lleva a?os como colaborador del CNI, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n
Fue la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la que, sin saber lo que se iba a encontrar, pidi¨® al juez los extractos bancarios de las ocho sociedades situadas en el extranjero que ya le ten¨ªan localizadas para acreditar el supuesto blanqueo de capitales. Pero las cuentas revelan que hay bastantes m¨¢s sociedades que las que se cre¨ªa inicialmente y que en ellas se ha movido m¨¢s dinero del que se atribuye al expresidente de Banesto. Fuentes del entorno de Conde se?alan que el exbanquero ¡°no tiene ni idea de d¨®nde salen esas nuevas firmas ni de la procedencia del dinero¡± descubierto al margen de los 13 millones que s¨ª reconoce como suyos.
Entre las sociedades misteriosas (ajenas a la causa que investiga Pedraz) que figuran en los extractos bancarios se hallan Investsoft (EE UU), Qixing (China), dedicada a productos tecnol¨®gicos, Fidale Eu, que movi¨® 383.000 euros solo en la primera quincena de agosto de 2013; Gabo Internation o Tomcar Israel LT, cuyo objeto social es la construcci¨®n de coches para el sector industrial y militar y para el mantenimiento de la paz, seg¨²n reza en Internet. Tambi¨¦n hay salidas de dinero, casi un mill¨®n de euros solo en 2012, a Crist¨®bal Tom¨¦, un espa?ol que se dedica a intermediar para empresarios espa?oles que quieren abrir negocios en Argelia y que se ha visto salpicado en el caso que afecta al exdiputados del PP Pedro G¨®mez de la Serna y al exembajador de Espa?a en la India Gustavo de Ar¨ªstegui. Tambi¨¦n hay salidas de dinero peri¨®dicas con destino a Javier de la Vega (se supone que en concepto de honorarios). Este peri¨®dico ha intentado, sin ¨¦xito, conversar con De la Vega.
Los movimientos de Mayfield Businees LTD e Higuer Production LTD muestran la llegada a ellas de decenas de miles de euros de origen desconocido y salidas de dinero hacia? Israel, China, Colombia, Estados Unidos...
En libertad bajo fianza
Mario Conde se halla en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros, y est¨¢ acusado, adem¨¢s del blanqueo, de ocho delitos fiscales e insolvencia punible; es decir, por enajenar bienes embargados por el tribunal que le conden¨® a 20 a?os de c¨¢rcel y a pagar 26 millones en concepto de responsabilidad civil por el caso Banesto. Conde ha devuelto casi la mitad de ese dinero y subraya que estaba en negociaciones con esta entidad para devolver el resto del dinero cuando se produjo su detenci¨®n, por lo que no existe tal delito, seg¨²n fuentes de su entorno.
Conde ha aportado documentaci¨®n de la banca suiza al juzgado que supuestamente acredita que los 13 millones fueron ingresados en el pa¨ªs helv¨¦tico antes de acceder ¨¦l a la presidencia
La fiscal¨ªa sostiene en la querella que precipit¨® en abril su encarcelamiento, que el expresidente de Banesto teji¨® a trav¨¦s de De la Vega un elenco de ocho sociedades en el extranjero y tres en Espa?a para repatriar los citados 13 millones, y sospecha que los mismos proceden del saqueo a la entidad que presidi¨® desde el 1 de diciembre de 1987. La fiscal¨ªa descubri¨® que antes de volver a Espa?a, fraccionados, esos 13 millones, en una suerte de "ingenier¨ªa financiera", el dinero salt¨® de sociedad en sociedad para entorpecer su rastro. Fue cuando se detectaron las ocho sociedades extranjeras y tres espa?olas que intervienen en la repatriaci¨®n de los 13 milones. Pero estas son distintas de las otras 35 que, adem¨¢s, figuran en la comisi¨®n rogatoria procedente del Reino Unido.
Tras su detenci¨®n, agentes de la Guardia Civil registraron en Madrid el despacho de De la Vega. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que desde el entorno de este abogado se inform¨® al juez y a los investigadores de que De la Vega colaboraba con el CNI y que en su despacho hab¨ªa abundante documentaci¨®n sobre asuntos que, esgrimieron, nada ten¨ªan que ver con la causa. Los agentes? cumplieron estrictamente con lo que se indicaba en el auto judicial y se llevaron toda la documentaci¨®n contenida en los ordenadores, sin distinci¨®n.
Conde sostiene, seg¨²n los citados medios, que los 13 millones que, a trav¨¦s de sus hijos y para empresas de sus hijos, ha tra¨ªdo a Espa?a fueron ingresados en Suiza, en una ¨²nica transferencia, en 1987, antes de acceder ¨¦l a la presidencia de Banesto. Y entiende que no hay blanqueo puesto que el dinero que el exbanquero aun adeuda a Banesto fruto de la sentencia (unos 12 millones) est¨¢ desvinculado de los 13 repatriados. Se?alan estos medios que esos 13 millones los obtuvo con el pelotazo de su participaci¨®n en la venta de un laboratorio de antibi¨®ticos, propiedad de Juan Abell¨®, a la firma italiana Montedison. Y argumenta que esos millones los llev¨® primero a Suiza y desde all¨ª al Reino Unido, donde los puso a nombre, en el Barclays Bank, de una sociedad radicada en Panam¨¢, pero que no pertenecen a Banesto. Y que los delitos fiscales que le atribuye Anticorrupci¨®n estar¨ªan, en su caso, prescritos, seg¨²n estos medios.
investigacion@elpais.es
El juez embarga las cuentas del exbanquero en Luxemburgo
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la Operaci¨®n F¨¦nix, que investiga si el exbanquero Mario Conde repatri¨® a Espa?a 13 millones de euros procedentes del saqueo de Banesto, ha embargado dos cuentas y dos dep¨®sitos de valores en Luxemburgo vinculados al empresario.
Los productos financieros bloqueados pertenecen al supuesto entramado societario y familiar dise?ado para esconder la fortuna de Conde. El exbanquero solo abon¨® 12 millones de los 26 que le exigieron los tribunales por el hundimiento de Banesto, que dej¨® en 1993 un agujero contable de 2.700 millones.
Las cuentas en Luxemburgo embargadas figuran a nombre de las empresas Lassalcedas SA y Black Royal Oak SL. La primera se encuentra radicada en el domicilio familiar de los Conde en la calle Triana de Madrid. Y sus apoderados son los hijos del exbanquero Alejandra y Mario, que tambi¨¦n est¨¢n investigados en la Operaci¨®n F¨¦nix.
El juez sostiene que Lassalcedas SA recibi¨® fondos de Barnacla, piedra angular del presunto entramado. Y, junto con Black Royal Oak, adquiri¨® acciones de un fondo en Luxemburgo que envi¨® 1,5 millones a Espa?a a golpe de transferencia. Ambas empresas tambi¨¦n invirtieron 9,4 millones de euros en acciones de otro fondo en ese pa¨ªs.
Conde repatri¨® a Espa?a 13 millones de euros desde cuatro pa¨ªses (Suiza, Reino Unido, Italia y Pa¨ªses Bajos). El exbanquero se sirvi¨® de esta madeja de sociedades, cuentas y para¨ªsos fiscales para la compra en 2014 de 5,4 millones de euros de acciones del canal de televisi¨®n Intereconom¨ªa, seg¨²n la investigaci¨®n.
Por otra parte, el expresidente de Banesto ha solicitado a la Audiencia Nacional la denuncia original de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que provoc¨® el pasado abril su ingreso en prisi¨®n y tambi¨¦n el informe del SEPBLAC que utiliz¨® el Ministerio P¨²blico para sostener sus tesis. Conde pide al juzgado que pregunte a la Agencia Tributaria si existe alguna investigaci¨®n sobre ¨¦l.
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