Absuelto en Venezuela un acusado de blanqueo del Banco Madrid
El Supremo cierra el caso contra Nervis Villalobos, citado en el informe del Sepblac que sirvi¨® de base a la liquidaci¨®n de la entidad espa?ola
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha cerrado el caso contra el exviceministro de Desarrollo El¨¦ctrico de Hugo Chavez, Nervis Villalobos, que se encontraba citado en el informe del Servicio de Prevenci¨®n contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac), que fue la base para la liquidaci¨®n del Banco Madrid.
El final del este banco, uno de los m¨¢s solventes del sistema, se produjo en marzo de 2015. Desde entonces, no se han producido acusaciones por parte de la justicia espa?ola que investiga el supuesto blanqueo de capitales de una quincena de clientes ¡ªsobre un total de 16.000¡ª, seg¨²n el Sepblac, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa.
El primer golpe no se inici¨® contra Banco Madrid, sino contra su matriz, la Banca Privada de Andorra (BPA). La Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero del Tesoro de Estados Unidos, acus¨® a BPA de blanquear capitales. El 19 de febrero pasado, retir¨® la denuncia.
En un comunicado, Nervis Villalobos afirm¨® ayer: ¡°Desde el comienzo el caso careci¨® de sustancia procesal al estar fundamentada ¨²nicamente en una informaci¨®n publicada por el El Mundo. Este peri¨®dico admiti¨® que dicha informaci¨®n era err¨®nea y la retir¨® de sus archivos digitales¡±.
Villalobos a?ade que ¡°este proceso, que se ha alargado un a?o y medio¡±, le ha ocasionado graves perjuicios profesionales y personales a Villalobos. En su opini¨®n la resoluci¨®n ¡°confirma la legalidad de todas sus actuaciones en relaci¨®n a Banco de Madrid¡±. La fiscal¨ªa de Caracas orden¨® prisi¨®n preventiva contra Villalobos en abril de 2015, algo que anul¨® posteriormente.
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