Bruselas abre expediente a Espa?a por no aplicar la normativa sobre blanqueo de capitales
¡°Apremio a Espa?a a aprobar las nuevas reglas lo antes posible", reclama la comisaria de Justicia, Vera Jourova
La Comisi¨®n Europea cuestiona el compromiso de Espa?a en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este mi¨¦rcoles un procedimiento de infracci¨®n contra el Gobierno espa?ol por no trasladar por completo a la legislaci¨®n nacional la directiva europea sobre la cuesti¨®n. El plazo para adaptar la ley expir¨® el pasado 26 de junio, dos a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n, sin que Espa?a cumpliera a tiempo con las exigencias comunitarias.
Bruselas ha pasado de la impaciencia a la acci¨®n contra esa falta de celeridad del Gobierno espa?ol en el combate contra el blanqueo de capitales. ¡°Apremio a Espa?a a aprobar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales lo antes posible. Una transparencia m¨¢s estricta ayudar¨¢ a cortar la financiaci¨®n terrorista y a mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasi¨®n fiscal¡±, ha reclamado la comisaria de Justicia, Vera Jourova.
Las autoridades comunitarias enviaron a Espa?a y Portugal sendas cartas hace una semana por no haber trasladado totalmente las disposiciones de la directiva. Algo similar a lo que hizo en julio con otros 11 pa¨ªses: Bulgaria, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Pa¨ªses Bajos, Polonia y Finlandia, por no haber comunicado la trasposici¨®n de las nuevas normas, as¨ª como a Irlanda, Letonia y Eslovaquia por haberlo hecho solo de forma parcial. El procedimiento de infracci¨®n puede derivar, en caso de incumplimiento repetido, en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea.
Econom¨ªa digital
Entre los objetivos de la directiva est¨¢ el fomento de la cooperaci¨®n y el intercambio de informaci¨®n entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros. De este modo buscan detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas para prevenir y descubrir delitos graves o actos terroristas. La normativa comunitaria se adapta a la lucha contra el blanqueo de capitales en la nueva econom¨ªa digital.
El eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun denunci¨® este mi¨¦rcoles en un comunicado la tardanza de Espa?a en poner sus leyes al d¨ªa con las exigencias comunitarias. ¡°Es inaceptable que un pa¨ªs con un problema grave de econom¨ªa sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo no haya traspuesto la directiva, dos a?os despu¨¦s de que esta fuera aprobada¡±, lament¨®.
El pol¨ªtico catal¨¢n enumer¨® los requisitos que a¨²n le restan por cumplir a Espa?a. ¡°La lista de elementos para luchar contra el blanqueo que Espa?a incumple es larga y preocupante: no se han traspuesto el refuerzo de las sanciones, la definici¨®n de grupo empresarial, el registro de profesionales de prestaci¨®n de servicios financieros, la definici¨®n de tercer pa¨ªs equivalente, las medidas de diligencia debida o los umbrales de los sujetos obligados a cumplir las normas europeas¡±, critic¨®.
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