Bitcoins para lavar el dinero de la droga

La operativa de los narcos era sencilla. Ingresaban en cajeros espa?oles peque?as cantidades de dinero que m¨¢s tarde ser¨ªan recogidas en Colombia. Pero cuando las operaciones de blanqueo fueron detectadas por la Guardia Civil, el procedimiento cambi¨®. Los delincuentes comenzaron a comprar bitcoin con los fondos procedentes de la droga. Esas divisas digitales eran m¨¢s tarde convertidas directamente en pesos colombianos. En total, la banda uso 174 cuentas corrientes para lavar 8,4 millones de euros. Hasta que cay¨® desarticulada por la Guardia Civil. Fuentes de la investigaci¨®n alertan de que esta pr¨¢ctica no es una excepci¨®n: el uso de bitcoins para lavado de dinero ha tomado fuerza; y todo apunta a que va a seguir creciendo.

La operaci¨®n ¡®Tulip¨¢n Blanca¡¯ deja 11 detenidos y 137 investigados

Los investigadores de la Guardia Civil est¨¢n convencidos de que para seguir el rastro de la droga deben prestar cada vez m¨¢s atenci¨®n a los bitcoins. No pasan desapercibidos estudios recientes que colocan a Colombia como el tercer pa¨ªs del mundo ¡ªdetr¨¢s de China y Nigeria¡ª donde m¨¢s han aumentado las transacciones con criptomonedas. Seg¨²n LocalBitcoins.com, las compraventas entre bitcoins y pesos colombianos crecieron un 1.200% el a?o pasado. Este aumento se explica por factores como la carest¨ªa en ese pa¨ªs de las transacciones bancarias internacionales, pero tambi¨¦n por operaciones criminales como el lavado de dinero.

La operaci¨®n Tulip¨¢n Blanca, coordinada por Europol, ha llevado a la detenci¨®n de 11 personas y a investigar a otras 137 por delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal. Todo comenz¨®, seg¨²n relatan fuentes de la investigaci¨®n, con el aviso de la apertura de un gran n¨²mero de cuentas en ING. A trav¨¦s de cajeros autom¨¢ticos, all¨ª se ingresaba a un ritmo casi diario hasta 3.000 euros (cantidad a partir de la cual los emisores de las transferencias est¨¢n obligados a identificarse).

Tras rastrear estas operaciones, los investigadores detectan el tr¨¢nsito habitual de personas de Espa?a a Colombia, donde las llamadas mulas retiraban el dinero ingresado en Espa?a. Con esta operativa, denominada como ¡°goteo constante de dinero¡± por un agente que protagoniz¨® la operaci¨®n, se llegaron a extraer cinco millones de euros.

Cuando la polic¨ªa colombiana detect¨® a una de esas mulas, la banda decidi¨® apostar por las criptomonedas como un m¨¦todo r¨¢pido y seguro con el que lavar el dinero que acumulaban gracias a la venta de drogas. As¨ª, compraban bitcoins en euros y m¨¢s tarde los vend¨ªan por pesos colombianos. Para estas transacciones, usaban la casa de subastas finlandesa LocalBitcoins.com.

M¨¢s ¡®criptoestafas¡¯

Es entonces cuando se lanza la operaci¨®n Tulip¨¢n Blanca, coordinada por Europol y con la colaboraci¨®n de la Guardia Civil y el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU. La operaci¨®n, adem¨¢s de 11 personas detenidas y 137 investigados, deja intervenido material inform¨¢tico, documentaci¨®n y otros efectos que sugieren actividades delictivas como bolsas de embalaje de dinero y m¨¢quinas contadoras.

En Colombia, las transacciones con bitcoins subieron en 2017 un 1.200%

Las autoridades aseguran que esta investigaci¨®n ha sido pionera en Espa?a. La polic¨ªa espa?ola ya detuvo el pasado 6 de marzo en Alicante a Denis K., un inform¨¢tico que creaba virus que atacaban a bancos rusos y cuyos da?os ascendieron a unos 1.000 millones de d¨®lares (m¨¢s de 800 millones de euros).

La banda se infiltraba en los bancos para vaciar los cajeros a distancia, modificar cuentas haciendo transferencias o alterar los saldos de los dep¨®sitos. Una vez hecho el desfalco, se cambiaba el dinero logrado a criptomonedas. Los investigadores creen que el detenido lleg¨® a atesorar 15.000 bitcoins, unos 100 millones de euros a su cotizaci¨®n actual, pero que a finales de 2017 llegaron a rozar los 300 millones. El reto de las criptomonedas al servicio del crimen no ha hecho m¨¢s que empezar.