Golpe al gran ¡®fraude carrusel¡¯ que defraud¨® 45 millones con coches de lujo y electr¨®nica

Unos movimientos sospechosos recogidos en un informe de Inteligencia Financiera han provocado una de las mayores operaciones contra el fraude fiscal desarrollada en Espa?a. La Polic¨ªa Nacional y la Agencia Tributaria, en colaboraci¨®n con Europol y Eurojust, han realizado una investigaci¨®n conjunta gracias a la que se ha desmantelado uno de los mayores entramados especializados en fraude de IVA y blanqueo de capitales a nivel europeo. El montante de IVA defraudado alcanza casi los 60 millones de euros, de los que 45 afectan directamente a las arcas espa?olas.

En el operativo han sido detenidas 58 personas ¡ª47 hombres y 11 mujeres¡ª que "aparentaban tener empresas legales que no lo eran", han explicado en rueda de prensa los responsables de la investigaci¨®n. La mayor¨ªa de los detenidos eran espa?oles y algunos ten¨ªan antecedentes por hechos similares, "hay incluso familias enteras implicadas", aunque hab¨ªa tambi¨¦n de otras nacionalidades ¡ªtres alemanes y un italiano¡ª. Los arrestos se han producido a lo largo y ancho de toda la geograf¨ªa espa?ola: Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, M¨¢laga, C¨®rdoba, el Pa¨ªs Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Catalunya, Alemania, B¨¦lgica y Portugal. Aunque los principales focos de la red se encontraban en Madrid, Murcia y Elche.

El gran fraude del IVA en Europa

El jefe de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y de Propiedad de la Europol, Pedro Felicio, ha asegurado que en 18 a?os de trayectoria profesional no hab¨ªa visto una operaci¨®n de este calibre en el gran fraude por el que se desangran econ¨®micamente los estados europeos. "Hay que hablar del enorme? fraude del IVA en Europa porque afecta a todos los estados miembros, es el que alcanza las cuant¨ªas m¨¢ximas de millones que est¨¢n siendo sustra¨ªdos a los ciudadanos de todos esos pa¨ªses, que dejan de invertirse en sanidad, educaci¨®n, seguridad y engrosan la econom¨ªa del crimen organizado con los riesgos que eso conlleva".

La Operaci¨®n Dreams, como la ha bautizado la polic¨ªa, es "una de las tres mayores contra el fraude de IVA que Europol ha apoyado alguna vez". Y "La mayor operaci¨®n espa?ola contra esta tipolog¨ªa delictiva", seg¨²n el jefe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera (UDEF), Fernando Mor¨¦. Han participados 500 agentes y se han realizado hasta 137 comisiones rogatorias internacionales para bloqueos de cuenta ("se han bloqueado cuatro millones de euros"), entradas y registros (62 en Espa?a y 39 en el extranjero), solicitudes de declaraciones en otros pa¨ªses (algunas a¨²n por realizar)...

'Modus operandi'

La organizaci¨®n desmantelada se dedicaba principalmente a vender dispositivos electr¨®nicos, tanto aut¨¦nticos como falsificados, eludiendo el pago del IVA: "Compraban mercanc¨ªa en el extranjero y la vend¨ªan en Espa?a donde le cargaban el impuesto correspondiente al cliente pero no lo ingresaban en las arcas p¨²blicas", ha explicado el portavoz de la Agencia Tributaria. "Esto les permit¨ªa tener mucho m¨¢s margen de beneficio sobre todos sus productos y, en consecuencia, poder venderlos a un precio muy inferior al del mercado, provocando tambi¨¦n una competencia desleal con otras empresas del sector.

Dentro de la organizaci¨®n en Espa?a hab¨ªa dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad espa?ola, que llevaban operando 9 a?os en Europa. En el a?o 2014, un a?o antes del comienzo de las investigaciones, se trasladaron a Estados Unidos como consecuencia de la presi¨®n de la Agencia Tributaria. El grupo criminal dispon¨ªa de un entramado de un centenar de empresas mercantiles asentadas en Espa?a, Hungr¨ªa, Alemania, Italia, Ruman¨ªa, Bulgaria, B¨¦lgica, EE UU, Portugal y Chipre.

Adem¨¢s del da?o a la Hacienda espa?ola, parte de los productos se volv¨ªan a introducir en el mercado fraudulento simulando la venta fuera de Espa?a y pidiendo la devoluci¨®n del IVA espa?ol, un IVA que no se hab¨ªa ingresado. Otra de las actividades de la organizaci¨®n era la introducci¨®n de veh¨ªculos de gama alta procedentes de Alemania y facturados en Portugal, pero que realmente nunca eran introducidos en este pa¨ªs, sino que eran directamente vendidos en Espa?a sin el correspondiente IVA.

250 millones en facturas falsas

El entramado se val¨ªa para ello de facturas falsas para evitar el pago de IVA en Espa?a. As¨ª, la polic¨ªa ha intervenido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros en estos tres a?os de investigaci¨®n. La organizaci¨®n hab¨ªa montado una especie de "estructura circular, una especie de carrusel" del dinero que siempre pasaba por Hungr¨ªa o Bulgaria y, despu¨¦s, se "mov¨ªa" a los distintos pa¨ªses en los que operaba. De esta manera, habr¨ªa conseguido "mover" 140 millones de euros "lavados" en los dos ¨²ltimos a?os. La operativa de blanqueo era variada: compra de un manantial por tres millones de euros, veh¨ªculos de lujo, pr¨¦stamos bancarios, inmobiliarias y empresas del mundo audiovisual. Han sido intervenidos 52 veh¨ªculos de lujo, material inform¨¢tico, un arma de fuego en Galicia, abundante documentaci¨®n y 400.000 euros en efectivo.