Desarticulada una trama china que defraudaba con productos electr¨®nicos

Un equipo de la Polic¨ªa Nacional y de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organizaci¨®n compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal, seg¨²n informan desde la Agencia.

Los agentes han detenido a numerosos ciudadanos de origen chino y han registrado sus domicilios participales situados en varias provincias espa?olas. El epicentro de la operaci¨®n tiene lugar en el pol¨ªgono industrial Cobo Calleja (Fuenlabrada).

La investigaci¨®n se inici¨® a mediados de 2017 por una denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF central) de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial. Posteriormente la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se uni¨® a la investigaci¨®n una vez abiertas las diligencias previas por el juzgado.

La investigaci¨®n est¨¢ centrada en el estudio de una organizaci¨®n dedicada a la importaci¨®n de mercanc¨ªas procedentes de China, que infravaloraba los productos declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda P¨²blica tanto en los derechos de importaci¨®n, como en el IVA y en el impuesto sobre sociedades.

La organizaci¨®n, que controla tanto la producci¨®n en China como la posterior comercializaci¨®n de los productos en Europa, est¨¢ especializada en el sector de la electr¨®nica (pilas, accesorios para m¨®viles, etc.) e iluminaci¨®n (LED?s, hal¨®genos, tubos fluorescentes, etc.), comercializando muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas f¨ªsicas como virtuales.

La organizaci¨®n vendr¨ªa operando al menos desde el a?o 2013, utilizando para ello distintas empresas algunas de ellas durante mucho tiempo. Durante la investigaci¨®n se han detectado ventas en negro. Para ocultarlas la organizaci¨®n dispone de una red de comerciales distribuidos por la geograf¨ªa espa?ola que se encargan de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapa del control de la Hacienda P¨²blica.

Los delitos investigados son delitos contra la Hacienda P¨²blica, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal. La cuantificaci¨®n del fraude estimado desde el a?o 2013 hasta el a?o 2017 asciende a casi siete millones de euros. En el operativo se est¨¢n realizando detenciones, entradas y registros en domicilios particulares y sedes sociales en la provincia de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona.