Un juez de Nueva York rechaza que el Santander entregue la documentaci¨®n del Popular en EE UU

Un juez de Nueva York ha rechazado que el Banco Santander tenga que entregar documentaci¨®n sobre la compra del Banco Popular por un euro en junio de 2017 a los fondos PIMCO (Pacific Investment Management Company) y Anchorage y al grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle. Unos y otros eran bonistas del Popular y perdieron su inversi¨®n, alrededor de 1.000 millones de euros, seg¨²n reclaman, cuando el Mecanismo de Resoluci¨®n del Banco Central Europeo orden¨® la resoluci¨®n de la entidad y su entrega al Santander, ¨²nico que hab¨ªa presentado oferta. En cambio, s¨ª ordena que una filial estadounidense del banco que preside Ana Patricia Bot¨ªn entregue a los fondos la documentaci¨®n de que disponga.

En un fallo hecho p¨²blico en la madrugada del s¨¢bado, hora espa?ola, el juez Edgardo Ramos rechaza la principal petici¨®n de los bonistas, que reclamaban al Santander (en particular a las entidades Banco Santander S. A., Santander Holdings USA y Santander Bank), lo que se conoce como un discovery (descubrimiento), una figura bajo la cual se puede exigir a una entidad que entregue documentaci¨®n a otra relativa a un caso judicial abierto en el extranjero -la resoluci¨®n del Popular est¨¢ en los tribunales en Espa?a- siempre y cuando la empresa que ha de entregar dicha documentaci¨®n est¨¦ radicada en el distrito donde se realiza la petici¨®n, en este caso Nueva York.

En abril y marzo hicieron sus peticiones de documentaci¨®n, que inclu¨ªa informaci¨®n sobre diversos aspectos de la resoluci¨®n, entre los que se incluyen las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentaci¨®n relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociaci¨®n.

El juez Ramos se extiende en antecedentes para fundar el rechazo a que el Santander entregue dichos papeles. Finalmente, concluye que, pese a que realiza actividad en la ciudad -los peticionarios afirman que el Santander tiene "filiales" en la ciudad, est¨¢ supervisado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado gestiona 14.800 millones de d¨®lares (12.800 millones de euros) en activos en la ciudad, es el noveno banco en cantidad de activos, cotiza en Wall Street, donde Patricia Bot¨ªn recientemente toc¨® la campana, y maneja todo el negocio de EE UU desde all¨ª- no se puede decir que el Santander tenga la sede de su actividad principal en la ciudad. "Las oficinas del Santander en Nueva York, sus actividades y el perfil en LikedIn de uno de sus ejecutivos-que afirma estar basado en la ciudad- no son suficientes contactos como paraconcluir que el Santander tenga su casa en este distrito", dice el juez. Por tanto, niega a PIMCO y a Del Valle que tengan derecho a reclamar la documentaci¨®n.

Sin embargo, entiende que Santander Investment Securities Inc. (SIS), una filial de la entidad, s¨ª tiene su sede en la ciudad, entre otras cosas porque el Santader as¨ª lo admite. Por tanto, estima la petici¨®n de PIMCO (del Valle no la pidi¨®) de que entregue documentaci¨®n. No obstante. seg¨²n el Santander, poca informaci¨®n va a tener que facilitar su filial SIS, puesto que no particip¨® en el proceso de resoluci¨®n del Popular.

"Estamos encantados de que el juez haya decidido que la demanda formulada contra Banco Santander, S.A., Santander Holding USA y Santander Bank NA carec¨ªa de base legal, respaldando nuestros argumentos sin reservas", ha asegurado la entidad presidida por Ana Bot¨ªn en un comunicado. En la nota, a?ade que ¡°el juez Ramos solo concedi¨® a los solicitantes la petici¨®n sobre (SIS) por el hecho de que SIS est¨¢ domiciliada en Nueva York. Sin embargo, SIS no particip¨® en el proceso de resoluci¨®n de Popular, de modo que la concesi¨®n tiene un efecto muy limitado relacionado con el aumento de capital¡± de 7.500 millones que el Santander llev¨® a cabo para completar la absorci¨®n del Popular tras pagar un euro por hacerse con ¨¦l.

Finaliza el Santander afirmando que la resoluci¨®n del Popular ¡°proporcion¨® certidumbre a los clientes¡± del banco liquidado y que el ¡°Santander seguir¨¢ cumpliendo con los compromisos que asumi¨® con los clientes y los accionistas tras la adquisici¨®n¡±.