El empresario P¨¦rez-Dolset pide abrir juicio contra ING por falsear datos de unos socios rusos

El caso del empresario espa?ol Javier P¨¦rez Dolset y su empresa Wisdom Entertainment, principal accionista del grupo tecnol¨®gico Zed, contra el banco holand¨¦s ING continuar¨¢ en los tribunales. Este mi¨¦rcoles el directivo y la firma han presentado cargos criminales contra ING y 12 de sus ejecutivos en Holanda y Estados Unidos. Seg¨²n la legislaci¨®n holandesa, una vez que ING se ha declarado culpable, si el acusador pide abrir el proceso penal, debe llevarse a cabo, por lo que esperan que se inicie el juicio pr¨®ximamente.P¨¦rez Dolset ha mantenido negociaciones con ING para llegar a un acuerdo econ¨®mico, pero no han fructificado, seg¨²n el empresario. P¨¦rez Dolset tiene el 32% del capital, se ha unido a m¨¢s socios y representan el 40% de las acciones. El 27% est¨¢ en manos de diversos bancos y el 33% restante en manos de los socios rusos de Vimpelcom.

P¨¦rez Dolset reclam¨®, en septiembre pasado, una indemnizaci¨®n de 500 millones. Sin embargo, ahora, una vez que dice haber encontrado documentos de la propia fiscal¨ªa holandesa que implican m¨¢s a ING porque desde 2012 sab¨ªa que los socios rusos manejaban dinero il¨ªcito y realizaban sobornos, pero no lo advirtieron a la empresa. Zed sigui¨® trabajando con la firma rusa que origin¨® graves problemas a todo el grupo. Por esta raz¨®n, ha elevado la petici¨®n de indemnizaci¨®n a 750 millones.?

P¨¦rez Dolset acus¨®, inicialmente a ING de haber metido a Zed en un concurso de acreedores al reclamar la devoluci¨®n de un cr¨¦dito. Seg¨²n Zed, lo hizo como represalia por haber denunciado que ING blanqueaba capitales con socios rusos. ING admiti¨® ante? la Fiscal¨ªa de Holanda que blanqueaba capitales y pag¨® una multa de 775 millones. y prescidi¨® de su segundo ejecutivo, al que hizo responsable.

Ahora se a?aden cargos. Seg¨²n la informaci¨®n de Zed, hecha p¨²blica este mi¨¦rcoles 21 de noviembre, los ¨²ltimos hallazgos de la investigaci¨®n han hecho endurecer la posici¨®n. Afirman que han encontrado documentos que demostrar¨ªan que la Fiscal¨ªa Holandesa envi¨® a ING informaci¨®n clara y advertencias directas de las operaciones irregulares y el pago de sobornos por parte de los socios rusos de Vimpelcom ya desde 2012. "La fecha es especialmente relevante, pues implica que cuando en 2013 ING asesor¨® y coordin¨® las operaciones de ZED+ (la filial rusa), false¨® la documentaci¨®n sobre el origen de fondos y el conocimiento del cliente frente a la totalidad de los accionistas de Zed y el resto de los bancos que participaron en la financiaci¨®n de la compa?¨ªa".

Este nuevo dato abre la puerta a reclamaciones adicionales, ya que implica una intenci¨®n con conocimiento de causa en las acciones que el banco inst¨® a llevar a cabo posteriormente, causando un perjuicio a los accionistas, as¨ª como de los bancos participantes en la financiaci¨®n de Zed, entre los que se encuentran los espa?oles Santander, BBVA o Bankia, derivado del falseamiento de la informaci¨®n de referencia, afirma Zed.

Por otro lado, "pone en cuesti¨®n la evoluci¨®n del concurso de Zed, que tuvo lugar por la ejecuci¨®n del pr¨¦stamo del propio ING, que ya se reclama en Holanda como fraudulento y donde Wisdom Entertainment ha solicitado judicialmente la entrega de los derechos que ING ostenta sobre las filiales de Zed". Entre los ejecutivos acusados, hay cuatro directivos espa?oles de ING, siete holandeses y un americano.