El empresario P¨¦rez Dolset exige 500 millones a ING por da?os en su empresa

El empresario Javier P¨¦rez Dolset, fundador de la tecnol¨®gica Zed, ha presentado una denuncia en ?msterdam contra ING, que ha sido admitida, en la que le exige 500 millones y que deje de operar como banco. Dolset le acusa de forzar el concurso de acreedores de Zed al reclamar el pr¨¦stamo otorgado como represalia por haber denunciado que blanqueaba capitales con socios rusos. ING acaba de admitir a la Fiscal¨ªa de Holanda que blanqueaba capitales y pag¨® una multa de 775 millones.

Pese a su juventud, la trayectoria empresarial de Javier P¨¦rez Dolset, (Ja¨¦n, 1969), es larga, aunque tambi¨¦n convulsa, porque las relaciones con sus socios no siempre han sido f¨¢ciles. En 1993 puso en marcha, junto a su hermano, el primer proveedor de acceso a Internet y portal de Espa?a, de la mano de Telef¨®nica, que luego se convertir¨ªa en Terra.

A partir de ah¨ª desarroll¨® empresas innovadoras de videojuegos y otras que trabajaban la conexi¨®n de Internet al m¨®vil. As¨ª lleg¨® hasta 2013, cuando su firma Zed, ¡°se convierte en la empresa n¨²mero 1 del mundo en servicio de datos para m¨®viles, con oficinas en 80 pa¨ªses ventas por encima de los 430 millones de euros¡±, seg¨²n recuerda P¨¦rez Dolset, que a¨²n controla el 37% de la empresa matriz. Aquel a?o, siempre seg¨²n su versi¨®n, entr¨® en contacto con ING, que le pidi¨® que trasladara su sede a ?msterdam para facilitar la financiaci¨®n y que incorpore como accionistas al grupo ruso Alfa en la matriz Zed+. ING lider¨® el cr¨¦dito sindicado de 120 millones con el que se financiar¨ªa la expansi¨®n.

¡°En octubre de 2014, Zed descubri¨® que los socios rusos, avalados por ING, hab¨ªan realizado operaciones que inclu¨ªan el pago de grandes sobornos a funcionarios de Uzbekist¨¢n y Rusia, incluido el hijo del ministro de Interior¡±, afirma P¨¦rez Dolset. Hasta en nueve ocasiones, dice, Zed puso en conocimiento de ING estas operaciones, ¡°pero el banco, en lugar de ponerlo en conocimiento de los supervisores, como le obliga la ley, lo ignor¨®¡±, afirma. Incluso, acusa a la entidad de ¡°encubrir¡± a los socios rusos. Al detectarlo, Javier P¨¦rez puso una denuncia ante la fiscal¨ªa de ?msterdam. ¡°Sin embargo, la retir¨¦ tras recibir amenazas de directivos de ING que me dijeron que hundir¨ªan la compa?¨ªa. Adem¨¢s, el grupo Alfa soborn¨® al ¨¢rbitro de la corte holandesa, Peter Wakkaie, como ha quedado demostrado¡±, acusa.

Dossier de Planeta y prisi¨®n

En 2014, lejos de buscar una soluci¨®n, dice que ING ¡°forz¨® el concurso de acreedores¡±, ¡ªen el que contin¨²a¡ª ¡°al cancelar la financiaci¨®n de Zed, asfixiarla y obstaculizar cualquier posibilidad de rescate, desacreditando a los directivos mientras permit¨ªa transacciones corruptas desde Rusia y obstaculizaba la investigaci¨®n de las autoridades¡±.

La situaci¨®n se complic¨® en junio de 2017 ¡°cuando Luis El¨ªas, secretario del consejo de Planeta¡± ¡ªempresa que controla el 15% de las acciones¡ª ¡°entreg¨® un dossier contra m¨ª y el resto de directivos, en el que se dec¨ªa que hab¨ªamos evadido 101 millones a Panam¨¢. El juez orden¨® mi ingreso en prisi¨®n por tres semanas, hasta que demostramos que todo era falso, como ha reconocido el juez¡±, se defiende el directivo. ?Qui¨¦n hizo ese dossier? P¨¦rez Dolset no tiene pruebas, pero apunta que Planeta intent¨® comprar la compa?¨ªa en alianza con los rusos de Alfa, due?os del 18% de las acciones. ¡°Era un dossier bueno, con gran apariencia de realidad, pero completamente falso. Estos documentos no son f¨¢ciles de hacer¡±, insiste.

En agosto, el empresario y otros directivos pusieron una denuncia contra ING en Holanda, en la que le reclamaron 500 millones por los da?os al grupo. Han decidido acudir al Banco de Espa?a para solicitarle que no le permita mantener sus actividades bancarias.

Precisamente, en paralelo, el 3 de septiembre pasado, la fiscal¨ªa holandesa mult¨® con 775 millones a ING, porque qued¨® probado que, entre 2010 y 2016, los clientes de la entidad ¡°pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie les supervisaba¡±. P¨¦rez Dolset pide parte del dinero de esa multa, cerca de 200 millones. ¡°Han aceptado todas nuestras acusaciones que han negado durante cuatro a?os. Les vamos a exigir el repago de la deuda y que levanten el concurso de acreedores porque supone el 98% de la masa¡±, dice P¨¦rez.

¡°Han admitido lavado dinero de los sobornos a la hija del presidente de Uzbekist¨¢n, Guinara Karimova, entre otros¡±. A la denuncia de agosto, han incorporado los cargos de pertenencia a organizaci¨®n criminal en Holanda, Espa?a y EE UU, fraude, estafa, intimidaci¨®n, chantaje, acoso a testigos, ocultaci¨®n de pruebas y obstrucci¨®n a la justicia.

ING no quiso ayer hacer declaraciones a preguntas de este peri¨®dico y dijo que la multa de la semana pasada por blanqueo de capitales se refer¨ªa a problemas en Holanda, ¡°por lo que no tiene nada que ver con las operaciones bancarias de ING en Espa?a¡±. P¨¦rez Dolset admite que sus peticiones econ¨®micas son negociables. ¡°Pero no voy a admitir que se mantenga oculto el nombre de la persona que orden¨® fabricar el dossier contra nosotros. Peor que el da?o econ¨®mico ha sido el de reputaci¨®n personal y familiar. Me parece imperdonable¡±, zanja.