Cae una banda por estafar a m¨¢s de 800 personas con falsas gangas en Wallapop

¡°M¨¢ndame tu DNI, es que no me f¨ªo, ?sabes? Ya me han estafado otras veces¡±. Para comprar una Thermomix de segunda mano por 500 euros -menos de la mitad de su precio original- hab¨ªa que acceder a esta petici¨®n. La frase, cargada de prudencia y cautela, parec¨ªa dar fiabilidad al trato ante el inminente env¨ªo de dinero. Pero, realmente, era el paso previo a una macroestafa que ya suma 800 afectados en toda Espa?a. Hasta 100 investigados, 20 de ellos detenidos, participaron de este enga?o en la red que se ha apropiado de m¨¢s de 190.000 euros.

Aunque las v¨ªctimas se reparten por todo el pa¨ªs, el epicentro del timo se encontraba en la localidad gaditana de San Fernando. Desde all¨ª operaban los siete cabecillas de esta organizaci¨®n criminal, detenidos el pasado verano y actualmente en prisi¨®n. Tanto ellos como los otros 13 detenidos alimentaban una red fraudulenta de anuncios de segunda mano en portales como Wallapop. Publicitaban robots de cocina, tel¨¦fonos de alta gama, drones y consolas de segunda mano a precios bajos que las v¨ªctimas nunca recib¨ªan tras enviar el dinero, seg¨²n explic¨® este mi¨¦rcoles la polic¨ªa en una nota de prensa.

Con los DNI e identidades de estos estafados, la banda alimentaba a su vez una red piramidal en la que constru¨ªan perfiles falsos para nuevas estafas. Ante este enga?o, oculto tras supuestas gangas inexistentes, cayeron ¡°todo tipo de v¨ªctimas", como "abogados, militares o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad¡±, seg¨²n reconocen los investigadores. En total, la polic¨ªa ha recibido ya m¨¢s de 800 denuncias de perjudicados repartidos por todo el pa¨ªs.

La actividad de la banda era tan prol¨ªfica que los investigadores la creen responsable de ¡°m¨¢s del 60% de las estafas por Internet denunciadas en toda Espa?a focalizadas sobre la localidad de San Fernando en los ¨²ltimos a?os¡±. Los agentes investigan hasta un centenar de personas implicadas en el enga?o, muchos de ellos por hacer de muleros que se prestaban a cobrar los giros de las v¨ªctimas, a cambio de una comisi¨®n.

Los investigadores han conseguido demostrar un perjuicio econ¨®mico de m¨¢s de 190.000 euros, aunque creen que podr¨ªa ser a¨²n mayor y rondar el medio mill¨®n de euros. A estos montantes -que permitieron al cabecilla de la mafia hacerse con una vivienda unifamiliar en Chiclana de la Frontera- la organizaci¨®n lleg¨® con estafas que no sol¨ªan superar los 400 euros por enga?o, l¨ªmite legal para distinguir el delito entre leve y grave. Con todo, la polic¨ªa advierte que, m¨¢s que el dinero, ¡°el grave problema¡± estaba en los robos de identidad perpetrados.

La banda se hizo hasta con 130 documentos de identidad siguiendo siempre la misma forma de actuar. Buscaban anuncios verdaderos de productos y se hac¨ªan pasar por compradores para obtener toda la informaci¨®n posible del producto -desde fotograf¨ªas a facturas- y de las personas, incluido su DNI. Esos datos eran los que empleaban para generar anuncios falsos de productos que, en verdad, no ten¨ªan y con cuentas en las que suplantaban la identidad de esos primeros vendedores reales. Publicaban anuncios constantes -¡°uno tras otro¡±, seg¨²n la polic¨ªa- para asegurarse la visibilidad, pese a que los portales dieran de baja sus perfiles al descubrir el enga?o.

Para ganarse la confianza de sus supuestos clientes, los estafadores enviaban las fotos de los DNI obtenidos previamente. A cambio, hac¨ªan una petici¨®n: ¡°M¨¢ndame tu DNI, es que no me f¨ªo, ?sabes? Ya me han estafado otras veces¡±, en un mensaje que se repet¨ªa tanto para los vendedores reales como a los que compradores a los que acaban estafando el dinero. A veces eran selfies sosteniendo su carnet, otras simplemente fotos del mismo que, supuestamente, necesitaban para fiarse del comprador y realizar contratos de compraventa. Con las nuevas identidades conseguidas, alimentaban de nuevo su red de usuarios falsos con los que creaban perfiles enga?osos en redes sociales o daban de alta l¨ªneas de m¨®vil.

Con la confianza de sus v¨ªctimas, el timo se completaba con la petici¨®n de una transferencia mientras que ellos aseguraban estar a punto de enviar el producto -incluso enviaban al estafado supuestas fotos suyas en oficinas de Correos-. Pero el producto nunca llegaba a manos del comprador que, al sentirse enga?ado, cre¨ªa hacer sido estafado por la persona que aparec¨ªa en la identidad robada previamente por la banda.

La banda ten¨ªa activas m¨¢s de 200 cuentas bancarias y giros postales. Para operar con ellas, la c¨²pula gaditana de la organizaci¨®n se ayudaba de unos colaboradores. Estos muleros ¡°se prestaban dolosa, imprudentemente o enga?ados a facilitar sus cuentas o cobrar estos giros a cambio de una comisi¨®n¡±, seg¨²n ha explicado la polic¨ªa. Los estafadores empleaban tambi¨¦n nuevas formas de pago de efectivo a m¨®vil por medio de aplicaciones que les facilitaban el timo.

Dado el ¡°extremo volumen y complejidad¡± de toda la estructura de la estafa, la polic¨ªa no descarta nuevas detenciones en una operaci¨®n dirigida por los Juzgados de San Fernando. Los capos de la organizaci¨®n, ahora en prisi¨®n, se enfrentan a delitos de pertenencia a asociaci¨®n il¨ªcita, estafa, blanqueo de capitales y usurpaci¨®n de identidad. Para el resto de colaboradores, la polic¨ªa atribuye tambi¨¦n los mismos cargos, ¡°en funci¨®n de su grado de participaci¨®n en los hechos¡±, seg¨²n ha puntualizado la polic¨ªa.