Anticorrupci¨®n pide imputar al multimillonario ruso Fridman por la quiebra del Grupo Zed
La Fiscal¨ªa afirma que el mayor accionista de los supermercados D¨ªa lider¨® una serie de actuaciones para aprovecharse de la situaci¨®n de quiebra de la empresa espa?ola
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n que cite como imputado al magnate ruso Mija¨ªl Fridman, m¨¢ximo accionista de la cadena de supermercados Dia, en el caso de la quiebra de la empresa espa?ola de videojuegos Zed WorldWide. El ministerio p¨²blico considera que Fridman realiz¨® maniobras, como accionista y acreedor de Zed, para lograr la asfixia financiera de la compa?¨ªa tecnol¨®gica dirigida por Javier P¨¦rez Dolset, y adquirirla posteriormente por 20 millones de euros, un ¡°precio irrisorio¡± muy inferior al de mercado.
El fiscal del caso Zed, Jos¨¦ Grinda, considera que el complejo entramado societario controlado por Fridman llev¨® a cabo lo que en el entorno criminal ruso se conoce como un ¡°raid¡±, una absorci¨®n ilegal mediante una combinaci¨®n de estrategias que culmin¨® con un ¡°bloqueo institucional y econ¨®mico¡± de Zed. El acusador considera que en estas maniobras se produjeron delitos de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, administraci¨®n fraudulenta, insolvencia punible y corrupci¨®n en los negocios.
La entrada de los accionistas rusos en Zed se inici¨® en 2008. Ello permiti¨® a la compa?¨ªa de P¨¦rez Dolset experimentar un crecimiento en su cifra de negocio, hasta el punto de que entre 2009 y 2013 el 43% de los ingresos del grupo espa?ol proced¨ªa del holding controlado por Fridman. Zed emprendi¨® su expansi¨®n mediante su salida a bolsa en el mercado tecnol¨®gico Nasdaq de Estados Unidos. Para ello firm¨® un cr¨¦dito sindicado de 140 millones en diciembre de 2013 con un grupo de bancos liderado por ING. Entre las entidades prestamistas figuraba el Amsterdam Trade Bank NV, filial holandesa de Alfa Bank, un grupo bancario controlado por Fridman desde 2001, que aport¨® 18,6 millones al cr¨¦dito.
Fridman se asegur¨® as¨ª, seg¨²n la Fiscal¨ªa, una ¡°posici¨®n dominante¡± y de ¡°privilegio¡± en el grupo Zed, en la medida que formaba parte del accionariado y al mismo tiempo se convert¨ªa en uno de los principales acreedores de la compa?¨ªa. El ministerio p¨²blico explica en su escrito al juez Garc¨ªa-Castell¨®n que los socios rusos emprendieron entonces una ¡°acci¨®n de presi¨®n¡± y ¡°ahogo econ¨®mico definitivo¡± contra Zed, mediante una ¡°estrategia ilegal de interrupci¨®n de pago de dividendos¡± de las filiales rusas que desemboc¨® en una ¡°falta total de liquidez¡± de la tecnol¨®gica espa?ola, que termin¨® en la insolvencia y la quiebra de esta.
En su dictamen, de 23 folios, el fiscal Grinda expone pr¨¢cticas de ¡°modificaciones agresivas e injustificadas de contratos¡± por parte de las empresas de Fridman, el pago de ¡°comisiones ilegales¡± que menguaron el capital de Zed, todo ello en favor de los inversores rusos. ¡°Este proceso de favorecimiento culmin¨® con una oferta de compra, fechada en octubre de 2016, por un importe de 20 millones de euros, muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las maniobras de paralizaci¨®n y bloqueo, controladas por Mija¨ªl Fridman¡±, recuerda el fiscal. La oferta fue presentada conjuntamente por Vage Engibaryan, un inversor ruso subordinado al magnate, y por el Grupo Planeta, explica el informe.
El fiscal atribuye a Fridman un ¡°papel fundamental¡± en las maniobras para absorber Zed WorldWide forzando su quiebra, y basa su informe tanto en las declaraciones del ejecutivo Anton Kudryashov, subordinado de Fridman, ante las autoridades de Estados Unidos como en una auditor¨ªa forense realizada por PriceWaterhouseCoopers en el a?o 2013.
En noviembre de 2017, unos meses despu¨¦s de explotar la operaci¨®n Hanta por la que fue detenido Javier P¨¦rez Dolset, Fridman remiti¨® un escrito a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide en Espa?a objeto de investigaci¨®n.
Sin embargo, un reciente informe policial pone en duda esa versi¨®n sosteniendo, con un an¨¢lisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas as¨ª como con mensajes de WhatsApp y correos electr¨®nicos de distintos implicados, que Fridman ostenta "el poder f¨¢ctico y directo" sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado espa?ol de Zed.
El fiscal pide tambi¨¦n que se cite a declarar como testigo a Edwin Harland, el responsable de la auditor¨ªa forense que se realiz¨® al Grupo Zed, despu¨¦s de que Vimpelcom le solicitar¨¢ una investigaci¨®n sobre la gesti¨®n de Temafon ante el "riesgo de una apropiaci¨®n indebida de activos".
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