La fiscal¨ªa holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a trav¨¦s de sus cuentas

El banco holand¨¦s ABN Amro est¨¢ siendo investigado por la fiscal¨ªa por un posible delito de blanqueo de capital y financiaci¨®n del terrorismo efectuado a trav¨¦s de las cuentas de sus clientes. La falta de supervisi¨®n de las transacciones y el hecho de no haber roto a tiempo la relaci¨®n bancaria con los titulares sospechosos han desencadenado una operaci¨®n de la fiscal¨ªa por ambos supuestos. La direcci¨®n de ABN Amro ha asegurado este jueves que ignora la duraci¨®n de la misma pero que colaborar¨¢ ¡°sin reservas¡±. En 2018, ING, otra de las grandes firmas financieras del pa¨ªs, pag¨® una multa de 775 millones de euros por no vigilar el lavado de dinero ejecutado de forma similar entre 2010 y 2016. En septiembre de 2018, otro tanto ocurri¨® con Rabobank, sancionado con un mill¨®n de euros.

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El lavado de dinero negro pasa factura a ING

El Estado holand¨¦s posee un 56% de las acciones de ABN Amro, y como en los dos casos anteriores, la firma se expone a una sanci¨®n. En agosto pasado, el Banco de Holanda orden¨® a la entidad la revisi¨®n de los datos de sus cerca de cinco millones de clientes particulares porque no estaban bien clasificados, y ha declinado pronunciarse ahora sobre el particular. ¡°Nunca hablamos de casos concretos¡±, indican sus portavoces.

Sin embargo, Kees van Dijkhuizen, director ejecutivo del banco investigado, ha reconocido que la entidad ¡°debe saber lo que hacen nuestros clientes con sus cuentas, en especial cuando realizan pagos¡±. Ante las c¨¢maras de la televisi¨®n p¨²blica, Van Dijkhuizen ha a?adido que es indispensable ¡°calcular el riesgo presentado por un cliente, no solo por el posible blanqueo de capital, sino tambi¨¦n por si se financiara el terrorismo; tenemos que ordenar nuestras cuentas¡±.

El banco ya anunci¨® el a?o pasado que hab¨ªa reservado unos 114 millones de euros para llevar a cabo la revisi¨®n impuesta ahora por la fiscal¨ªa. En una nota oficial, la entidad a?ade ahora que m¨¢s de un millar de empleados se dedican a ello: "haremos todo lo necesario para cumplir con las leyes y regulaciones del sector¡±. Van Dijkhuizen ha querido subrayar tambi¨¦n que la situaci¨®n de ABN Amro ¡°no es comparable a la de otros colegas, y no sabemos c¨®mo acabar¨¢ la investigaci¨®n¡±. A principios de septiembre, cinco bancos holandeses, entre ellos ING, Rabobank y el propio ABN Amro, se mostraron proclives a trabajar juntos para controlar mejor el lavado monetario. La Asociaci¨®n Bancaria holandesa investiga en estos momentos dicha posibilidad, por si pudiera vulnerar la privacidad obligada de las cuentas.

En el caso de ING, el Banco de Holanda investig¨® su pol¨ªtica interna contra el blanqueo de capital entre 2005 y 2016, y en 2015 sancion¨® al departamento de clientes ricos por no comprobar la procedencia del efectivo. Pese al aviso, ING no actu¨® en consecuencia y recort¨® incluso el personal que vigilaba los movimientos sospechosos. Al final, los fiscales dieron por probado que, entre 2010 y 2016, los clientes ¡°pudieron lavar cientos de millones de euros porque nadie les vigilaba¡±, y se puso en duda la idoneidad de la entidad como el banco a trav¨¦s del cual el Gobierno manejaba las cuentas p¨²blicas. Tras la multa de 775 millones de euros, dimiti¨® Koos Timmermans, el director financiero y miembro de la Junta Ejecutiva de ING Group.