Detenidas m¨¢s de 200 personas en 31 pa¨ªses en una operaci¨®n contra las ¡®mulas¡¯ financieras

Polic¨ªas de unos 30 pa¨ªses, entre ellos agentes de la Polic¨ªa Nacional y de la Guardia Civil en Espa?a, han colaborado en una gran operaci¨®n contra el lavado de dinero a trav¨¦s de mulas financieras, personas que, en muchas ocasiones enga?adas, hac¨ªan posible el blanqueo a trav¨¦s de sus cuentas bancarias. La operaci¨®n se ha saldado, por el momento, con la detenci¨®n de m¨¢s de 200 personas, 61 de ellas en Espa?a.

La operaci¨®n se ha llevado a cabo en 29 pa¨ªses europeos, EE UU y Australia durante el mes de noviembre, con la participaci¨®n de Europol, Eurojust, la operaci¨®n la unidad de cooperaci¨®n judicial, la Federaci¨®n Bancaria Europea (FBE) y la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB).

El despliegue ha supuesto la apertura de m¨¢s de 1.000 investigaciones criminales, ¡°muchas de ellas a¨²n en curso", seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la agencia europea de polic¨ªa Europol, en un comunicado. M¨¢s de 650 bancos han colaborado en la redada, facilitando informaci¨®n de 7.500 "transacciones fraudulentas de mulas de dinero y evitaron una p¨¦rdida total de 12,9 millones de euros", indic¨® Europol. No obstante, se produjeron p¨¦rdidas econ¨®micas de 81,2 millones de euros.

Adem¨¢s de las transacciones, el operativo ha permitido identificar a m¨¢s de 3.833 mulas financieras, as¨ª como a 386 reclutadores, de los que fueron detenidos 228. Adem¨¢s, se ha tomado declaraci¨®n 3.900 implicados o relacionados con el fraude, y se ha identificado a 4.700 v¨ªctimas de la actividad delictiva. En Espa?a se abrieron 29 investigaciones en las que se ha detectado un fraude de m¨¢s de 1.300.000 euros.

Las mulas financieras no transportan dinero f¨ªsicamente de un lugar a otro, como s¨ª hacen las mulas que transportan drogas, sino que son persuadidos por los reclutadores para poner sus cuentas al servicio de operaciones ilegales, muchas veces sin que ellos lo sepan. A cambio de peque?as comisiones, realizan operaciones como retiradas de efectivo o transferencias. No obstante, eso no les exime de estar cometiendo un delito. ¡°La polic¨ªa recurrir¨¢ primero a la persona cuyo nombre figura en la cuenta bancaria, y las consecuencias legales pueden ser graves", advierte la agencia.

Seg¨²n explica Europol, "participan, a menudo sin saberlo, en actividades de lavado de dinero al recibir y transferir dinero obtenido ilegalmente entre cuentas bancarias y/o pa¨ªses". Los reclutadores, particularmente activos en las redes sociales, convencen a sus v¨ªctimas "de abrir cuentas bancarias bajo pretexto de enviar o recibir fondos", explic¨®. En muchas ocasiones, utilizan reclamos publicitarios online con anuncios sobre t¨¦cnicas "para hacerse rico r¨¢pidamente", que son muy utilizadas para llegar a los estudiantes o adultos j¨®venes. Tambi¨¦n pueden ser captadas mediante supuestas ofertas de trabajo en la Red, mensajer¨ªa instant¨¢nea, foros o incluso en persona. Europol ha alertado del aumento de las ¡°estafas rom¨¢nticas¡±, ya que los criminales reclutan cada vez m¨¢s mulas en portales de citas en internet, como Tinder o Meetic.