El para¨ªso fiscal que reh¨²sa serlo

Panam¨¢ comenz¨® sus carnavales con mal sabor de boca: el que le ha dejado el regreso a la lista negra de para¨ªsos fiscales de la Uni¨®n Europea. La decisi¨®n ha levantado importantes ampollas internas, con una mayor¨ªa de expertos que cree que, en esta ocasi¨®n, los criterios utilizados para se?alar al pa¨ªs latinoamericano no han sido muy estrictos ni han tenido en cuenta algunos esfuerzos legales y de supervisi¨®n emprendidos en los ¨²ltimos meses. Los Veintisiete, que metieron a Panam¨¢ en la lista negra por unanimidad, consideran que sigue incumpliendo con sus compromisos de transparencia.

El esc¨¢ndalo de los Papeles de Panam¨¢, cientos de documentos filtrados en 2016 por la firma de abogados Mossack Fonseca, que dej¨® al descubierto opacas operaciones financieras y evasi¨®n de impuestos de pol¨ªticos, empresarios, deportistas o artistas fue un duro golpe para un pa¨ªs que ya llevaba a?os se?alado por las pr¨¢cticas fiscales que auspiciaba. El despacho de abogados ¡ªni mucho menos el ¨²nico que se dedicaba a esto¡ª creaba empresas en para¨ªsos fiscales cuidando que el nombre de los propietarios permaneciera oculto. Hoy, dicen algunos, las cosas han mejorado en Panam¨¢, aunque falta por hacer. La naci¨®n centroamericana sigue siendo la m¨¢s opaca de Latinoam¨¦rica en materia financiera y la 15? del mundo, seg¨²n el reci¨¦n publicado ?ndice de Secreto Financiero 2020.

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¡°Perdone que le llame a esta hora. Nos desplegamos en Panam¨¢¡±: as¨ª explic¨® Bush la invasi¨®n a los l¨ªderes de Am¨¦rica Latina

La UE incluye de nuevo a Panam¨¢ en su lista negra de para¨ªsos fiscales

El simple hecho de tomar un taxi en la capital paname?a revela una inconsistencia legal en los negocios: no hay cuentakil¨®metros ni tarifas establecidas, un terreno abonado a la estafa que notan de inmediato los turistas. A pesar de ello, Jon Subinas Garralda, soci¨®logo y experto en Opini¨®n P¨²blica del Centro Internacional de Estudios Pol¨ªticos y Sociales (Cieps) cree que la sociedad va poco a poco tomando conciencia de la corrupci¨®n, algo que antes reservaban exclusivamente para la clase pol¨ªtica. "Ha habido una campa?a de Hacienda, hace apenas unas semanas, para que las empresas paguen el seguro social de sus trabajadores. Se han enviado inspectores". Subinas considera, sin embargo, que el problema de fondo radica en las sociedades offshore, radicadas normalmente en pa¨ªses que ofrecen ventajas fiscales, cuando su actividad se desarrolla en otros. "Ese es el agujero. Si eres paname?o tienes que pagar impuestos por la sociedad, si no eres residente, no. Pero eso pasa en otros sitios, no solo en Panam¨¢".

Gran enfado, sin paliativos, muestra el sector bancario paname?o. ¡°Estamos muy molestos, es muy injusto para un pa¨ªs que ha hecho un esfuerzo tit¨¢nico por evolucionar en la lucha contra los delitos, incluidos los tributarios¡±, afirma el presidente de la Asociaci¨®n Bancaria de Panam¨¢, Carlos Alfredo Berguido. ¡°Esa medida se basa en criterios desfasados, desconocen que se han hecho reformas legales. Panam¨¢ nunca ha sido un para¨ªso fiscal¡±, defiende.

"Se han hecho muchos esfuerzos desde entonces, pero a¨²n tenemos graves problemas en el sistema judicial que nos hace poco efectivos. Si no damos m¨¢s pasos no saldremos de estas listas. Pero ha habido cambios en la legislaci¨®n que obligan, por ejemplo, a revelar el nombre de los accionistas si abres una cuenta en el banco. Tambi¨¦n se ha dado transparencia a la compra de coches, de casas, pero hay que seguir avanzado en fiscalizaci¨®n, control y castigo", afirma Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), un organismo para la transparencia, la institucionalizaci¨®n y la participaci¨®n ciudadana.

El Gobierno paname?o reaccion¨® r¨¢pido a la nueva inclusi¨®n del pa¨ªs en la lista negra de la UE. La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperaci¨®n, Erika Mouynes, se ha quejado en los medios de comunicaci¨®n de la metodolog¨ªa utilizada, algo que ha molestado a muchos otros: "La UE incluye en esa lista a cualquiera que est¨¦ en la de la OCDE y el Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI) como un efecto domin¨®. Debemos cuestionar la conveniencia de esas listas europeas que se limitan a copiar lo que establecen otros en lugar de hacer sus propios an¨¢lisis". Adem¨¢s, subraya que los criterios usados por la OCDE se basan en datos antiguos, aunque reconoce que deben seguir "haciendo cambios y vigilando que se cumplen".

En el radar europeo

Panam¨¢ lleva tiempo en el radar de Bruselas. El esc¨¢ndalo de los papeles de Panam¨¢ mereci¨® la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria que estudiara los casos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Los para¨ªsos fiscales volvieron a ser una prioridad para la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la UE, que ven da?ada su recaudaci¨®n fiscal por las pr¨¢cticas de grandes corporaciones y personalidades acaudaladas.

En 2017, un a?o despu¨¦s de que los Papeles de Panam¨¢ viesen la luz, los entonces 28 socios de la UE decidieron crear una lista negra de para¨ªsos fiscales, en la que constaba el pa¨ªs centroamericano. Sin embargo, en su primera revisi¨®n lo sacaron de esa relaci¨®n de jurisdicciones opacas. Esa decisi¨®n provoc¨® malestar entre los grupos de izquierdas del Parlamento Europeo.

Finalmente, los Veintisiete han decidido incorporar a Panam¨¢ a su lista negra por "no haber cumplido con sus compromisos", en palabras del vicepresidente de la Comisi¨®n Europea, Valdis Dombrovskis. En concreto, Panam¨¢ sigue sin cumplir con las disposiciones del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informaci¨®n Tributaria de la OCDE.

La izquierda parlamentaria y las organizaciones no gubernamentales se felicitaron por su reinclusi¨®n en la lista, junto a otras jurisdicciones como las islas Caim¨¢n, las Seychelles y Palaos. ¡°Es un paso positivo en la direcci¨®n correcta¡±, se?alaron los socialdem¨®cratas. ¡°Es un paso adelante en la lucha contra la evasi¨®n fiscal¡±, indicaron Los Verdes. Aun as¨ª, para algunos partidos y organizaciones, queda camino por hacer: adem¨¢s de ser estrictos con esos pa¨ªses, reclaman introducir otros como Turqu¨ªa o incluso Estados miembros de la propia Uni¨®n.

Agravio comparativo

El mismo agravio comparativo lo menciona tambi¨¦n Annette Planells, quien cita otros territorios muy laxos con los asuntos tributarios y financieros que no han recibido este castigo p¨²blico, como Denver o Delaware, en EE UU. "Y ciertas islas brit¨¢nicas [en referencia a Jersey y Guernsey]. Es cierto que no debemos compararnos con otros que lo hacen mal, pero¡­", dice Planells.

¡°Nos preocupa la reputaci¨®n en Europa, tenemos una gran lucha cuesta arriba por recuperar el nombre de Panam¨¢ desde el asunto de Mossack Fonseca¡±, apunta el presidente de la asociaci¨®n bancaria sin hacer referencia expl¨ªcita a los Papeles. ¡°Es decepcionante. Somos amigos y Europa nos trata como enemigos¡±, lamenta Berguido, que exculpa de plano a su sector: ¡°La presencia en la lista no tiene que ver con nosotros, sino con el sistema no financiero, corretajes, bienes ra¨ªces, autos usados, sociedades an¨®nimas, abogados...¡±.