Desarticulada una banda que defraud¨® 12 millones de euros a 30 bancos de EE UU desde un pueblo de C¨¢ceres

Agentes de la Polic¨ªa Nacional y del Servicio Secreto de Estados Unidos han logrado desarticular una organizaci¨®n criminal que ten¨ªa su base establecida en Espa?a, concretamente en Miajadas (C¨¢ceres), y que hab¨ªa conseguido defraudar 12 millones de euros a 30 bancos estadounidenses utilizando un sofisticado m¨¦todo de estafa por medio de tarjetas de cr¨¦dito. 105 personas han resultado detenidas, 89 de ellas en Espa?a, y otras 14 han sido imputadas dentro de una macrooperaci¨®n en la que se han llevado a cabo 88 registros de manera simult¨¢nea en Espa?a, Austria, Reino Unido y Grecia. Se trata de la mayor intervenci¨®n de ¨¢mbito internacional en el marco del fraude con tarjetas bancarias.

La organizaci¨®n criminal, que hab¨ªa establecido su base en un hotel de la localidad de Miajadas, realizaba su estafa a partir de la creaci¨®n de m¨²ltiples cuentas en distintas entidades bancarias de Estados Unidos que asociaban a diversas empresas fantasma. Una vez demostrada su solvencia econ¨®mica a partir de la recepci¨®n de transferencias de cuentas de otros pa¨ªses como Espa?a, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucrania, Ruman¨ªa, Polonia, B¨¦lgica, Turqu¨ªa, Portugal, Francia, Holanda, Letonia y Alemania, solicitaban la expedici¨®n de tarjetas de cr¨¦dito, justificada en esa movilidad internacional y que empleaban despu¨¦s en distintos establecimientos de Espa?a.

En ellos, tras pasar la tarjeta por el dat¨¢fono ¨Dla polic¨ªa lleg¨® a detectar compras por valor de 80.000 euros en farmacias, o 300.000 euros en clubes taurinos¨D esperaban a que los bancos estadounidenses ingresasen el dinero que quedaba congelado ¨Dlo que t¨¦cnicamente se conoce como preautorizaci¨®n¨D en las cuentas adjudicadas despu¨¦s de que pasasen varios d¨ªas, en los que vaciaban las cuentas de efectivo asociadas a las tarjetas antes de que las entidades bancarias pudieran anular las operaciones. Los due?os de estos establecimientos, colaboradores necesarios de la estafa, elaboraban facturas falsas para justificar estas compras y recib¨ªan en contrapartida el 15% de las cantidades defraudadas.

En la investigaci¨®n, iniciada hace a?o y medio, han intervenido tanto la Europol como las polic¨ªas de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Polonia, Ucrania, adem¨¢s de las autoridades judiciales y Fiscales de la Audiencia Nacional, cinco fiscal¨ªas de EE UU (Texas, Jacksonville, Miami, Providence y Boston), y cuatro fiscal¨ªas europeas (Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia).

Expansi¨®n mundial

Aunque el cuartel general de la banda se estableci¨® finalmente en Miajadas, en 2017 comenzaron a poner a prueba su m¨¦todo en Mondrag¨®n (Pa¨ªs Vasco), y dos a?os despu¨¦s se trasladaron a Extremadura. All¨ª se hicieron finalmente con el Hotel El Cortijo, al que atribuyeron una serie de gastos en materia de reservas de habitaciones durante el Estado de Alarma ¨Dmomento en el que esta actividad se encontraba restringida¨D algo que dispar¨® las alarmas de la Polic¨ªa Nacional. Los agentes han podido constatar que las actividades de la organizaci¨®n se extend¨ªan por todo el mundo, tanto en Espa?a (Badajoz, C¨¢ceres, Madrid, Toledo, ?vila, Salamanca, Valladolid, Zamora, ?lava, Guip¨²zcoa, Barcelona, Gerona, Castell¨®n, Valencia, Alicante, Murcia, Almer¨ªa, Granada, Ja¨¦n, C¨®rdoba, M¨¢laga, C¨¢diz, Sevilla y Huelva), como internacionalmente (EE UU, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucrania, Ruman¨ªa, Polonia, B¨¦lgica, Turqu¨ªa, Portugal, Francia, Holanda, Letonia y Alemania).

Adem¨¢s de las detenciones, la Polic¨ªa se ha incautado de 427.000 euros, 8.000 d¨®lares y 600 coronas checas en efectivo; m¨¢s de 200 tarjetas bancarias y 100 dat¨¢fonos; documentaci¨®n falsificada; 14 veh¨ªculos de alta gama; y 10 armas de fuego y varios machetes y cuchillos.