El exjefe de control interno del BBVA se desmarca de los contratos de Villarejo

El que fuera m¨¢ximo responsable del departamento de Regulaci¨®n y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, se ha desmarcado este lunes, en su declaraci¨®n como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, de los contratos que la entidad financiera firm¨® con el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo para espiar a empresarios, pol¨ªticos y periodistas. Arbizu, que comparec¨ªa ante el magistrado a petici¨®n propia tras haber guardado silencio cuando fue citado en noviembre de 2019 con el argumento de que la causa estaba entonces secreta, ha insistido en que solo tuvo conocimiento de la existencia de esos supuestos trabajos en mayo 2018, al salir a la luz p¨²blica la vinculaci¨®n del banco con el polic¨ªa tras la detenci¨®n de este.

El banco cre¨® entonces un comit¨¦ interno para recabar toda la informaci¨®n que obrara en la entidad sobre la contrataci¨®n de Villarejo y depurar responsabilidades. Arbizu, que form¨® parte de ese comit¨¦, ha defendido este lunes que este ¨®rgano fue creado a iniciativa suya y que permiti¨® aflorar los encargos. Seg¨²n detallan fuentes jur¨ªdicas presentes en el interrogatorio, Arbizu ha declarado durante dos horas y media y ¨²nicamente ha respondido a las preguntas de su abogado defensor y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En sus respuestas, el exdirectivo ha negado haberse reunido o intercambiado llamadas de tel¨¦fono y correos electr¨®nico con el polic¨ªa o su socio, el abogado Rafael Redondo. Tambi¨¦n ha insistido en que nunca llegaron a sus manos los informes que, entre 2002 y 2017, Villarejo elabor¨® para el banco y por los que se embols¨® 10,3 millones de euros. El exdirectivo del BBVA tambi¨¦n ha negado que hablara nunca de ello con el entonces presidente, Francisco Gonz¨¢lez, tambi¨¦n imputado.

Arbizu ha insistido en que, pese a ocupar desde 2007 la m¨¢xima responsabilidad de la asesor¨ªa legal y compliance de la entidad (el ¨¢rea que se encarga de que se cumplan las normas internas y externas), nunca fue su responsabilidad controlar estas contrataciones. Esa labor, ha a?adido, correspond¨ªa a los departamentos que contrataban los servicios. En el caso de Villarejo, el de Seguridad, encabezado por Julio Corrochano, tambi¨¦n imputado. Ante estas afirmaciones, el fiscal ha mostrado al antiguo ejecutivo correos electr¨®nicos enviados entre julio de 2011 y enero de 2012 que apuntan a que los contratos con Cenyt (el epicentro de la trama empresarial de Villarejo) fueron supuestamente revisados en parte por Arbizu y otros implicados tras sufrir modificaciones. Estos mensajes figuran en el informe de la auditoria interna que el banco entreg¨® al juez el pasado noviembre. El exdirectivo ha insistido en que ¨¦l no tuvo nada que ver en ello y ha recordado que su nombre no aparece ni en las agendas ni en las grabaciones intervenidas a Villarejo en los registros realizados en su casa tras su arresto.

Sobre el expediente que le abri¨® el BBVA por su supuesta implicaci¨®n en el encargo para investigar a la Asociaci¨®n de Usuarios de Banca (Ausbanc) y su presidente Luis Pineda, Arbizu ha insistido en que los hechos que le imput¨® la entidad se demostraron falsos y que el expediente fue archivado. Pese a ello, Arbizu termin¨® abandonando la entidad a finales de julio de 2019, coincidiendo con el inicio de las comparecencias ante el juez del caso Villarejo de los primeros imputados en la causa. Cuando se produjo su salida, el banco emiti¨® un escueto comunicado en el que anunciaba el relevo del directivo ¡°tras una exitosa carrera en BBVA de pr¨¢cticamente dos d¨¦cadas¡± sin dar m¨¢s explicaciones. El ejecutivo respondi¨® con otra en el que agradec¨ªa ¡°haber formado parte de este gran grupo todos estos a?os¡±. Meses despu¨¦s era imputado.

La declaraci¨®n de Arbizu se produce despu¨¦s del escrito enviado la semana pasada por Antonio B¨¦jar al juez de la Audiencia. El ex jefe de riesgos del BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) acus¨® al banco de beneficiarse de los trabajos de Cenyt tras ser contratada para recuperar bienes de empresarios inmobiliarios que manten¨ªan importantes deudas con la entidad financiera para la que trabajaba. La cantidad recuperada por el banco gracias a los servicios de Villarejo ascender¨ªa a 160 millones de euros, repartidos en unos 40 millones de la investigaci¨®n al expresidente de Colonial, Luis Portillo; 20 millones de la de Fernando Mart¨ªn (Martinsa), y 100 millones del Grupo Prasa, seg¨²n el documento que avanz¨® El Confidencial y al que tuvo acceso EL PA?S.

El BBVA, que est¨¢ imputado como persona jur¨ªdica en la causa, sostiene que nunca se ha beneficiado de esos trabajos. El hecho de que el banco se haya beneficiado con las gestiones de Cenyt es relevante porque uno de los argumentos en los que sustenta el banco su defensa es que no obtuvo r¨¦dito alguno de la contrataci¨®n de Villarejo. Tras el escrito de B¨¦jar, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha reclamado al juez acceso a los correos electr¨®nicos donde, seg¨²n el exdirectivo, se demuestra el fruto de las gestiones de la empresa de Villarejo.

Tras Arbizu, este lunes han declarado como testigos dos empleados del BBVA, Juan Jos¨¦ Lucena y Francisco Javier Sala. El primero era el director de la sucursal de Madrid en la que Villarejo abri¨® una cuenta en 2004 para recibir los pagos por sus trabajados para la entidad. El segundo, el director de zona del banco al que estaba adscrita esta oficina. El juez Garc¨ªa-Castell¨®n pretend¨ªa que ambos aclararan la apertura de esta cuenta por parte del polic¨ªa, aunque finalmente sus testimonios han sido pocos reveladores, ya que ambos han asegurado no recordar los detalles dado el tiempo transcurrido, se?alan fuentes jur¨ªdicas. Lucena ha asegurado que no conoci¨® Villarejo y que las cuentas que, como la del comisario, ten¨ªan elevados saldos y movimientos, ten¨ªan que ser aprobadas por su superior, el jefe de zona, Sala. Este ha afirmado que la orden de autorizar dicha cuenta pudo venir de varias ¨¢reas de la entidad, pero que en el caso de la del comisario no recordaba qui¨¦n la dio.

Con estas tres declaraciones, se inicia una semana en la que est¨¢ previsto que el magistrado interrogue a otros diez testigos e imputados dentro de la pieza n¨²mero 9 del llamado caso T¨¢ndem, el macrosumario abierto por las actividades presuntamente delictivas del polic¨ªa. El magistrado acord¨® el pasado enero prorrogar la investigaci¨®n hasta el pr¨®ximo 29 de julio para tomar estas declaraciones y practicar otras diligencias pendientes, de las que ¡°pudiera derivarse la realizaci¨®n de nuevas diligencias¡±. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos del BBVA al comisario. Para realizarlos, Villarejo accedi¨® de manera presuntamente ilegal a ¡°una ingente cantidad de datos personales¡± de las bases de datos policiales, seg¨²n destacan informes incorporados a la causa. En esta pieza est¨¢n imputadas una veintena de personas.