Criptomonedas para ocultar la pista de una estafa millonaria

Agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal, de la Polic¨ªa Nacional de Granada han destapado una estafa colosal que, en una primera valoraci¨®n, podr¨ªa alcanzar los 350 millones de euros. Seg¨²n ha explicado la Polic¨ªa Nacional en un comunicado, se trata de una banda ¡ªde la que han identificado ya, pero no detenido, a 14 personas¨D que operaba en Internet bajo la apariencia de una entidad reglamentada que ofrec¨ªa servicios financieros. El gancho, como suele ser habitual, es que ofrec¨ªan unos retornos muy altos procedentes de inversi¨®n en renta variable. La banda opera, seg¨²n los investigadores, desde el extranjero y ofrec¨ªa sus servicios en numerosos pa¨ªses extranjeros. El dinero defraudado se presume dif¨ªcil de recuperar, ya que los delincuentes lo han invertido en criptomonedas.

Los estafados se encontraban en la web una entidad financiera, en apariencia legal, que se ofrec¨ªa a invertir el capital de los estafados en acciones de grandes corporaciones, futuros de petr¨®leo o criptomonedas, prometiendo siempre conseguir grandes dividendos en poco tiempo. Cuando los inversores estaban convencidos y les correspond¨ªa hacer las aportaciones de capital, se les pon¨ªa en contacto con una serie de asesores, presentados como supuestos expertos en asesor¨ªa financiera, con una larga y exitosa trayectoria, seg¨²n los investigadores, para, a continuaci¨®n, solicitarles la descarga en su ordenador de un programa de software que no era sino la v¨ªa para que fueran los propios estafadores quienes realizaran de primera mano las transacciones como si fueran titulares del dinero.

Una vez en manos de la trama de delincuentes, el dinero nunca m¨¢s volv¨ªa a sus due?os. Los estafadores desviaban el capital a cuentas en terceros pa¨ªses para ser convertidos en activos digitales y criptomonedas, concretamente en bitcoins y ethers. Una vez convertidas en monedas digitales, unas operaciones en las que prima el anonimato, la polic¨ªa ve muy dif¨ªcil seguir la pista del dinero.

La investigaci¨®n policial, que se mantiene abierta, ha localizado y esclarecido hasta el momento 81 denuncias en Espa?a, adem¨¢s de algunas operaciones similares en el resto de Europa, y no se descarta que tanto las v¨ªctimas como el valor de lo defraudado aumente en el futuro. Esta investigaci¨®n ha demostrado, adem¨¢s, que cuando las v¨ªctimas exig¨ªan el reintegro del dinero invertido, los saqueadores les daban un golpe m¨¢s al exigirles una ¨²ltima aportaci¨®n de capital bajo la excusa del pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas o, en su caso, para el pago de impuestos o tasas en virtud de alguna regulaci¨®n extranjera.

Cuando los inversores exig¨ªan ya a toda costa la devoluci¨®n de su inversi¨®n y las ganancias, los delincuentes simulaban una quiebra como consecuencia de los movimientos y fluctuaciones intr¨ªnsecas al operar con renta variable. Finalmente, la entidad desaparec¨ªa de la web para resurgir con nuevos n¨²meros de tel¨¦fono, correos electr¨®nicos e incluso nueva p¨¢gina web.