Un tribunal de Nueva York acusa al cerebro de FTX de sobornar a funcionarios chinos con 40 millones de d¨®lares

El tribunal del distrito sur de Manhattan ha presentado este martes una nueva acusaci¨®n contra Sam Bankman-Fried, en la que acusa al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, que quebr¨® en noviembre, de intento de soborno al ofrecer 40 millones de d¨®lares a uno o varios funcionarios del Gobierno chino. La acusaci¨®n considera que mediante ese pago Bankman-Fried pretend¨ªa que las autoridades chinas desbloqueasen cuentas pertenecientes a su fondo de cobertura, Alameda Research, que hab¨ªan sido congeladas. Las cuentas conten¨ªan m¨¢s de 1.000 millones de d¨®lares en criptomonedas, seg¨²n los fiscales federales.

La acusaci¨®n de soborno se suma a los 12 cargos presentados hasta ahora. Bankman-Fried se ha declarado inocente de ocho de ellos, mientras que a¨²n no ha sido procesado por los otros cuatro. La acusaci¨®n presentada este martes agrega un cargo de conspiraci¨®n por violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero.

Los presuntos sobornos se relacionan con Alameda Research, ligada a FTX, la plataforma de intercambio global de criptomonedas de Bankman-Fried. La acusaci¨®n dice que las autoridades policiales chinas congelaron a principios de 2021 ciertas cuentas comerciales de criptomonedas de Alameda en dos de las mayores plataformas de intercambio de China. Bankman-Fried entendi¨® que hab¨ªan sido congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigaci¨®n en curso de una contraparte comercial particular de Alameda. Despu¨¦s de intentar desbloquear las cuentas mediante el uso de abogados y cabildeo, el financiero opt¨® por un soborno millonario para tratar de descongelarlas, seg¨²n la acusaci¨®n.

Sin dispositivos electr¨®nicos

La nueva acusaci¨®n de los fiscales federales se conoce horas despu¨¦s de que los abogados del joven anunciaran un acuerdo con los fiscales sobre las condiciones de la fianza para mantenerlo en libertad condicional. Seg¨²n las nuevas condiciones propuestas, Bankman-Fried podr¨¢ usar un tel¨¦fono m¨®vil s¨®lo para llamadas y mensajes de texto, pero sin conexi¨®n a Internet, as¨ª como un ordenador port¨¢til b¨¢sico con funciones limitadas, prohibi¨¦ndosele el uso de otros dispositivos electr¨®nicos. Al port¨¢til se le instalar¨¢ un programa de monitoreo para rastrear la actividad del usuario.

Los padres de Bankman-Fried acordaron restringir su acceso a los dispositivos, as¨ª como eliminar bajo declaraci¨®n jurada todos los existentes en su domicilio, donde el joven tiene que permanecer a la espera de juicio seg¨²n el pliego de condiciones establecido tras ser imputado.

Bankman-Fried, de 31 a?os, se sentar¨¢ en el banquillo el 2 de octubre en Nueva York por presuntamente robar miles de millones de d¨®lares en fondos de clientes de FTX para tapar p¨¦rdidas en su fondo de cobertura Alameda Research, adem¨¢s de hacer donaciones ilegales para comprar favores e influencia en Washington. La transferencia de fondos entre FTX y Alameda propici¨® la bancarrota de la firma de criptomonedas, que hasta entonces hab¨ªa vivido un crecimiento vertiginoso en el mercado.

Tras su extradici¨®n en diciembre desde las Bahamas, donde FTX ten¨ªa su sede, el que fuera ni?o prodigio de las criptomonedas fue puesto en arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto (California) tras el pago de una fianza de 250 millones. Pero su intento de contactar con los responsables actuales de FTX, en enero, estrech¨® la vigilancia sobre ¨¦l. Los fiscales mostraron su preocupaci¨®n por la presunta manipulaci¨®n de testigos y decidieron aumentar las restricciones sobre su uso de dispositivos electr¨®nicos.

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