Bankman-Fried, el cerebro de FTX acusado de fraude, en libertad bajo fianza de 250 millones de d¨®lares

Sam Bankman-Fried, el cerebro de la firma de criptodivisas FTX, ha asistido este jueves a la lectura de los cargos en un tribunal federal de Manhattan (Nueva York). Los fiscales han impuesto unas condiciones draconianas de libertad condicional para el responsable de lo que consideran ¡°un fraude de proporciones ¨¦picas¡±, entre ellas el pago de 250 millones de fianza, arresto domiciliario en el domicilio de sus padres, en Palo Alto (California), y vigilancia de la ubicaci¨®n, as¨ª como la entrega del pasaporte. Sus abogados han aceptado los t¨¦rminos, seg¨²n la agencia Reuters, que regir¨¢n hasta la celebraci¨®n del juicio. Los jueces tambi¨¦n han ordenado que reciba tratamiento de salud mental y drogodependencia.

Bankman-Fried, de 30 a?os, lleg¨® en la noche del mi¨¦rcoles a Nueva York, extraditado desde Nassau, donde la empresa ten¨ªa su sede y donde fue detenido el pasado d¨ªa 12 a instancias de las autoridades estadounidenses, que le atribuyen m¨²ltiples delitos que condujeron a la quiebra de su empresa. Entre los ocho cargos que se le imputan figuran los de fraude electr¨®nico, lavado de dinero y violaci¨®n de las leyes de financiaci¨®n de campa?as pol¨ªticas, adem¨¢s de malversaci¨®n.

Paralelamente, dos altos ejecutivos de la plataforma de intercambio de criptodivisas FTX han sido declarados culpables de cargos relacionados con su papel en la quiebra de la compa?¨ªa. El fiscal federal Damian Williams, del distrito sur de Nueva York, ha anunciado que Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se hab¨ªan declarado culpables de cargos relacionados con su papel en la quiebra de la empresa. Ambos est¨¢n cooperando con las autoridades para aportar m¨¢s detalles de c¨®mo se produjo la quiebra de FTX.

Bankman-Fried est¨¢ cada vez m¨¢s solo, y m¨¢s cercado por las evidencias. Ellison y Wang han dado una versi¨®n de lo sucedido que contradice los argumentos de su defensa. Aunque el fundador de FTX ha dicho en repetidas ocasiones que no estaba al tanto de lo que ocurr¨ªa en Alameda, la filial de negociaci¨®n de la bolsa, los documentos presentados este mi¨¦rcoles por las autoridades afirman lo contrario. El regulador burs¨¢til de EE UU (SEC, en sus siglas inglesas) sostiene que FTX, bajo conocimiento de Bankman-Fried, hab¨ªa permitido a Alameda invertir ¡°activos de clientes¡± y que la filial lo hab¨ªa hecho para realizar inversiones mucho m¨¢s arriesgadas que los ¡°bonos del Tesoro¡±. De hecho, la SEC acusa a Bankman-Fried de utilizar il¨ªcitamente desde el principio el dinero de los clientes de FTX para financiar su imperio criptogr¨¢fico. La ¨²ltima revelaci¨®n es que FTX utiliz¨® un token que invent¨® para financiar su adquisici¨®n de la plataforma de negociaci¨®n Blockfolio, seg¨²n documentos obtenidos por Bloomberg.

Los fiscales han instado a los ejecutivos de la firma a seguir el ejemplo de Ellison y Wang y, de hecho, se espera que aparezcan m¨¢s traidores. Ryan Salame, ex codirector ejecutivo y n¨²mero dos en la pr¨¢ctica de la compa?¨ªa, es uno de los informantes m¨¢s valiosos, por su cercan¨ªa a Bankman-Fried y tambi¨¦n por su papel en la financiaci¨®n irregular de campa?as electorales, en beneficio en su caso de los republicanos. Algunos beneficiarios de las donaciones de los directivos de FTX, como el congresista dem¨®crata Hakeem Jeffries, han devuelto el dinero o lo han entregado a causas ben¨¦ficas.

El equipo legal de Bankman-Fried hab¨ªa informado el lunes de que su cliente renunciaba a impugnar la extradici¨®n. El empresario declar¨® en Bahamas que renunciaba a ese derecho en parte por su ¡°deseo de compensar a los clientes afectados¡± por la quiebra de FTX, que se declar¨® en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un r¨¢pido colapso despu¨¦s de que muchos usuarios se apresurasen a retirar sus fondos en medio de informaciones que pon¨ªan en duda la solvencia de la compa?¨ªa. Ese mismo d¨ªa, Bankman-Fried dimit¨ªa como consejero delegado de la compa?¨ªa.

FTX anunci¨® a mediados de noviembre que hab¨ªa decidido acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el conocido como cap¨ªtulo 11, para llevar a cabo de manera ordenada el proceso de evaluaci¨®n y liquidaci¨®n de activos en beneficio de las partes interesadas. Seg¨²n un expediente judicial, FTX deb¨ªa a sus 50 mayores acreedores casi 3.100 millones de d¨®lares (2.919 millones de euros).