Hacienda lanza una operaci¨®n por fraude contra 74 empresas de construcci¨®n en 14 comunidades aut¨®nomas

La Agencia Tributaria ha iniciado una investigaci¨®n sobre 74 sociedades y 25 personas (socios, administradores y su entorno familiar) dedicadas a la venta de materiales de construcci¨®n. Hacienda ha hallado ¡°indicios de econom¨ªa sumergida¡± en la facturaci¨®n de estas empresas. Seg¨²n una nota difundida por el organismo, la facturaci¨®n de esas empresas se increment¨® en los ¨²ltimos a?os ¡ªalcanzando en 2021 un importe conjunto cercano a los 280 millones¡ª, mientras que sus m¨¢rgenes netos estuvieron por debajo de los del sector. En la nota publicada este jueves, la administraci¨®n fiscal especifica que 300 funcionarios han acudido a 71 locales donde exist¨ªan ¡°signos externos de riqueza¡±, como alquileres de cajas de seguridad o uso de tarjetas personales de alto importe.

En la inspecci¨®n, denominada como Operaci¨®n Argamasa, se revisaron documentos f¨ªsicos y sistemas inform¨¢ticos. Como resultado, se ha detectado software de ocultaci¨®n de ventas en algunas tiendas, por lo que la Agencia Tributaria detalla que las investigaciones se extender¨¢n a lo largo de los pr¨®ximos meses. Las empresas bajo sospecha se encuentran distribuidas por todo el territorio espa?ol: Andaluc¨ªa (8), Arag¨®n (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y Le¨®n (6), Catalu?a (11), Extremadura (2), Galicia (8), Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).

Hacienda especifica que las sociedades investigadas no pertenecen al peque?o comercio y se centra en aquellas con un gran volumen de transacci¨®n. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ya hab¨ªa apuntado, en el plan de control tributario de la Agencia, que vigilar¨¢ las reformas y rehabilitaciones de vivienda con especial atenci¨®n. Una buena parte de los fondos europeos Next Generation EU se invertir¨¢n en mejorar la eficiencia energ¨¦tica de los hogares, por lo que Hacienda destacaba la prioridad de implementar investigaciones para detectar pr¨¢cticas de econom¨ªa sumergida en este ¨¢mbito. En concreto, estos presupuestos europeos asignan 6.820 millones de euros a la renovaci¨®n de barrios y a la mejora de la eficiencia energ¨¦tica de los hogares.

Gesti¨®n econ¨®mica especial

El sector de venta de materiales de construcci¨®n presenta, seg¨²n la Administraci¨®n, unas caracter¨ªsticas especiales en cuanto a su funcionamiento econ¨®mico. Es un ¨¢mbito en el que el pago con tarjeta solo representa el 8% de su facturaci¨®n y el pago en efectivo, un 6%. Dado que los mayores compradores de materiales de construcci¨®n son otras empresas, el volumen de operativa comercial bancaria es mayoritario, por lo que Hacienda considera que estas operaciones ¡°merecen especial atenci¨®n y un examen m¨¢s exhaustivo sobre la correcta declaraci¨®n de los ingresos¡±. En el marco de operaci¨®n, adem¨¢s de las inspecciones presenciales, tambi¨¦n se han enviado ¡°cartas de aviso¡± a otras empresas informando de la conveniencia de que revisen sus declaraciones tributarias.

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