Francia investiga a Binance por lavado de dinero y ejercer su actividad cripto ilegalmente

A Binance se le acumulan los problemas. Tras las acusaciones contra ella presentadas por las autoridades de Estados Unidos, ahora llega el turno de Francia. La mayor plataforma de criptomonedas del mundo est¨¢ siendo objeto de una investigaci¨®n preliminar por lavado de dinero agravado y captaci¨®n ilegal de clientes, seg¨²n ha confirmado este viernes la oficina del fiscal de Par¨ªs.

Poco despu¨¦s de conocerse la noticia, el consejero delegado de Binance, el canadiense Changpeng Zhao, restaba importancia al asunto a trav¨¦s de la red social Twitter al afirmar que las inspecciones sorpresas a negocios regulados son habituales en Francia ¡°para los bancos, y ahora tambi¨¦n para las [empresas] cripto¡±. Zhao revel¨® que la visita de las autoridades se produjo dos semanas atr¨¢s. ¡°Binance cooper¨® totalmente. Y no es el ¨²nico negocio cripto inspeccionado. Ha ocurrido tambi¨¦n a otros en Par¨ªs tambi¨¦n. Binance Francia sigue siendo nuestro buque insignia en Europa¡±, concluy¨®.

El m¨¢ximo dirigente de Binance alab¨® en el pasado el modo en que el Gobierno franc¨¦s trata a las firmas de criptomonedas. ¡°Francia tiene algunas regulaciones muy favorables para las empresas y las criptomonedas, y tambi¨¦n la actitud del gobierno hacia esta industria... ha sido fenomenal¡±, dijo en una conferencia organizada en el hist¨®rico edificio de la Bolsa de valores de Par¨ªs.

A comienzos de este mes, la Comisi¨®n de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) ya present¨® una acusaci¨®n con 13 cargos contra Binance y contra su fundador y jefe, Changpeng Zhao. Entre ellos, algunos tan graves como los de ¡°desviar los activos de los clientes a su antojo¡± y mezclarlos con otros sin control alguno, vulnerando la ley. ¡°De este modo, los demandados se han enriquecido con miles de millones de d¨®lares estadounidenses mientras pon¨ªan los activos de los inversores en un riesgo significativo¡±, a?ad¨ªa el texto.

La batalla legal contra Binance en EE UU supuso un jarro de agua fr¨ªa para todo el sector, porque volv¨ªa a poner en duda una reputaci¨®n ya muy erosionada por esc¨¢ndalos como el colapso de FTX. Y vino seguido solo un d¨ªa despu¨¦s por una nueva investigaci¨®n de EE UU contra otro de los principales actores, Coinbase, que tambi¨¦n provee a sus clientes de servicios de compraventa de criptomonedas a cambio de comisiones.

Las dudas sobre si Binance ha cumplido con la regulaci¨®n de los pa¨ªses donde opera incluso provoc¨® una ca¨ªda del bitcoin en los mercados. Un hecho que por ahora no se ha repetido con el anuncio de Par¨ªs de que ha abierto una investigaci¨®n contra la compa?¨ªa. El bitcoin cotizaba en la tarde de este viernes pr¨¢cticamente sin cambios en su valor.

Este mismo viernes, Binance ha anunciado tambi¨¦n que dejar¨¢ de operar en Holanda a partir del 17 de julio, al no haber sido capaz de obtener de los reguladores locales una licencia que le permita ejercer su actividad.

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