El presidente del BBVA defiende ante el juez que el banco est¨¢ ¡°colaborando¡± en el ¡®caso Villarejo¡¯

El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, ha negado este lunes en la Audiencia Nacional que tuviera cualquier relaci¨®n con el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, al que el banco contrat¨® durante m¨¢s de una d¨¦cada y al que pag¨® m¨¢s de 10 millones de euros por presuntos proyectos de espionaje. Citado como testigo por el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, el m¨¢ximo responsable de la entidad financiera ha afirmado que no supo de la existencia del comisa...

El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, ha negado este lunes en la Audiencia Nacional que tuviera cualquier relaci¨®n con el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, al que el banco contrat¨® durante m¨¢s de una d¨¦cada y al que pag¨® m¨¢s de 10 millones de euros por presuntos proyectos de espionaje. Citado como testigo por el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, el m¨¢ximo responsable de la entidad financiera ha afirmado que no supo de la existencia del comisario hasta ¡°junio-julio de 2018¡± ¡ªm¨¢s de medio a?o despu¨¦s de su arresto, en noviembre de 2017¡ª y que desconoc¨ªa que la compa?¨ªa hab¨ªa contratado sus servicios. ¡°No lo conoc¨ªa de nada antes. No sab¨ªa que hab¨ªa contrataciones con ese proveedor¡±, ha insistido Torres, seg¨²n varias fuentes jur¨ªdicas presentes en la declaraci¨®n, a lo largo de la que ha defendido tambi¨¦n la actuaci¨®n del BBVA durante la instrucci¨®n judicial.

¡°Yo, como presidente, y el consejo marcamos en 2019 una instrucci¨®n muy clara de colaboraci¨®n total con la justicia. Aparece en todas las actas. Y considero que as¨ª ha sido. El banco ha aportado todo lo que se ha ido descubriendo en la investigaci¨®n¡±, ha afirmado Torres, despu¨¦s de que se le haya preguntado sobre una supuesta ¡°falta de colaboraci¨®n¡±. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha atribuido a la entidad financiera una serie de retrasos en la investigaci¨®n judicial por haber aportado ¡°informaci¨®n parcial y sesgada¡±, entregado correos electr¨®nicos ¡°incompletos¡± y dificultado ¡°cada intento de recabar las pruebas¡±. El presidente del BBVA ha negado esa tesis este martes.

Durante m¨¢s de dos horas, apoyado ¨²nicamente por los apuntes de una libreta que ha depositado sobre la mesa y que ha usado para tomar notas, Torres ha mantenido as¨ª la l¨ªnea que ha marcado desde que accediera en enero de 2019 a la presidencia de la entidad financiera. Seg¨²n ha repetido, hasta que estall¨® el esc¨¢ndalo, nunca supo nada de las irregularidades, pese a que ostent¨® importantes cargos mientras se pag¨® al comisario por esos encargos. ¡°No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos¡±, dijo ya en 2020.

Torres accedi¨® a la presidencia del BBVA en enero de 2019, pero antes hab¨ªa ocupado el puesto de consejero delegado desde 2015 ¡ªadem¨¢s, desde 2008 hab¨ªa ostentado otros cargos directivos¡ª. Una circunstancia que, seg¨²n varias fuentes jur¨ªdicas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha puesto sobre la mesa para preguntarle si, durante todo ese tiempo, no recibi¨® ning¨²n tipo de noticia o informaci¨®n sobre los v¨ªnculos del banco con Villarejo o con Cenyt, su grupo de empresas. ¡°No tuve ning¨²n conocimiento¡±, ha dicho Torres: ¡°No supe nada hasta mediados de 2018¡±.

Las preguntas de la acusaci¨®n se han dirigido igualmente al papel de Torres como presidente de un comit¨¦ dedicado a supervisar el ¡°cumplimiento normativo¡± dentro de la propia compa?¨ªa. La Fiscal¨ªa y el juez mantienen bajo sospecha a la entidad financiera, imputada como persona jur¨ªdica, e indagan sobre los mecanismos existentes dentro del BBVA para evitar irregularidades, as¨ª como sobre la actuaci¨®n de la empresa tras abrir unas pesquisas internas en 2018. El ministerio p¨²blico quiere saber si alguien inform¨® en alg¨²n momento de la contrataci¨®n de Cenyt en ese ¨®rgano que encabezaba: ¡°Que yo recuerde, no¡±, ha contestado el dirigente de la entidad.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, Torres se ha centrado en detallar c¨®mo evolucion¨® la investigaci¨®n abierta en el BBVA, una vez salt¨® la noticia de que hab¨ªan tenido relaci¨®n con Villarejo. El presidente ha dicho que, en una primera fase, se encarg¨® el recopilar documentaci¨®n sobre las contrataciones, que se expusieron en un encuentro de ese comit¨¦ celebrado en octubre. ¡°Ah¨ª, ya era evidente que se hab¨ªan cometido irregulares: por un lado, hab¨ªa una falta de documentaci¨®n; y por otro, una falta de seguimiento de los procesos [contratados]¡±, ha asegurado Torres. Seg¨²n ha a?adido, al publicarse que esos proyectos de espionaje habr¨ªan incluido la obtenci¨®n de informaci¨®n confidencial ¡ªcomo datos telef¨®nicos¡ª, se decidi¨® entonces hacer una investigaci¨®n ¡°m¨¢s profunda¡± y dedicar ¡°m¨¢s recursos¡±. En enero de 2019, adem¨¢s, ¡°se decide externalizar la investigaci¨®n¡± para conseguir mayor ¡°independencia¡±, ha apostillado, seg¨²n estas fuentes.

Torres, que ha declarado por primera vez en el caso, se ha mostrado tranquilo, seg¨²n diversas fuentes, y ha esquivado algunas preguntas de la Fiscal¨ªa con la excusa de que se le estaban pidiendo ¡°opiniones¡± y no su conocimiento de hechos concretos. El m¨¢ximo responsable del BBVA ha optado por ese recurso, por ejemplo, cuando Anticorrupci¨®n le ha insistido sobre si altos directos actuaron conforme al c¨®digo de conducta de la entidad. ¡°Si personal de la alta direcci¨®n ten¨ªa conocimiento de Cenyt, [el grupo de empresas de Villarejo con el que hab¨ªa contratado el banco], y hubiera visto las noticias en 2015 [que salieron sobre las supuestas irregularidades del comisario], considera que lo hubiera tenido que reportar?¡±, le ha inquirido el representante del ministerio p¨²blico. ¡°Eso es una opini¨®n¡±, se ha escudado Torres, que antes ya hab¨ªa afirmado: ¡°Entiendo que yo vengo a declarar sobre hechos, no a dar opiniones¡±.

¡ª?Y usted alguna vez incumpli¨® el c¨®digo ¨¦tico del banco? ¡ªse ha lanzado incluso el fiscal en ese momento.

¡ªEspero que no ¡ªha respondido el directivo.

Relaci¨®n con Francisco Gonz¨¢lez

Hace dos semanas, al conocerse la citaci¨®n de Torres como testigo, este afirm¨®: ¡°Dado que el juez la ha considerado pertinente, por supuesto que acudir¨¦ con total normalidad¡±. Sin embargo, este lunes, la abogada del BBVA ha sido la primera en tomar la palabra para tratar de delimitar las preguntas que se le pudieran hacer al presidente. A la defensiva, la entidad ha alegado que, a su entender, no se le pod¨ªan plantear a Torres cuestiones que deban ir ¡°dirigidas¡± al banco ¡°como persona jur¨ªdica¡± o sobre aspectos que no haya conocido como testigo, sino por el reporte de subordinados: ¡°?l no puede responderlas. Aqu¨ª, ¨¦l no representa a BBVA, sino que est¨¢ declarando como persona f¨ªsica¡±, ha a?adido la letrada antes de que, ya a preguntas de la Fiscal¨ªa, el alto directivo comenzase a narrar su desembarco en la compa?¨ªa: ¡°Mi primer d¨ªa de trabajo fue el d¨ªa que quebr¨® Lehman Brothers¡±, ha recordado.

¡ª?Qu¨¦ relaci¨®n ten¨ªa con Francisco Gonz¨¢lez, [expresidente del BBVA e imputado en la causa]? En 2008, ?tuvo algo que ver con su incorporaci¨®n al banco? ¡ªha arrancado el representante de Anticorrupci¨®n, seg¨²n detallan varias fuentes jur¨ªdicas.

¡ªPas¨¦ por un proceso de entrevistas. Tuve entrevistas con ?ngel Cano y otros directivos; y tambi¨¦n tuve una entrevista con Francisco Gonz¨¢lez.

¡ª?Pero con ¨¦l ten¨ªa relaci¨®n de antes?

¡ªHab¨ªamos coincidido en una boda.

¡ª?Y sab¨ªa como funcionaba la estructura del grupo? ?Si era muy presidencialista?

¡ªNada que yo recuerde, hace mucho tiempo.

El camino hacia Torres

La citaci¨®n de Torres no ha sido casual. Primero, Garc¨ªa-Castell¨®n puso bajo sospecha toda una bater¨ªa de contratos de la entidad financiera con Villarejo, sellados entre 2004 y 2017, por los que el polic¨ªa percibi¨® 10,3 millones de euros. Despu¨¦s, el juez comenz¨® a indagar sobre los ¡°mecanismos de control corporativo¡± del BBVA, con el objetivo de ¡°determinar¡± si la compa?¨ªa tendr¨ªa alguna ¡°responsabilidad penal¡± como persona jur¨ªdica. Finalmente, en esa l¨ªnea, el magistrado ha colocado la lupa sobre c¨®mo actu¨® el banco tras estallar el esc¨¢ndalo y, especialmente, a ra¨ªz de las pesquisas internas que abri¨® en 2018: ¡°Resulta de especial importancia en el presente procedimiento¡±.

Para ello, el pasado julio, llam¨® a declarar a Mar¨ªa Jes¨²s Arribas, directora de los servicios jur¨ªdicos de la entidad. Sin embargo, esta se neg¨® a responder al juez. Citada como testigo, asegur¨® que se encontraba amparada por el deber de secreto profesional, como abogada del banco en ejercicio. As¨ª que, ante tal actitud, Garc¨ªa-Castell¨®n apunt¨® m¨¢s arriba: ¡°No habiendo sido posible recabar declaraci¨®n de Arribas, quien era la persona que reportaba al comit¨¦ [de Assurance Corporative] lo que se iba realizando en la entidad, [...] resulta preciso interesar la citaci¨®n como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma¡±, escribi¨® el instructor en una resoluci¨®n.

Antes, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya hab¨ªa abierto la puerta para adentrarse en ese escenario, al apuntar el ¡°alto grado de conocimiento¡± que pod¨ªa tener Torres sobre lo ocurrido en el seno del banco tras estallar el esc¨¢ndalo. Seg¨²n la acusaci¨®n, Torres particip¨® en 2018, junto a otros directivos, en la reuni¨®n que impuls¨® la investigaci¨®n interna sobre Villarejo. Y segundo, una vez en la c¨²pula del banco, el consejo de administraci¨®n celebrado el 30 de julio de 2019 acord¨® que ¨¦l y Arribas designaran a la persona que deb¨ªa representar a la empresa ante el juez, despu¨¦s de la Audiencia Nacional la imputase como persona jur¨ªdica solo un d¨ªa antes. Una tesis que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n recogi¨® el pasado 2 de octubre al llamar a declarar a Torres, cuando se incidi¨® tambi¨¦n en que el m¨¢ximo directivo preside el comit¨¦ de Assurance Corporative de la entidad financiera, ¨®rgano ¡°designado [como] responsable de la responsabilidad penal de la persona jur¨ªdica¡±.

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