El juez del ¡®caso Villarejo¡¯ cita como testigo al presidente del BBVA

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Villarejo, ha citado a declarar como testigo al actual presidente del BBVA, Carlos Torres, en la investigaci¨®n abierta por los contratos que la entidad financiera sell¨® con el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupci¨®n policial. El magistrado atiende as¨ª la iniciativa que la Fiscal¨ªa puso sobre la mesa el pasado julio, y llama a Torres por primera vez para interrogarlo. ¡°La necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018, [cuando el banco abri¨® unas pesquisas internas], resulta de especial importancia en el presente procedimiento¡±, subraya el juez de la Audiencia Nacional, en una resoluci¨®n firmada este lunes.

Garc¨ªa-Castell¨®n ha fijado la declaraci¨®n de Torres a las 10.00 del 16 de octubre. El m¨¢ximo responsable del BBVA accedi¨® al cargo en enero de 2019 y, desde entonces, ha rechazado cualquier v¨ªnculo con las presuntas irregularidades que cercan a la entidad, presidida hasta ese momento por Francisco Gonz¨¢lez, que se encuentra imputado. ¡°Respecto a mi persona, puedo hablar con total claridad. No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos¡±, dijo Torres en 2020. Antes, nada m¨¢s aterrizar en el puesto, se mostr¨® ¡°escandalizado¡± por las noticias que desvelaban las supuestas maniobras de espionaje impulsadas por el banco a trav¨¦s de Villarejo durante la etapa previa a su llegada a la c¨²spide ¡ªaunque, de 2015 a 2018, mientras se pagaba al comisario, era consejero delegado de la compa?¨ªa; y desde 2008 a 2015, ocup¨® un cargo directivo¡ª.

El pasado julio, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n abri¨® la puerta a que Torres declarase como testigo en la causa. El ministerio p¨²blico apuntaba al ¡°alto grado de conocimiento¡± que pod¨ªa tener sobre lo ocurrido en el seno del banco tras estallar el esc¨¢ndalo. Como ejemplo, la acusaci¨®n puso sobre la mesa dos episodios. Primero, destac¨® que Torres particip¨® en 2018, junto a otros directivos, en la reuni¨®n que impuls¨® la investigaci¨®n interna para analizar la relaci¨®n entre el BBVA y las empresas de Villarejo. Y segundo, subray¨® que, una vez en la c¨²pula del banco, el consejo de administraci¨®n celebrado el 30 de julio de 2019 acord¨® que el nuevo presidente y la directora de los Servicios Jur¨ªdicos, Mar¨ªa Jes¨²s Arribas, designaran a la persona que deb¨ªa representar a la empresa ante el juez, despu¨¦s de la Audiencia Nacional la imputase como persona jur¨ªdica solo un d¨ªa antes.

¡°En relaci¨®n al BBVA, resulta especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal¡±, se?ala este lunes el magistrado Garc¨ªa-Castell¨®n, en el auto donde cita al presidente del banco a declarar. En ese escrito, el juez incide en que Torres preside el comit¨¦ de Assurance Corporative de la entidad financiera, ¨®rgano ¡°designado [como] responsable de la responsabilidad penal de la persona jur¨ªdica¡±.

El movimiento del juez llega, adem¨¢s, despu¨¦s de haber intentado recabar la versi¨®n de Mar¨ªa Jes¨²s Arribas, quien se neg¨® a declarar en la Audiencia Nacional. Citada como testigo en julio, la directora de los Servicios Jur¨ªdicos decidi¨® no responder a las preguntas de los investigadores, y afirm¨® al magistrado que se encontraba amparada por el deber de secreto profesional, como abogada del banco en ejercicio. ¡°No habiendo sido posible recabar declaraci¨®n de Arribas, quien era la persona que reportaba al comit¨¦ [de Assurance Corporative] lo que se iba realizando en la entidad, [...] resulta preciso interesar la citaci¨®n como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma¡±, escribe el instructor en su resoluci¨®n de este lunes.

La defensa del BBVA y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n mantienen desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento en la causa, con acusaciones cruzadas. El ministerio p¨²blico ha atribuido al banco los retrasos en la investigaci¨®n judicial por haber aportado ¡°informaci¨®n parcial y sesgada¡±, entregado correos electr¨®nicos ¡°incompletos¡± y dificultado ¡°cada intento de recabar las pruebas¡±. La Audiencia Nacional ha puesto bajo sospecha toda una bater¨ªa de contratos de la entidad financiera con Villarejo, que se desarrollaron entre 2004 y 2017 y por los que el polic¨ªa retirado percibi¨® 10,3 millones de euros.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal