El presidente del BBVA defiende ante el juez que el banco est¨¢ ¡°colaborando¡± en el ¡®caso Villarejo¡¯

El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, ha negado este lunes en la Audiencia Nacional que tuviera cualquier relaci¨®n con el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, al que el banco contrat¨® durante m¨¢s de una d¨¦cada y al que pag¨® m¨¢s de 10 millones de euros por presuntos proyectos de espionaje. Citado como testigo por el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, el m¨¢ximo responsable de la entidad financiera ha afirmado que no supo de la existencia del comisario hasta ¡°junio-julio de 2018¡± ¡ªm¨¢s de medio a?o despu¨¦s de su arresto, en noviembre de 2017¡ª y que desconoc¨ªa que la compa?¨ªa hab¨ªa contratado sus servicios. ¡°No lo conoc¨ªa de nada antes. No sab¨ªa que hab¨ªa contrataciones con ese proveedor¡±, ha insistido Torres, seg¨²n varias fuentes jur¨ªdicas presentes en la declaraci¨®n, a lo largo de la que ha defendido tambi¨¦n la actuaci¨®n del BBVA durante la instrucci¨®n judicial.

¡°Yo, como presidente, y el consejo marcamos en 2019 una instrucci¨®n muy clara de colaboraci¨®n total con la justicia. Aparece en todas las actas. Y considero que as¨ª ha sido. El banco ha aportado todo lo que se ha ido descubriendo en la investigaci¨®n¡±, ha afirmado Torres, despu¨¦s de que se le haya preguntado sobre una supuesta ¡°falta de colaboraci¨®n¡±. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha atribuido a la entidad financiera una serie de retrasos en la investigaci¨®n judicial por haber aportado ¡°informaci¨®n parcial y sesgada¡±, entregado correos electr¨®nicos ¡°incompletos¡± y dificultado ¡°cada intento de recabar las pruebas¡±. El presidente del BBVA ha negado esa tesis este martes.

Durante m¨¢s de dos horas, apoyado ¨²nicamente por los apuntes de una libreta que ha depositado sobre la mesa y que ha usado para tomar notas, Torres ha mantenido as¨ª la l¨ªnea que ha marcado desde que accediera en enero de 2019 a la presidencia de la entidad financiera. Seg¨²n ha repetido, hasta que estall¨® el esc¨¢ndalo, nunca supo nada de las irregularidades, pese a que ostent¨® importantes cargos mientras se pag¨® al comisario por esos encargos. ¡°No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos¡±, dijo ya en 2020.

Torres accedi¨® a la presidencia del BBVA en enero de 2019, pero antes hab¨ªa ocupado el puesto de consejero delegado desde 2015 ¡ªadem¨¢s, desde 2008 hab¨ªa ostentado otros cargos directivos¡ª. Una circunstancia que, seg¨²n varias fuentes jur¨ªdicas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha puesto sobre la mesa para preguntarle si, durante todo ese tiempo, no recibi¨® ning¨²n tipo de noticia o informaci¨®n sobre los v¨ªnculos del banco con Villarejo o con Cenyt, su grupo de empresas. ¡°No tuve ning¨²n conocimiento¡±, ha dicho Torres: ¡°No supe nada hasta mediados de 2018¡±.

Las preguntas de la acusaci¨®n se han dirigido igualmente al papel de Torres como presidente de un comit¨¦ dedicado a supervisar el ¡°cumplimiento normativo¡± dentro de la propia compa?¨ªa. La Fiscal¨ªa y el juez mantienen bajo sospecha a la entidad financiera, imputada como persona jur¨ªdica, e indagan sobre los mecanismos existentes dentro del BBVA para evitar irregularidades, as¨ª como sobre la actuaci¨®n de la empresa tras abrir unas pesquisas internas en 2018. El ministerio p¨²blico quiere saber si alguien inform¨® en alg¨²n momento de la contrataci¨®n de Cenyt en ese ¨®rgano que encabezaba: ¡°Que yo recuerde, no¡±, ha contestado el dirigente de la entidad.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, Torres se ha centrado en detallar c¨®mo evolucion¨® la investigaci¨®n abierta en el BBVA, una vez salt¨® la noticia de que hab¨ªan tenido relaci¨®n con Villarejo. El presidente ha dicho que, en una primera fase, se encarg¨® el recopilar documentaci¨®n sobre las contrataciones, que se expusieron en un encuentro de ese comit¨¦ celebrado en octubre. ¡°Ah¨ª, ya era evidente que se hab¨ªan cometido irregulares: por un lado, hab¨ªa una falta de documentaci¨®n; y por otro, una falta de seguimiento de los procesos [contratados]¡±, ha asegurado Torres. Seg¨²n ha a?adido, al publicarse que esos proyectos de espionaje habr¨ªan incluido la obtenci¨®n de informaci¨®n confidencial ¡ªcomo datos telef¨®nicos¡ª, se decidi¨® entonces hacer una investigaci¨®n ¡°m¨¢s profunda¡± y dedicar ¡°m¨¢s recursos¡±. En enero de 2019, adem¨¢s, ¡°se decide externalizar la investigaci¨®n¡± para conseguir mayor ¡°independencia¡±, ha apostillado, seg¨²n estas fuentes.

Torres, que ha declarado por primera vez en el caso, se ha mostrado tranquilo, seg¨²n diversas fuentes, y ha esquivado algunas preguntas de la Fiscal¨ªa con la excusa de que se le estaban pidiendo ¡°opiniones¡± y no su conocimiento de hechos concretos. El m¨¢ximo responsable del BBVA ha optado por ese recurso, por ejemplo, cuando Anticorrupci¨®n le ha insistido sobre si altos directos actuaron conforme al c¨®digo de conducta de la entidad. ¡°Si personal de la alta direcci¨®n ten¨ªa conocimiento de Cenyt, [el grupo de empresas de Villarejo con el que hab¨ªa contratado el banco], y hubiera visto las noticias en 2015 [que salieron sobre las supuestas irregularidades del comisario], considera que lo hubiera tenido que reportar?¡±, le ha inquirido el representante del ministerio p¨²blico. ¡°Eso es una opini¨®n¡±, se ha escudado Torres, que antes ya hab¨ªa afirmado: ¡°Entiendo que yo vengo a declarar sobre hechos, no a dar opiniones¡±.

¡ª?Y usted alguna vez incumpli¨® el c¨®digo ¨¦tico del banco? ¡ªse ha lanzado incluso el fiscal en ese momento.

¡ªEspero que no ¡ªha respondido el directivo.

Relaci¨®n con Francisco Gonz¨¢lez

Hace dos semanas, al conocerse la citaci¨®n de Torres como testigo, este afirm¨®: ¡°Dado que el juez la ha considerado pertinente, por supuesto que acudir¨¦ con total normalidad¡±. Sin embargo, este lunes, la abogada del BBVA ha sido la primera en tomar la palabra para tratar de delimitar las preguntas que se le pudieran hacer al presidente. A la defensiva, la entidad ha alegado que, a su entender, no se le pod¨ªan plantear a Torres cuestiones que deban ir ¡°dirigidas¡± al banco ¡°como persona jur¨ªdica¡± o sobre aspectos que no haya conocido como testigo, sino por el reporte de subordinados: ¡°?l no puede responderlas. Aqu¨ª, ¨¦l no representa a BBVA, sino que est¨¢ declarando como persona f¨ªsica¡±, ha a?adido la letrada antes de que, ya a preguntas de la Fiscal¨ªa, el alto directivo comenzase a narrar su desembarco en la compa?¨ªa: ¡°Mi primer d¨ªa de trabajo fue el d¨ªa que quebr¨® Lehman Brothers¡±, ha recordado.

¡ª?Qu¨¦ relaci¨®n ten¨ªa con Francisco Gonz¨¢lez, [expresidente del BBVA e imputado en la causa]? En 2008, ?tuvo algo que ver con su incorporaci¨®n al banco? ¡ªha arrancado el representante de Anticorrupci¨®n, seg¨²n detallan varias fuentes jur¨ªdicas.

¡ªPas¨¦ por un proceso de entrevistas. Tuve entrevistas con ?ngel Cano y otros directivos; y tambi¨¦n tuve una entrevista con Francisco Gonz¨¢lez.

¡ª?Pero con ¨¦l ten¨ªa relaci¨®n de antes?

¡ªHab¨ªamos coincidido en una boda.

¡ª?Y sab¨ªa como funcionaba la estructura del grupo? ?Si era muy presidencialista?

¡ªNada que yo recuerde, hace mucho tiempo.

El camino hacia Torres

La citaci¨®n de Torres no ha sido casual. Primero, Garc¨ªa-Castell¨®n puso bajo sospecha toda una bater¨ªa de contratos de la entidad financiera con Villarejo, sellados entre 2004 y 2017, por los que el polic¨ªa percibi¨® 10,3 millones de euros. Despu¨¦s, el juez comenz¨® a indagar sobre los ¡°mecanismos de control corporativo¡± del BBVA, con el objetivo de ¡°determinar¡± si la compa?¨ªa tendr¨ªa alguna ¡°responsabilidad penal¡± como persona jur¨ªdica. Finalmente, en esa l¨ªnea, el magistrado ha colocado la lupa sobre c¨®mo actu¨® el banco tras estallar el esc¨¢ndalo y, especialmente, a ra¨ªz de las pesquisas internas que abri¨® en 2018: ¡°Resulta de especial importancia en el presente procedimiento¡±.

Para ello, el pasado julio, llam¨® a declarar a Mar¨ªa Jes¨²s Arribas, directora de los servicios jur¨ªdicos de la entidad. Sin embargo, esta se neg¨® a responder al juez. Citada como testigo, asegur¨® que se encontraba amparada por el deber de secreto profesional, como abogada del banco en ejercicio. As¨ª que, ante tal actitud, Garc¨ªa-Castell¨®n apunt¨® m¨¢s arriba: ¡°No habiendo sido posible recabar declaraci¨®n de Arribas, quien era la persona que reportaba al comit¨¦ [de Assurance Corporative] lo que se iba realizando en la entidad, [...] resulta preciso interesar la citaci¨®n como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma¡±, escribi¨® el instructor en una resoluci¨®n.

Antes, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya hab¨ªa abierto la puerta para adentrarse en ese escenario, al apuntar el ¡°alto grado de conocimiento¡± que pod¨ªa tener Torres sobre lo ocurrido en el seno del banco tras estallar el esc¨¢ndalo. Seg¨²n la acusaci¨®n, Torres particip¨® en 2018, junto a otros directivos, en la reuni¨®n que impuls¨® la investigaci¨®n interna sobre Villarejo. Y segundo, una vez en la c¨²pula del banco, el consejo de administraci¨®n celebrado el 30 de julio de 2019 acord¨® que ¨¦l y Arribas designaran a la persona que deb¨ªa representar a la empresa ante el juez, despu¨¦s de la Audiencia Nacional la imputase como persona jur¨ªdica solo un d¨ªa antes. Una tesis que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n recogi¨® el pasado 2 de octubre al llamar a declarar a Torres, cuando se incidi¨® tambi¨¦n en que el m¨¢ximo directivo preside el comit¨¦ de Assurance Corporative de la entidad financiera, ¨®rgano ¡°designado [como] responsable de la responsabilidad penal de la persona jur¨ªdica¡±.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal