La Fiscal¨ªa Europea investiga un fraude del IVA de m¨¢s de 74 millones en coches de alta gama
Los cabecillas de la organizaci¨®n buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquir¨ªan coches lujosos de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros
La Fiscal¨ªa Europea investiga un presunto fraude fiscal de m¨¢s de 74 millones de euros por compraventa de coches de alta gama que alcanza los 50 detenidos por formar parte de un entramado con complejos sistemas para evadir el pago del impuesto.
La operaci¨®n desarrollada por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de Polic¨ªa Nacional (UDEF) con la Guardia Civil, dirigida por la Fiscal¨ªa Europea, se desarroll¨® con registros en Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, C¨¢ceres, Almer¨ªa, Teruel, Toledo y Cantabria.
Se investiga una trama criminal dedicada al fraude en adquisiciones intracomunitarias de veh¨ªculos de alta gama, dando lugar a delitos contra la Hacienda P¨²blica, falsedad documental, blanqueo de capitales y organizaci¨®n criminal.
Los cabecillas de la presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro de Granada que ahora est¨¢n bajo la lupa de las autoridades en calidad de investigados por el escamoteo de IVA a m¨¢s de 1.900 veh¨ªculos de alta gama a lo largo de 2019, 2020 y 2021.
La investigaci¨®n permanece abierta, ya que las autoridades sospechan que el n¨²mero final puede ser muy superior, en un mercado de ventas de operadoras alemanas a mercantiles portuguesas que supera los 74 millones de euros.
La trama de fraude del IVA
Los cabecillas de la organizaci¨®n buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquir¨ªan veh¨ªculos de alta gama de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros. Tras su adquisici¨®n se simulaba la venta a terceras personas en Portugal para acabar los coches en concesionarios espa?oles.
Este movimiento de ingenier¨ªa fiscal corrupta es lo que se denomina ¡°fraude carrusel de IVA¡± soportando el IVA repercutido y adquiriendo el derecho de deducci¨®n del IVA soportado, es decir, solicitando la devoluci¨®n de este impuesto a la Agencia Tributaria.
La operaci¨®n policial investiga tambi¨¦n los concesionarios que finalmente vend¨ªan los veh¨ªculos, de quienes las autoridades tienen dudas sobre su conocimiento real de la trama existente, aduciendo estos su desconocimiento sobre el paso documental de los coches por Portugal.
Proceso penal
La instrucci¨®n se encuentra actualmente en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que ¡°siempre¡± se ha ajustado ¡°a los requisitos legales para comprar y vender estos veh¨ªculos, con sus debidas facturas y pago de impuestos¡±.
Su abogado, el letrado Juan Gonzalo Ospina, considera que se est¨¢ ¡°en un momento preliminar de la investigaci¨®n¡± y conf¨ªa ¡°completamente¡± en la inocencia de su cliente. ¡°Estamos ante un caso, como otros muchos, donde quien vende un producto desconoc¨ªa el desarrollo de un fraude fiscal en torno al mismo¡±, ha se?alado.
El despacho espera poder demostrar la inocencia de su representado, para lo que se apoyar¨¢ en la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio Garc¨ªa Jabaloy, quien se incorpor¨® como socio desde el pasado mes de junio al despacho asentado en Madrid.
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