Italia es el pa¨ªs con m¨¢s casos de fraude con fondos europeos

La polic¨ªa italiana comunic¨® este jueves que hab¨ªa completado una operaci¨®n contra el fraude relacionada con el cobro de fondos europeos y con los esquemas de reparto en el pa¨ªs, aunque el grupo operaba en varios territorios comunitarios. La intervenci¨®n se sald¨® con el arresto de 22 personas y la incautaci¨®n de bienes, como mansiones o relojes de lujo, por valor de m¨¢s de 600 millones de euros. En concreto, la red se habr¨ªa aprovechado de los fondos europeos de recuperaci¨®n de la pandemia y los generosos programas para la mejora de las casas que puso en marcha Italia con esa financiaci¨®n procedente de la UE. Era, sin duda, la mayor operaci¨®n de este tipo desde que Bruselas comenz¨® a repartir los fondos de recuperaci¨®n. Pero lo sorprendente, vistos los datos de la Fiscal¨ªa Europea, es que no es algo extra?o en Italia, que encabeza todos los rankings de fraudes con dinero p¨²blico.

Italia ha sido durante a?os un terreno abonado para las organizaciones criminales que quer¨ªan aprovecharse de subvenciones estatales y europeas. De hecho, durante d¨¦cadas, el pa¨ªs ha tenido que renunciar anualmente a fondos que le correspond¨ªan, a iniciativas o a grandes obras de infraestructuras (Roma renunci¨® voluntariamente a su candidatura a los Juegos Ol¨ªmpicos) al no ser capaz de garantizar que las transferencias procedentes de Bruselas no caer¨ªan en manos de mafias y de organizaciones criminales. Por eso, cuando se aprobaron los fondos de recuperaci¨®n pospandemia e Italia se convirti¨® en el mayor beneficiario, ligeramente por delante de Espa?a, la mayor¨ªa se alegr¨® enormemente. Pero muchos, especialmente en la fiscal¨ªa antimafia, fruncieron el ce?o.

El pa¨ªs transalpino ha recibido ya, entre ayudas directas y cr¨¦ditos ventajosos, unos 102.000 millones. Y hasta 2026 espera la llegada de unos 90.000 millones m¨¢s. Pero m¨¢s all¨¢ de ser el pa¨ªs que m¨¢s dinero ver¨¢ entrar en las cajas de las empresas que realicen los proyectos, es ya tambi¨¦n el que m¨¢s investigaciones abiertas tiene. La fiscal¨ªa europea (Eppo) ha publicado un documento en el que detalla que, a 31 de diciembre de 2023, hab¨ªa abierto 206 investigaciones sobre posibles fraudes con los fondos del PNNR, de las cuales 179 afectaban directamente a Italia. La fiscal¨ªa, y algunas administraciones regionales italianas, atribuyen estos problemas de control a la velocidad y los procedimientos de urgencia que se est¨¢n utilizando para poder aprovechar los fondos. Pero tambi¨¦n a un sistema fr¨¢gil y minado por la corrupci¨®n durante a?os.

Italia, con uno de los niveles de evasi¨®n fiscal mayores de la Uni¨®n Europea, tambi¨¦n tiene el r¨¦cord cuantitativo en lo que respecta a fondos de todo tipo procedentes de Europa bajo sospecha. De los 12.000 millones de euros que se investiga o que ya se ha concluido que hab¨ªan sido entregados de manera fraudulenta, la mitad corresponden a proyectos de empresas transalpinas. Y del total de 1.927 investigaciones abiertas, 618 se?alan a empresas o proyectos dentro de sus fronteras.

El caso, aunque no haya sorprendido, confirma todas las sospechas y temores de la Autoridad Nacional Anticorrupci¨®n. Su presidente, Giuseppe Busia, explic¨® en una entrevista a La Repubblica que ¡°no hay ninguna seguridad de que no se est¨¦n produciendo decenas de estafas m¨¢s¡±. ¡°Ha comenzado el asalto a los fondos y sin controles adecuados, nuestra credibilidad est¨¢ en riesgo¡±.

En la operaci¨®n anunciada este jueves, seg¨²n el relato de la polic¨ªa, se incautaron de pisos y mansiones, oro y criptomonedas, as¨ª como relojes, joyas y coches de marcas de lujo como Lamborghini. Estos se habr¨ªan obtenido a trav¨¦s del fraude, que consist¨ªa b¨¢sicamente en obtener cr¨¦ditos fiscales ilegales para la rehabilitaci¨®n de hogares. De los 22 detenidos, 17 se encontraban en varios lugares de Italia, adem¨¢s se ha arrestado a dos personas en Austria y a tres en Eslovaquia. Pero la intervenci¨®n no se considera cerrada, ya que se est¨¢ buscando algunas personas presuntamente involucradas en Ruman¨ªa.

En la operaci¨®n participaron m¨¢s de 150 agentes tan solo en Italia. Estos ¨²ltimos fueron los que identificaron unas 100 operaciones sospechosas y descubrieron un complejo entramado de empresas ficticias que operaban tambi¨¦n en Austria, Eslovaquia y Ruman¨ªa, como parte de una red que se lucraba con el blanqueo de dinero de ¡°importantes beneficios il¨ªcitos¡±, seg¨²n la Guardia de Finanza.

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