Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia

El inversor Juan Gonz¨¢lez Herrero, cerebro del grupo financiero leon¨¦s Herrero Brigantina, urdi¨® un plan para proteger su fortuna de las garras de la Justicia tras sospechar que se encontraba en la mirilla de unas pesquisas que le se?alaban como ide¨®logo de un presunto fraude de 70 millones, seg¨²n un informe de los investigadores al que ha tenido acceso EL PA?S.

El documento forma parte de la causa por estafa contra Gonz¨¢lez Herrero y otros 14 imputados que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Sus pesquisas arrancaron tras una investigaci¨®n de este diario en 2023 que afloraba las sombras de esta firma que embauc¨® a decenas de miles de inversores en Espa?a con alambicados productos financieros que promet¨ªan una rentabilidad de hasta el 50% en 10 a?os.

El ide¨®logo del conglomerado, de 45 a?os, compr¨® dos propiedades de lujo en Colombia, de donde es originaria su esposa. Destin¨® m¨¢s de 1,5 millones de los fondos de la estafa a esta operaci¨®n. Y, para no dejar rastro, recurri¨® a la inmobiliaria colombiana Grimaldi Real Estate, a la que nutri¨® con el capital recaudado de decenas de miles de inversores.

Con esta treta, el economista se hizo con la finca valorada en un mill¨®n de euros El Jaguar en Medell¨ªn y con otro inmueble en Colombia en el denominado Conjunto residencial Saint Moritz, que adquiri¨® por 521.389 euros. La Polic¨ªa ha solicitado anotaciones preventivas de embargo de sendas propiedades.

Los investigadores han detectado tambi¨¦n una transferencia de 850.000 euros a la empresa de Elda (Alicante) Blue Sphere Events S. L. La mercantil adquiri¨® con estos fondos en julio de 2023 una vivienda en este municipio alicantino. Los agentes tambi¨¦n solicitan su embargo.

Operaci¨®n salvar la fortuna Herrero

Tras sentir el aliento en la nuca de los sabuesos, Gonz¨¢lez Herrero traspas¨® sus bienes y propiedades a su mujer, Kelly Johana Galeano, que tambi¨¦n est¨¢ imputada por estafa. El objetivo: esquivar los embargos judiciales. La esposa del economista ampli¨® el capital de la inmobiliaria colombiana Grimaldi Real Estate con la aportaci¨®n de estos inmuebles.

Gonz¨¢lez Herrero, que contrajo matrimonio en gananciales, pas¨® despu¨¦s al r¨¦gimen de separaci¨®n de bienes. Con esta argucia, habr¨ªa conseguido proteger de la mano judicial -seg¨²n las pesquisas- una propiedad en Ponferrada (Le¨®n).

Entre otros manejos para resguardar su fortuna, el fundador de Herrero teji¨® tambi¨¦n un opaco entramado societario en Colombia con testaferros y firmas instrumentales (sin actividad). En este esquema jugaron presuntamente un papel clave las mercantiles Grimaldi Real Estate y Galatas Sas, una cu?ada del economista y un trabajador de la citada inmobiliaria. ¡°[Gonz¨¢lez Herrero] est¨¢ sumamente interesado en poder controlar una sicav (sociedades de inversi¨®n de capital variable, instrumento que suelen usar los altos patrimonios) y salvar sus inmuebles desde Colombia¡±, indica el informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF).

El an¨¢lisis de los m¨®viles y ordenadores ha revelado tambi¨¦n que Gonz¨¢lez Herrero busc¨® en Internet c¨®mo conseguir la nacionalidad de para¨ªsos fiscales como Bahamas o Barbados o pa¨ªses como Brasil, se interes¨® por saber c¨®mo funcionaba Interpol, con qu¨¦ pa¨ªses ten¨ªa convenios de extradici¨®n Espa?a y qu¨¦ delitos se persiguen con ¨®rdenes de b¨²squeda y captura internacionales. El empresario tambi¨¦n contact¨® con una firma dedicada a la constituci¨®n de fideicomisos y sociedades en Panam¨¢, donde es posible ocultar la identidad real del due?o de una compa?¨ªa. Y, para proteger sus comunicaciones, recurri¨® a un m¨®vil seguro para hablar con su esposa, padres, socios y abogados.

El ¡®wasap¡¯ de la discordia

Gonz¨¢lez Herrero envi¨® en diciembre de 2023 un mensaje de WhatsApp a su padre. En ¨¦l, el empresario se jactaba de la situaci¨®n de las v¨ªctimas, que reclamaban recuperar su capital al sospechar que el presunto esquema de ¨¦xito era realmente una monumental estafa piramidal. El fundador de la empresa comparti¨® con su progenitor un art¨ªculo del diario digital Confilegal en el que denunciaba la preocupaci¨®n de los ahorradores el abogado Jos¨¦ Luis Ortiz Miranda, que representa a 500 afectados que depositaron 15 millones. Y acompa?¨® el texto con 30 emoticonos de sonrisas.

Ortiz Miranda, que cifra el volumen total del pufo en 200 millones, siempre sospech¨® que el capital de los ahorradores nunca aterriz¨® en los productos financieros, sino que acab¨® en para¨ªsos fiscales. ¡°Es un gran timo piramidal¡±, explica este letrado especializado en este tipo de fraudes.

Para desenmara?ar la madeja financiera, Polic¨ªa Nacional ha rastreado desde hace m¨¢s de un a?o m¨¢s de un centenar de cuentas de directivos y sociedades de esta corporaci¨®n que coloc¨® sus productos a reputados m¨¦dicos y empresarios y que en 2023 barajaba su salida a Bolsa.

Y es que, desde un entramado en Ponferrada (Le¨®n), con la pirot¨¦cnica de convenciones a la americana, Gonz¨¢lez Herrero capt¨® el capital y la confianza de pymes, aut¨®nomos y familias, que invirtieron entre 5.000 euros y dos millones por cliente. Su carta de presentaci¨®n era una flamante red comercial integrada por agentes y oficinas en Espa?a y tent¨¢culos en Londres, Par¨ªs, Miami, ?msterdam y Hong Kong.

Su entramado vend¨ªa productos de inversi¨®n, planes de pensiones, seguros, hipotecas y pr¨¦stamos y presum¨ªa de tener 35.000 clientes en Europa. La firma sosten¨ªa tambi¨¦n haber registrado en 2022 una facturaci¨®n de 56,4 millones.

El producto estrella de la compa?¨ªa se lllamaba unit linked. Era un seguro de vida cuya prima se invert¨ªa en una cartera de fondos. La inversi¨®n estaba fuera del radar de supervisores como el Banco de Espa?a o la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su control depend¨ªa solo de la Direcci¨®n General de Seguros (Ministerio de Econom¨ªa). Este diario revel¨® que la corporaci¨®n leonesa us¨® sin permiso para vender estas soluciones financieras el aval de las aseguradoras Axa y Plus Ultra.

Gonz¨¢lez Herrero fue arrestado el pasado diciembre por estafa en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando regresaba de Colombia, de donde es su pareja. Tres a?os antes, su firma figuraba en el puesto 149 de las 1.000 compa?¨ªas europeas que m¨¢s r¨¢pido crec¨ªan, seg¨²n el Financial Times.

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