El apoderado de Gescartera asegura que el HSBC ofrec¨ªa cuentas opacas

El apoderado de Gescartera, Jose Mar¨ªa Ruiz de la Serna, ha revelado que el banco brit¨¢nico HSBC ofrec¨ªa, como pr¨¢ctica habitual, cuentas opacas en el extranjero para eludir el pago de impuestos, y ha apuntado a su director general en Espa?a, Salvador Pastor, como la persona que sabe d¨®nde est¨¢ el dinero desaparecido.

En su tercera declaraci¨®n ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, Ruiz de la Serna ha relatado la reuni¨®n que tuvo lugar horas despu¨¦s de que encarcelaran al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, el pasado mes de julio, y que fue convocada con el objeto de intentar la repatriaci¨®n del dinero de los clientes de la agencia de valores.

A la reuni¨®n asistieron entre otros, el empresario de origen iran¨ª Mafoud Zandy, los periodistas Jes¨²s Carrillo y Jose Mar¨ªa Fern¨¢ndez Ameneiro, el abogado Salvador Bartolom¨¦, el asesor fiscal Julio Rodr¨ªguez -actualmente en prisi¨®n- y la novia de Camacho, Laura Garc¨ªa Morey, que hoy tambi¨¦n ha declarado ante la juez sobre este asunto.

De la Serna ha asegurado que Salvador Pastor fue llamado a esta reuni¨®n porque era la persona encargada de "localizar los fondos", ya que Antonio Camacho le hab¨ªa dicho que "sab¨ªa d¨®nde estaba el dinero".

El destino del dinero

Sin embargo, en la reuni¨®n, Pastor asegur¨® no saber nada, si bien esta respuesta no convenci¨® a Ruiz de la Serna, que se qued¨® con la sensaci¨®n de que "faltaba a la verdad", ya que sab¨ªa "el mecanismo de salida del dinero, lo cual conlleva saber el primer destino".

Los dem¨¢s asistentes a la reuni¨®n aseguraron desconocer d¨®nde estaban los fondos, entre ellos el empresario iran¨ª, que se ofreci¨® a ayudar en la repatriaci¨®n del dinero en el caso de que se averiguase su paradero.

Para el apoderado de Gescartera, el HSBC ten¨ªa que tener alg¨²n conocimiento del destino del dinero, ya que era el instrumento que se utilizaba para aplicar minusval¨ªas a algunos clientes residentes, como el p¨¢rroco de Cuenca Teodoro Bonilla, y para sacar las "ganancias al exterior".

El dinero se sacaba de Espa?a "a trav¨¦s de un testaferro, que podr¨ªa ser el propio banco, que se pone de pantalla para las operaciones" que eran ordenadas por clientes no residentes en Espa?a, lo que explicar¨ªa la existencia de las conocidas 138 cuentas opacas que el HSBC posee en Espa?a, y que est¨¢n siendo investigadas por la Comisi¨®n Para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Dinero.

Algunas de estas 138 cuentas -en las que aparece como ¨²nico titular una filial suiza del HSBC, lo que las vuelve totalmente opacas ante la administraci¨®n- podr¨ªan pertenecer a clientes de Gescartera, seg¨²n ha asegurado Ruiz de la Serna, aunque no tiene la "certeza absoluta" de este extremo.

Las cuentas opacas

Lo que s¨ª conoce el apoderado, tal y como ha desvelado hoy, es que la filial espa?ola del HSBC ofrec¨ªa este tipo de cuentas como un producto habitual, en la que un cliente con fondos en un para¨ªso fiscal pod¨ªa mantener oculta su identidad y, adem¨¢s, eludir la retenci¨®n fiscal del 35 por ciento en origen.

Este tipo de operaciones no se ofrec¨ªan a los clientes de Gescartera de forma "corporativa", aunque s¨ª "se pod¨ªa hacer en casos individuales".

En su declaraci¨®n, de la Serna tambi¨¦n ha hablado de una reuni¨®n anterior que mantuvieron Antonio Camacho y el presidente del Banco Zaragozano, Alberto Cortina, para hablar de la repatriaci¨®n de dinero, en este caso unos 7.000 millones de pesetas, encuentro que ha sido desmentido por fuentes de esta entidad financiera.

La compa?era sentimental de Camacho, Laura Garcia Morey, ha afirmado que nunca ha hablado con Camacho, desde que este est¨¢ en prisi¨®n, del paradero del dinero, y ha negado conocer que tenga a su nombre una cuenta abierta en Suiza por importe de 800 millones de pesetas, tal y como dijo Ruiz de la Serna.

En su declaraci¨®n, el apoderado ha desvelado un hecho anecd¨®tico de Gescartera, ya que descubri¨® que un empleado, Marcos Quevedo, apunt¨® a sus familiares -que no eran clientes de la agencia- plusval¨ªas obtenidas en la cuenta de Teodoro Bonilla por importe de 98 millones de pesetas.

Pese a que Ruiz de la Serna denunci¨® este hecho a Camacho, el propietario, lejos de castigar al empleado, le ascendi¨® a responsable de la gestora de fondos de pensiones, lo que revela que este trabajador "sab¨ªa que era la forma normal de operar en Gescartera".