El juez de Gescartera ordena el bloqueo de las 138 cuentas opacas de HSBC

El juez Juan del Olmo, sustituto provisional de Teresa Palacios en el caso Gescartera, y a petici¨®n del teniente fiscal anticorrupci¨®n, Luis L¨®pez Sanz, orden¨® ayer el bloqueo inmediato y preventivo de las 138 cuentas abiertas en el Honk Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) hasta que se determine si tienen relaci¨®n o no con Gescartera. El magistrado anuncia que el desbloqueo ser¨ªa inmediato si se evidenciase que no tienen relaci¨®n con la causa. El juez ha reclamado al Banco de Espa?a y al HSBC para que remitan toda la informaci¨®n que dispongan sobre las cuentas.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no sabe si las 138 cuentas del HSBC cuyos titulares son opacos est¨¢n relacionadas o no con Gescartera. El Banco de Espa?a dice que las ha analizado y los directivos del HSBC han declarado en la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Gescartera en el Congreso que no tienen relaci¨®n con la agencia de valores y que el titular de las cuentas es un intermediario, el banco suizo HRBS, pero dejando claro que no saben qui¨¦nes son los titulares aut¨¦nticos.

Por eso, el fiscal se pregunta c¨®mo pueden decir los directivos del HSBC que los titulares de las cuentas no tienen que ver con Gescartera si afirman que no saben qui¨¦nes son.

L¨®pez Sanz interes¨® al juez que requiriera al Banco de Espa?a para que remita toda la documentaci¨®n que obre en su poder sobre las 138 cuentas del HSBC y que sirvieron de base para el an¨¢lisis efectuado sobre dichas cuentas por el banco emisor y que fue remitido en su d¨ªa por la direcci¨®n general de Supervisi¨®n a la comisi¨®n parlamentaria sobre Gescartera.

El fiscal solicit¨® tambi¨¦n al juez que reclame al HSBC toda la informaci¨®n sobre las cuenta, tanto los titulares, como los movimientos de cargo y abono que tengan su origen en Espa?a.Fuentes jur¨ªdicas se?alaban ayer que caso de que los titulares o los ingresos tuvieran relaci¨®n con Gescartera, la documentaci¨®n se incorporar¨ªa a la causa, y si se detectase la existencia de delitos fiscales, pero no relacionados con Gescartera, se deducir¨ªa el correspondiente testimonio al juzgado de instrucci¨®n competente, previsiblemente los de Madrid.

El mismo procedimiento se seguir¨ªa en caso de detectarse delitos fiscales en la documentaci¨®n remitida por el ec¨®nomo del Arzobispado de Valladolid y que se est¨¢ analizando actualmente. Si tuviera relaci¨®n con Gescartera se mantendr¨ªa la acusaci¨®n en la Audiencia Nacional, y si no la tuviera se remitir¨ªa al juzgado de Valladolid que le corresponda.

Por otro lado, el juez Baltasar Garz¨®n ha citado a declarar a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Gim¨¦nez-Reyna, pero en el caso que instruye por presunto delito fiscal contra el BBV Privanza, la divisi¨®n de grandes fortunas del BBV, ahora BBVA.

La citaci¨®n de la ex presidenta de Gescartera es consecuencia de su declaraci¨®n del pasado 18 de septiembre ante la juez Teresa Palacios. En aquella ocasi¨®n, Pilar Gim¨¦nez-Reyna explic¨® que un cliente ten¨ªa una inversi¨®n en el BBV Privanza, de Jersey y que la traslad¨® a la cuenta que Gescartera ten¨ªa en el HSBC, en Londres. Gim¨¦nez-Reyna explic¨® que no se trataba de dinero negro, sino de personas que ten¨ªan dinero fuera de Espa?a y pretend¨ªan 'una fiscalidad determinada'.

Garz¨®n, a petici¨®n del fiscal David Mart¨ªnez, ha citado para primeros de diciembre a Gim¨¦nez-Reyna para que explique esa operaci¨®n. Fuentes del banco han indicado que la operaci¨®n era legal y que el cliente era un diplom¨¢tico que recib¨ªa sus ingresos fuera de Espa?a.

Zaplana se querella

El presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, y el Partido Popular, presentaron ayer en el Tribunal Supremo una querella por injurias y calumnias contra el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, por haber afirmado que el PP se financiaba con el dinero de Gescartera.

La querella ha sido presentada despu¨¦s de que Rodr¨ªguez Ibarra no acudiera al acto de conciliaci¨®n para retractarse. El presidente extreme?o replic¨® ayer: 'Es la primera vez que un partido democr¨¢tico lleva a un presidente auton¨®mico a los tribunales no por robar, sino por opinar. Cosa que no sucedi¨® con Zaplana, que lo pudieron llevar por robar'.