EE UU vincula a diez empresas espa?olas con el cartel de Cali
El Departamento del Tesoro impone sanciones econ¨®micas a una red de 14 personas y 25 compa?¨ªas de Espa?a, Colombia y Holanda por su supuesta conexi¨®n con el narcotr¨¢fico
El Gobierno de Estados Unidos ha apuntado en su lista negra a diez compa?¨ªas y dos empresarios espa?oles por su supuesta relaci¨®n con el cartel de Cali. El Departamento del Tesoro ha destapado este martes a una red de 14 personas y 25 empresas de Espa?a, Colombia y Holanda que est¨¢n acusadas de prestar apoyo log¨ªstico y financiero al antiguo cabecilla del cartel colombiano, Gilberto Rodr¨ªguez Orejuela, conocido tambi¨¦n como El Ajedrecista. Los responsables de la trama espa?ola, los promotores inmobiliarios Laureano Ramos Rodr¨ªguez y Marco Jos¨¦ Fern¨¢ndez Montero, est¨¢n considerados como socios clave de la red. Las autoridades estadounidenses han anunciado que congelar¨¢n los activos en EE UU de las personas y entidades involucradas y no les permitir¨¢n realizar operaciones con empresas locales.
Washington ha explicado mediante un comunicado que la figura central de esta organizaci¨®n es el colombiano Hernando Mej¨ªa Uribe, socio de los hermanos Rodr¨ªguez Orejuela, Gilberto y Miguel, que en estos momentos cumplen condena en Estados Unidos por tr¨¢fico de drogas y blanqueo de dinero. Al parecer, el objetivo de la red era ocultar los activos de los familiares de los hermanos a las autoridades norteamericanas. La trama desvelada este martes, ha afirmado Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingl¨¦s), "demuestra los esfuerzos que la familia [Rodr¨ªguez Orejuela] ha hecho para esconder sus activos generados por el tr¨¢fico de drogas".
La agencia sospecha que Mej¨ªa Uribe, arrestado en Colombia en febrero, ejerc¨ªa de enlace entre los distintos socios y podr¨ªa ser el nexo con la rama espa?ola en M¨¢laga. Entre las empresas espa?olas citadas por el Departamento del Tesoro figuran General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena, ambas registradas en Marbella, y Gesti¨®n de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete T¨¦cnico y Patrimonio de Gesti¨®n y Administraci¨®n SIP, asentadas en Fuengirola. Ramos Rodr¨ªguez y Fern¨¢ndez Montero, los dos promotores espa?oles involucrados en la red, participaban en proyectos inmobiliarios junto a Mej¨ªa Uribe en Cartagena (Colombia).
Asimismo, la OFAC tambi¨¦n ha pedido que se impongan sanciones econ¨®micas a otras cinco corporaciones con base en M¨¢laga: Tracking Innovations, Quantica Project, Servicios de Control Integral Facilities Management, SIP Consultancy Services y Hormac Planning.
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