Cinco detenidos por una estafa masiva a empresarios

La Polic¨ªa Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas responsables de una "estafa masiva" de la que han podido ser v¨ªctimas m¨¢s de 80 empresarios espa?oles. Los arrestados formaban parte de un grupo organizado que ofrec¨ªa pr¨¦stamos millonarios en condiciones muy ventajosas a empresas con dificultades econ¨®micas. Los sospechosos cobraban importantes sumas de dinero en concepto de p¨®lizas de seguro y comisiones por cr¨¦ditos que nunca llegaban a materializarse. Seg¨²n los investigadores, el importe estafado ronda los cinco millones de euros.

La operaci¨®n policial arranc¨® con la denuncia de varios empresarios que hab¨ªan formalizado pr¨¦stamos "muy ventajosos con un grupo de personas que actuaba en representaci¨®n de un banco domiciliado en una isla del Pac¨ªfico, por importes de entre 10 y 20 millones de euros", seg¨²n una nota del Ministerio del Interior. Acordado el cr¨¦dito, las v¨ªctimas firmaban compromisos con diversos agentes colaboradores y supuestos representantes de la entidad bancaria. Para aprobar la operaci¨®n, los estafadores les ped¨ªan pagos a partir de 10.000 euros por p¨®lizas de seguros y comisiones con el compromiso de que dispondr¨ªan del pr¨¦stamo pactado en el plazo de un mes.

Pero el dinero nunca llegaba a transferirse, ni se encontraba depositado en el Banco de Espa?a, como cre¨ªan los afectados. Cuando reclamaban las cantidades solicitadas, la organizaci¨®n les convocaba a reuniones en hoteles de diversas capitales de provincia espa?olas o del extranjero (Barcelona, Valencia, Bulgaria, Panam¨¢ o las Islas T¨®rtolas), "present¨¢ndose como importantes directivos de entidades bancarias, aparentando poseer un alt¨ªsimo poder adquisitivo" que se traduc¨ªa en vestuario y joyas caras, veh¨ªculos de gama alta. Tambi¨¦n se hac¨ªan acompa?ar por supuestos guardaespaldas. En las reuniones, los miembros de la red daban diferentes excusas relacionadas con supuestos problemas para "realizar transferencias de tanta cuant¨ªa", seg¨²n relata la nota de la Polic¨ªa Nacional.

Para mantener viva la estafa, los detenidos entregaban a los prestatarios cheques bancarios qe tampoco pudieron hacer efectivos. La Polic¨ªa ha constatado que era falsos. Finalmente, para continuar con el enga?o, se indicaba a los empresarios que los pr¨¦stamos iban a ser concedidos a trav¨¦s de otra compa?¨ªa y "aparec¨ªa en escena" otro miembro de la red que ped¨ªa nuevas cantidades por la financiaci¨®n.

Detenciones en Barcelona, Madrid, Valencia y Granada

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta dos individuos de nacionalidad italiana residentes en Barcelona que actuaban como representantes de la entidad que conced¨ªa los pr¨¦stamos en primera instancia. Han sido detenidos como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental.

Posteriormente, han sido arrestados en Madrid, Valencia y Granada el resto de los miembros de la organizaci¨®n. A uno de los detenidos se le incautaron 5.380 euros, joyas, un veh¨ªculo de alta gama valorado en 50.000 euros, documentos de identidad italianos falsos, tel¨¦fonos m¨®viles y contratos de pr¨¦stamos y documentos relacionados con la estafa.