Corinna Larsen declar¨® que Juan Carlos I le dio 65 millones ¡°por gratitud¡± y no para esconder el dinero

Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, asegura a la justicia suiza que el rey em¨¦rito le transfiri¨® 64,8 millones de euros en 2012 ¡°no para deshacerse del dinero¡±, sino ¡°por gratitud y por amor¡±, para garantizar ¡°su futuro y el de sus hijos¡±. ¡°Porque todav¨ªa ten¨ªa la esperanza de recuperarme¡±, seg¨²n se?ala en su declaraci¨®n ante el fiscal Yves Bertossa, en calidad de investigada, a la que ha tenido acceso EL PA?S. El fiscal Bertossa mantiene imputados a Larsen, al gestor del rey em¨¦rito, Arturo Fasana, y al abogado Dante Can¨®nica por un delito de blanqueo agravado de capitales, penado con hasta cinco a?os de c¨¢rcel.

El testimonio de Corinna Larsen tuvo lugar el 19 de diciembre de 2018 en la sede de la Fiscal¨ªa de Ginebra, a la que acudi¨® en compa?¨ªa de sus dos abogados suizos. En ese pa¨ªs, al igual que en Espa?a, las personas que acuden a declarar en calidad de investigados tienen derecho a no decir la verdad. La justicia espa?ola aguarda desde hace meses esta declaraci¨®n ¡ªhasta ahora in¨¦dita¡ª, que todav¨ªa no ha sido enviada por la negativa de Larsen: la ley helv¨¦tica permite que los investigados recurran el env¨ªo de sus declaraciones a otros pa¨ªses.

Esta declaraci¨®n es trascendental para el desarrollo de la investigaci¨®n que se sigue en la Fiscal¨ªa del Supremo sobre el rey em¨¦rito por presuntos indicios de blanqueo de capitales y fraude fiscal. El alto tribunal investiga el presunto cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca (Arabia Saud¨ª), que construy¨® un consorcio de empresas espa?olas. Juan Carlos I llev¨® a Ginebra en 2010, cuando todav¨ªa era jefe del Estado espa?ol, un malet¨ªn repleto de billetes, en total 1,7 millones de euros que puso en manos de su gestor Arturo Fasana. El dinero proced¨ªa de una entrega que hab¨ªa realizado el sult¨¢n de Bahr¨¦in al Monarca espa?ol, seg¨²n desvel¨® este diario en mayo. Posteriormente, en 2012, el rey em¨¦rito transfiri¨® casi 65 millones de euros a Larsen. Fue Alejandro Luz¨®n, fiscal jefe anticorrupci¨®n, quien solicit¨® a Bertossa la declaraci¨®n de Larsen y la de los otros investigados en la causa suiza. Los indicios recabados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se han remitido al Supremo debido a la condici¨®n de aforado de Juan Carlos I.

La examiga de Juan Carlos I est¨¢ siendo investigada en Suiza despu¨¦s de que el fiscal jefe del Cant¨®n de Ginebra registrara en 2018 en esa ciudad el despacho del gestor Fasana ¡ªrelacionado tambi¨¦n con la familia Pujol Ferrusola y con la trama G¨¹rtel¡ª y del abogado Dante Can¨®nica y descubriera una cuenta del rey em¨¦rito a nombre de la fundaci¨®n paname?a Lucum en la banca suiza Mirabaud. En esa cuenta, abierta en 2008, se ingresaron 64,8 millones por orden del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª. El dinero fue transferido finalmente por el rey em¨¦rito a una cuenta en Bahamas de Larsen. Adem¨¢s de este pago, se investigan los cinco millones de d¨®lares (4,4 millones de euros) que recibi¨® Corinna Larsen del Gobierno de Kuwait despu¨¦s de que el entonces jefe del Estado visitara ese pa¨ªs.

Bertossa centr¨® su interrogatorio en buscar la raz¨®n por la que Corinna Larsen recibi¨® ese dinero. ¡°Se trataba de un regalo¡±, respondi¨®. ¡°Recib¨ª una llamada telef¨®nica de Can¨®nica [administrador de la fundaci¨®n Lucum] inform¨¢ndome de que Juan Carlos I deseaba hacerme un regalo. No me habl¨® por tel¨¦fono de una cantidad concreta. Me dijo que quer¨ªa encontrarse conmigo. Fui a su despacho. Me explic¨® que el rey quer¨ªa ofrecerme un regalo a mis hijos y a m¨ª. Juan Carlos I quer¨ªa asegurar un buen futuro a mis hijos y a m¨ª¡±, dijo.

El fiscal suizo le puntualiz¨® que por aquel entonces ella ya dispon¨ªa de una fortuna importante, a lo que Larsen respondi¨®: ¡°Es as¨ª. Pienso que me ofreci¨® ese dinero por gratitud y por amor. Era consciente de que hab¨ªa hecho mucho por ¨¦l y que hab¨ªa estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad. Pienso tambi¨¦n que se sent¨ªa un poco culpable por lo que me hab¨ªa pasado en M¨®naco. En 2012 fui secuestrada por los servicios secretos espa?oles en mi apartamento¡±. Una versi¨®n que ha negado el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, F¨¦lix Sanz Rold¨¢n. ¡°Pienso que hay una ¨²ltima raz¨®n: que ten¨ªa todav¨ªa la esperanza de poder recuperarme¡±, a?adi¨®.

La examiga de Juan Carlos I apostill¨® que ¡°en ning¨²n momento [el rey em¨¦rito] dijo que quisiera deshacerse de ese dinero. Ignoro si hab¨ªa declarado estos activos al fisco espa?ol. Hab¨ªa o¨ªdo hablar vagamente de una amnist¨ªa fiscal en Espa?a, pero como no vivo en ese pa¨ªs no conozco los detalles¡±. El Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® una amnist¨ªa fiscal a mediados de 2012, con el objetivo de aflorar 25.000 millones en dinero negro; las cifras finales quedaron muy por debajo de esa meta. El Constitucional anul¨® la amnist¨ªa en 2017, pero aval¨® las declaraciones que hicieron m¨¢s de 31.000 contribuyentes para regularizar el dinero evadido.

Larsen compareci¨® ante el fiscal que investiga el presunto cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca junto a Fasana, Can¨®nica y un representante de la banca Mirabaud. Todos ellos en calidad de investigados por el mismo delito: blanqueo agravado de capitales.

Dante Can¨®nica, director de la fundaci¨®n cuyo primer beneficiario era el rey em¨¦rito, corrobor¨® la versi¨®n de Larsen. ¡°Me acuerdo de que Juan Carlos I quer¨ªa transferirle sus activos de manera irrevocable. No creo haberle dicho a Corinna que el rey lo hac¨ªa para deshacerse de sus activos¡±, argument¨®.

Sobre el origen del dinero, Larsen afirma que no pregunt¨® a Can¨®nica: ¡°[M¨¢s tarde] en las conversaciones con el banco [suizo] Gonet o con Can¨®nica se me explic¨® que ven¨ªa de una donaci¨®n del rey Abdal¨¢ en favor de Juan Carlos I. No me explicaron la raz¨®n de esa donaci¨®n, pero se trata de una pr¨¢ctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Medio. Juan Carlos I no me hab¨ªa hablado de esto previamente. Era muy discreto con respecto al estado de sus finanzas¡±.

Viajes y cuentas en las islas Bahamas

La antigua amiga del exjefe del Estado relat¨® al fiscal sus gestiones con el due?o del banco suizo Gonet & Cie para recibir los 64,8 millones de euros en una de sus sucursales en el para¨ªso fiscal de Bahamas. ¡°Decidimos [Can¨®nica y ella] abrir una cuenta en Gonet Bahamas. La decisi¨®n se tom¨® porque suelo visitar Bahamas y aprecio este lugar. Siendo residente monegasca pod¨ªa abrir una cuenta donde quisiera en el mundo sin consecuencias fiscales. Creo que es preferible no poner todos los activos en el mismo lugar¡±, subray¨® en su declaraci¨®n.

Larsen reconoce que firm¨® la documentaci¨®n a nombre de su sociedad Solare tanto en Ginebra como en Nassau (Bahamas). Asegura que conoci¨® a Can¨®nica en una cena en 2009 con Juan Carlos I. Y que el abogado ¨²nicamente le ha prestado sus servicios para recibir los 64,8 millones de euros.

La examiga del rey em¨¦rito afirm¨® asimismo al fiscal suizo que no le sorprendi¨® que el entonces jefe del Estado aceptara esa donaci¨®n de Arabia Saud¨ª, ¡°cuando su tren de vida lo financia el contribuyente espa?ol¡±. Y a?adi¨® que tras recibir el dinero en Bahamas se desplaz¨® a Espa?a ¡°para darle las gracias a Juan Carlos I¡±. ¡°Estaba extremadamente agradecida y le hice part¨ªcipe de mi gratitud¡±, a?adi¨®.

Pr¨¦stamos para viviendas en Londres y Suiza

Buena parte del interrogatorio de Bertossa a Larsen se centr¨® en la compra de una casa en Londres y de dos apartamentos en la estaci¨®n suiza de Villars-sur-Ollon. Y en las transferencias que fueron desde la cuenta de Juan Carlos I a las suyas en el Mirabaud y en la entidad financiera brit¨¢nica HSBC. Larsen atribuy¨® esas operaciones a ¡°pr¨¦stamos¡± del exjefe del Estado y afirm¨® haberlos devuelto en su d¨ªa. Adem¨¢s, Larsen explic¨® que cre¨® la sociedad Riverhouse-Partners para comprar una casa en Eaton Square (Londres) por cinco millones de libras (5,6 millones de euros), pero que necesitaba una gran reforma que cost¨® cuatro millones adicionales. ¡°Es verdad que Juan Carlos I particip¨® en la financiaci¨®n para la compra de esta casa con 1,5 millones de libras. Se trataba de una donaci¨®n de su parte a mi favor. Para comprar esta casa no fue necesaria la autorizaci¨®n de Juan Carlos I¡±, declar¨®.

Esta mansi¨®n es la residencia de Larsen en la capital brit¨¢nica y los fondos proced¨ªan de su sociedad Gulf Development Initiative (GDI). Bertossa le mostr¨® un correo de 2011 de Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta del rey em¨¦rito, en el que Juan Carlos le autorizaba a hacer una oferta para comprar una casa en Londres, pero Larsen respondi¨® que se trataba de otra vivienda en Upper Belgrave Street ¡ªen el centro de Londres¡ª que no adquiri¨®.

El entramado de sociedades que aparece en la declaraci¨®n es muy tupido. Para la compra de las casas en la estaci¨®n de esqu¨ª, Larsen cre¨® la sociedad Siam Partner SA, que tambi¨¦n recibi¨® un pr¨¦stamo por parte de Juan Carlos I. ¡°Destinado¡±, dijo, ¡°a permitirme adquirir dos casas en Villars¡±. Larsen explic¨® que entonces su hijo menor estaba escolarizado en Aiglon y que Juan Carlos I frecuentaba a menudo la estaci¨®n, pero la casa que ella ya ten¨ªa all¨ª ¡°era muy peque?a para acogerle¡±. ¡°Y decidimos adquirir los dos apartamentos¡±, declar¨®.

Seg¨²n su versi¨®n, ella financi¨® la mitad de la compra. De la otra mitad se hizo cargo Juan Carlos I con dos pr¨¦stamos a Siam Partners ¡ªde una sociedad llamada Calden¡ª por un importe total de 2,2 millones de francos suizos (en torno a dos millones de euros), en 2009. Larsen asegur¨® que reembols¨® los pr¨¦stamos con intereses un a?o despu¨¦s.

El fiscal Bertossa mostr¨® especial inter¨¦s en la sociedad Calden. Can¨®nica afirm¨® en su declaraci¨®n que en 2009 pens¨® que Juan Carlos I no quer¨ªa que Corinna conociese la fundaci¨®n Lucum. ¡°Me debi¨® de pedir sin duda que a?adiera una estructura entre Siam y Lucum y por ello utilic¨¦ la sociedad Calden¡±, explic¨® el abogado.

El fiscal apunt¨® a Larsen que en el momento del reembolso, en diciembre de 2010, recibi¨® en su misma cuenta del Mirabaud cinco millones de d¨®lares (4,4 millones de euros) del Gobierno de Kuwait. Seg¨²n la investigaci¨®n del fiscal suizo, este pago se hizo semanas despu¨¦s de que Juan Carlos I visitara el pa¨ªs ¨¢rabe. Ella lo atribuye a una ¡°remuneraci¨®n¡± por sus gestiones en ese territorio. El representante del banco durante la declaraci¨®n precis¨® que la entidad hab¨ªa clarificado la llegada de este dinero y a?adi¨® que la documentaci¨®n bancaria contiene un contrato. ¡°Se trata m¨¢s de una carta que de un contrato¡±, precis¨® Luc Thevenoz.

Larsen reconoci¨® en su declaraci¨®n al fiscal haber transferido entre 2016 y 2017 un total de 42 millones de d¨®lares (39 millones de euros) desde su cuenta en Bahamas hasta una cuenta de su propiedad en el Fieldpoint Private Bank de Nueva York. ¡°Este dinero sigue en la cuenta. De todas formas, transfer¨ª 11 o 12 millones de d¨®lares (9,7 o 10,6 millones de euros) a una cuenta en Inglaterra porque gestion¨¦ convertirme en residente y para eso se necesita tener activos all¨ª¡±.

Sobre la fundaci¨®n Zagatka, en la que Juan Carlos I figura como tercer beneficiario, Larsen afirm¨® que el rey em¨¦rito le hab¨ªa comentado que le pertenec¨ªa. ¡°En 2011 o 2012 Juan Carlos I me present¨® un perfil de inversi¨®n pidi¨¦ndome consejo. La fundaci¨®n se mencionaba. En el documento aparec¨ªan las inversiones de la misma. Lo vi con detalle, raz¨®n por la que me acuerdo todav¨ªa hoy. Los activos los gestionaba un banco suizo, podr¨ªa ser el Credit Suisse¡±.

Larsen dijo ignorar que esta fundaci¨®n hab¨ªa pagado algunos de sus viajes en aviones privados por pr¨¢cticamente tres millones de euros. ¡°Para m¨ª la fundaci¨®n Zagatka es la fundaci¨®n de Juan Carlos I¡±, afirm¨®. Sobre la transferencia que recibi¨® de 150.000 euros desde la cuenta de esta fundaci¨®n, argument¨® que podr¨ªa ser el reembolso de algunos pagos para regalos que ella hab¨ªa hecho con su tarjeta de cr¨¦dito en favor del rey em¨¦rito. Dante Can¨®nica precis¨® que el primer beneficiario de Zagatka es ?lvaro Orleans, primo lejano del exjefe del Estado, ¡°contrariamente a lo que acaba de indicar¡± Corinna Larsen. Orleans figura en esta causa como testigo asistido.

La examiga del rey em¨¦rito ha declarado en otras dos ocasiones ante el fiscal suizo, la ¨²ltima el pasado mes de marzo. En todas ellas ha mantenido argumentos similares a los de su primera comparecencia.

Cuando se produjeron los hechos que investiga la justicia suiza, Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad. La investigaci¨®n en Espa?a se centrar¨¢ ¨²nicamente en lo acontecido a partir de junio de 2014, fecha de su abdicaci¨®n. Tras conocerse la existencia de esta cuenta suiza, Felipe VI renunci¨® a cualquier herencia que en el futuro pudiera recibir de su padre.

Terrenos en Marruecos y negocios

Sobre la sociedad Mountain Lion Inc, la examiga del rey em¨¦rito explic¨® al fiscal Bertossa que es una sociedad que ella orden¨® crear al abogado Dante Can¨®nica. La sociedad posee un terreno sin construir en Marrakech. ¡°Es un regalo del rey de Marruecos. Fue un regalo para m¨ª, no a favor de Juan Carlos I. Visit¨¦ al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa en el terreno. ?l sab¨ªa que yo iba a Marruecos desde hace veinte a?os. Y decidi¨® ofrecerme ese terreno para que invirtiera all¨ª. Ignoro si Juan Carlos I ha recibido alg¨²n regalo del rey de Marruecos¡±.

Larsen se extendi¨® en su declaraci¨®n judicial acerca de su actividad como consultora. Afirm¨® que la inici¨® en 2004 con su sociedad Apollonia y que sus trabajos para Volkswagen y Richemont ¡°no tuvieron nada que ver con Juan Carlos I¡±. Su cifra de negocio, siempre seg¨²n su versi¨®n, iba en aumento a?o a a?o. ¡°En 2007 particip¨¦ en una importante operaci¨®n con Lukoil [la principal petrolera de Rusia] que me reportaba 100.000 euros al mes¡±, a?adi¨®. Larsen explic¨® que desde que la relacionaron ¡°err¨®neamente¡± en el caso Noos ¡ªque ha llevado a la c¨¢rcel a I?aki Urdangarin¡ª los negocios son ¡°dif¨ªciles¡±, pero que contin¨²a trabajando para clientes rusos. Asimismo, a?adi¨® que no tiene ninguna actividad profesional en Espa?a ni contacto con Juan Carlos I.