El fiscal suizo investiga si Arabia Saud¨ª malvers¨® fondos p¨²blicos en la donaci¨®n de 65 millones al rey em¨¦rito

El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga el presunto pago de una comisi¨®n por las obras del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas espa?olas, ha solicitado un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso en el uso de fondos p¨²blicos por parte del Gobierno de Arabia Saud¨ª en la ¡°donaci¨®n¡± de 100 millones de d¨®lares (65 millones de euros) en 2008 desde el Ministerio de F...

El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga el presunto pago de una comisi¨®n por las obras del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas espa?olas, ha solicitado un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso en el uso de fondos p¨²blicos por parte del Gobierno de Arabia Saud¨ª en la ¡°donaci¨®n¡± de 100 millones de d¨®lares (65 millones de euros) en 2008 desde el Ministerio de Finanzas de ese pa¨ªs a una cuenta en Ginebra de Juan Carlos I, seg¨²n se?alaron a EL PA?S fuentes del caso.

El instituto, organismo aut¨®nomo de la Confederaci¨®n Suiza adscrito al Departamento Federal de Justicia y Polic¨ªa, es un prestigioso centro de consulta jur¨ªdica y derecho extranjero internacional con sede en Lausana (Suiza) al que acuden jueces y fiscales en ese pa¨ªs para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales que investigan. Seg¨²n el fiscal, las empresas adjudicatarias espa?olas otorgaron una rebaja del 30% en su oferta.??????????????

El fiscal jefe de Ginebra quiere saber como contempla la legislaci¨®n saud¨ª los delitos de soborno y si el Ministerio de Finanzas de ese pa¨ªs ten¨ªa derecho a emitir la transferencia de 100 millones de d¨®lares que hizo, el 8 de agosto de 2008, a la cuenta de la fundaci¨®n paname?a Lucum en el banco Mirabaud & Cie. Tambi¨¦n, quiere aclarar de qu¨¦ manera ese ministerio deber¨ªa justificar esa donaci¨®n.?????????????????????????????????????? El primer beneficiario de la cuenta suiza era el entonces Jefe del Estado espa?ol.

Los abogados de Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta suiza del rey em¨¦rito, de Dante Can¨®nica, el director de la fundaci¨®n Lucum, y de Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, todos ellos investigados en Suiza por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales, han solicitado, tambi¨¦n, informes similares a distintos organismos especializados en la legislaci¨®n de Arabia Saud¨ª, seg¨²n se?alan fuentes de la investigaci¨®n. Sus defensas sostienen que el pago de los 100 millones se trat¨® de una donaci¨®n del rey Abdal¨¢ Bin Abdelaziz, ya fallecido, a Juan Carlos I.

En una de las ¨²ltimas vistas judiciales celebradas por Bertossa con los investigados, el fiscal les manifest¨® que estudiaba el env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria (petici¨®n de auxilio judicial) a Arabia Saud¨ª para preguntar por los detalles del pago de estos 100 millones de d¨®lares, seg¨²n asegura una fuente conocedora del proceso. Hasta ahora no hay constancia de que el fiscal haya dado ese paso. Los pa¨ªses ¨¢rabes no responden a esta clase de peticiones de los jueces europeos, seg¨²n se?alan fuentes judiciales suizas y espa?olas. Sobre la posibilidad de indagar en la donaci¨®n saud¨ª, estas fuentes le auguran un corto recorrido.

Al Jubeir, exministro de Asuntos Exteriores, exconsejero del rey Abdal¨¢ Bin Abdelaziz y una de las figuras m¨¢s medi¨¢ticas del Gobierno saud¨ª, fue la persona que supuestamente aval¨® la donaci¨®n a Juan Carlos I, seg¨²n revel¨® hace un a?o este diario. Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey em¨¦rito, declar¨® a Bertossa que se reuni¨® con el diplom¨¢tico saud¨ª en dos ocasiones, en Washington (EE UU), donde este era entonces embajador, y en el aeropuerto de Basilea (Suiza). Seg¨²n su versi¨®n Al Jubeir le comunic¨® que los 100 millones ¡°no era el pago por ninguno servicio. Es un regalo para su hermano¡±.

Salvo la transferencia al banco Mirabaud & en Cie, no hay un solo documento del Gobierno saud¨ª en el que se explique la causa de la supuesta donaci¨®n. En el documento know your client (¡±conoce a tu cliente¡±, en ingl¨¦s), formulario del banco que rellen¨® Fasana como gestor de la cuenta, este lo argument¨® como ¡°donaci¨®n gratuita¡±. La entidad bancaria no pidi¨® m¨¢s explicaciones. Solo seis de los socios del banco conoc¨ªan que el beneficiario de la cuenta de Lucum era el jefe del Estado espa?ol. El contrato se guardaba en una caja fuerte.

Cuando est¨¢n a punto de cumplirse tres a?os desde el inicio de su investigaci¨®n, Bertossa viajar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas a Madrid para mantener un encuentro con el fiscal del Tribunal Supremo Ignacio Campos y con Alejandro Luz¨®n, el fiscal jefe Anticorrupci¨®n. El objetivo es intercambiar informaci¨®n de sus respectivas indagaciones.

El viaje del fiscal jefe de Ginebra fue comunicado por el propio Bertossa a los investigados durante la ¨²ltima vista celebrada recientemente en esa ciudad. La ley suiza obliga a los fiscales a comunicar a las partes de un proceso cualquier desplazamiento relacionado con sus pesquisas. El pasado 14 de mayo Bertossa envi¨® a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo los movimientos de las cuentas de la Fundaci¨®n Zagatka de ?lvaro de Orleans, primo lejano del rey em¨¦rito, en dos bancos suizos. Esta fundaci¨®n pag¨® m¨¢s de ocho millones de euros en vuelos privados a Juan Carlos I. Los fiscales espa?oles quieren comprobar que las cuentas de Zagatka coinciden con la ¨²ltima regularizaci¨®n fiscal de Juan Carlos I en la que abon¨® 4,4 millones por estos pagos en especie.

En Espa?a, la Fiscal¨ªa del alto tribunal tramita desde hace meses unas diligencias de investigaci¨®n penal sobre presunto cobro de comisiones del rey em¨¦rito e indicio de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P¨²blica, cohecho y tr¨¢fico de influencias. Este ser¨ªa el segundo encuentro del fiscal ginebrino con sus colegas espa?oles. El primero tuvo lugar en octubre de 2019 para reunirse con los fiscales de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.