El banco suizo ocult¨® internamente la identidad del rey em¨¦rito en la cuenta millonaria

La cuenta de la fundaci¨®n Lucum abierta en la Banca suiza Mirabaud & Cie en la que el rey Juan Carlos I recibi¨® en agosto de 2008 una transferencia de 65 millones de euros del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª se ocult¨® con celo, seg¨²n se desprende de la declaraci¨®n de su principal responsable al fiscal suizo Yves Bertossa. Ni el departamento de Cumplimiento del banco, que examina la apertura de cuentas de las PEP (Personas Pol¨ªticamente Expuestas) y vela por la reputaci¨®n de la entidad, ni el departamento jur¨ªdico conoc¨ªan oficialmente que Juan Carlos I era cliente.

Solamente los seis miembros del denominado Consejo de Asociados de la entidad suiza sab¨ªan que el beneficiario de la fundaci¨®n era el entonces jefe del Estado espa?ol. El formulario de la fundaci¨®n Lucum se conservaba en una caja fuerte, en el archivo central del banco, a la que solo tienen acceso los asociados. La banca privada Mirabaud & Cie, fundada en 1819 y con oficinas en Espa?a, figura como investigada por presunto blanqueo desde 2018.

¡ª?Exist¨ªan clientes que el departamento de Cumplimiento y departamento jur¨ªdico no conoc¨ªan?¡ª pregunt¨® el fiscal Bertossa a Yves Mirabaud, presidente del Consejo de Administraci¨®n de la entidad y entonces miembro del exclusivo Consejo de Asociados, durante un interrogatorio en Ginebra celebrado en marzo.

¡ªClientes, no, s¨ª un beneficiario, a saber, el antiguo rey de Espa?a. Se trata del ¨²nico beneficiario al que ¨²nicamente conoc¨ªa la totalidad de los miembros del Consejo de Asociados.

¡ª?Qui¨¦n dio el visto bueno a la apertura de la cuenta de la fundaci¨®n Lucum en 2008?

¡ªEn la medida que se trata de una PEP [Persona Pol¨ªticamente Expuesta], fue el Consejo de Asociados el que dio el visto bueno a esa apertura.

El fiscal Bertossa pregunt¨® a Mirabaud por qu¨¦ Eric Buhler, responsable de Compliance (Cumplimiento) aparece en varios protocolos de validaci¨®n de transacciones relacionadas con la fundaci¨®n Lucum y si conoc¨ªa quien era el beneficiario de la misma. ¡°Seg¨²n recuerdo, le hab¨ªa informado verbalmente, as¨ª como a los dem¨¢s miembros del Comit¨¦ Antiblanqueo (CAB). La ¨²nica raz¨®n por la cual se decide mantener la confidencialidad del nombre de ese beneficiario era la siguiente: se trataba de evitar una dispersi¨®n demasiado amplia entre los empleados con la intenci¨®n de mantener la discreci¨®n¡±, respondi¨® el banquero.

Yves Mirabaud, expresidente de la Asociaci¨®n de Banca Privada Suiza, explic¨® que la apertura de la cuenta la hizo la empresa Rhone Gesti¨®n por mediaci¨®n del gestor externo Arturo Fasana. Este ¨²ltimo se reuni¨® con Antoine Boissier, directivo del banco al que conoc¨ªa hacia a?os, y con Pierre Mirabaud, otro alto cargo de la entidad y miembro del Consejo de Asociados. El banquero lo relat¨® as¨ª: ¡°O¨ª hablar por primera vez del deseo de abrir esa cuenta en una sesi¨®n del consejo de administraci¨®n. Se habl¨® de la identidad del beneficiario de la fundaci¨®n Lucum y el origen de los fondos. Mirabaud (Pierre) y Boissier explicaron que se trataba de una donaci¨®n del rey de Arabia Saud¨ª a favor del rey de Espa?a, que los fondos proceder¨ªan del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª y que el embajador de Arabia Saud¨ª en Estados Unidos hab¨ªa confirmado esos elementos al se?or Fasana. Toda esta informaci¨®n la comunic¨® Fasana quien, en su calidad de gestor independiente era el principal responsable de la due diligence [diligencia debida]¡±.

¡ª?Se reuni¨® alguien del Banco Mirabaud con el rey de Espa?a o alg¨²n representante de Arabia Saud¨ª?¡ª, inquiri¨® el fiscal.

¡ªNo que yo recuerde, pero sab¨ªamos que Fasana conoc¨ªa personalmente al rey de Espa?a.

¡ª?Ha encontrado en los expedientes del banco documentos que corroboren las explicaciones del se?or Fasana?

¡ªPor lo que yo s¨¦ no hay otros documentos aparte de los que se adjuntaron a los documentos de apertura de la cuenta.

Yves Mirabaud respondi¨® que ignoraba por qu¨¦ el rey de Arabia Saud¨ª entregaba 100 millones de d¨®lares (65 millones de euros al cambio de entonces) y si alguien del banco hizo esa pregunta a Fasana. Y admiti¨® que el Consejo de Asociados, ¨®rgano que dio luz verde a la apertura de la cuenta, no pidi¨® informaci¨®n a los asesores jur¨ªdicos sobre la legalidad de que el rey de Espa?a recibiera esos fondos.

¡ª?Dicha transacci¨®n le pareci¨® habitual?¡ª, pregunt¨® el fiscal jefe de Ginebra.

¡ªDir¨ªa que se trataba de una transacci¨®n m¨¢s bien poco frecuente.

Un informe interno del banco sobre la apertura de la cuenta de Juan Carlos I, fechado el 6 de agosto de 2008, explicaba el ingreso de los 100 millones de d¨®lares con la coletilla, ¡°seg¨²n la tradici¨®n saud¨ª con otras monarqu¨ªas¡±. Mirabaud asegur¨® al fiscal no reconocer la letra de este documento, la atribuy¨® al departamento de gestores externos y afirm¨® haber le¨ªdo en la prensa que algunos monarcas siguen esa tradici¨®n. Tambi¨¦n dijo que desconoc¨ªa qui¨¦n puso la palabra ¡°rentista¡± que figura en la solicitud de apertura de la cuenta de Lucum.

Antoine Boissier, exdirectivo del Mirabaud & Cie, ya jubilado, es amigo de Fasana desde hace 20 a?os y de Dante Canonica, director de la Fundaci¨®n Lucum, desde hace m¨¢s de 40, porque este abogado se cas¨® con una de sus primas, seg¨²n su propio testimonio. Gracias a esta amistad los introdujo en el departamento de gestores externos de la entidad.

¡ª?Qui¨¦n en el banco Mirabaud conoc¨ªa la identidad del beneficiario cuando se abri¨® la cuenta para la Fundaci¨®n Lucum? ¡ªle interrog¨® el fiscal a Boissier.

¡ªSolo el Consejo de los Asociados. El departamento de Compliance (Cumplimiento) del banco no dispon¨ªa de esa informaci¨®n. Y el departamento jur¨ªdico tampoco¡ª, respondi¨®.

Seg¨²n su declaraci¨®n, el consejo lo formaban Yves Mirabaud, Pierre Mirabaud, Thierry Fauchier-Magnan, Thierry de Marignac, Marc Perreire y ¨¦l mismo. En su declaraci¨®n ante Bertosa, el exdirectivo se?al¨® que nadie se opuso en el Consejo de Asociados a la apertura de la cuenta y que pensaron que ¡°un monarca no era una persona concernida fiscalmente¡±.

El banquero explic¨® que tras la detenci¨®n de Fasana en 2009 por su relaci¨®n con la trama G¨¹rtel, que financi¨® al PP, consider¨® que no hab¨ªa riesgo reputacional para el banco ¡°porque le conoc¨ªa muy bien¡±.