El banco suizo Mirabaud no exigi¨® al rey em¨¦rito declarar los 65 millones de Arabia Saud¨ª

Juan Carlos I no declar¨® a Hacienda los 65 millones que ten¨ªa en el banco suizo Mirabaud a nombre de la fundaci¨®n Lucum. Nadie le exigi¨® en ese pa¨ªs que hiciera aflorar esos activos millonarios en Espa?a, ni cuando abri¨® la cuenta en 2008, ni cuando dispuso de cantidades millonarias de la misma, ni tampoco cuando transfiri¨® cuatro a?os despu¨¦s los fondos al para¨ªso fiscal de Nassau (Bahamas). As¨ª se desprende de las declaraciones ante el fiscal suizo Yves Bertossa del reducido grupo de personas que conoc¨ªan la existencia de esa fortuna oculta en el banco Mirabaud & Cie, a las que ha tenido acceso EL PA?S.

El dinero lo recibi¨® el rey em¨¦rito como una donaci¨®n del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª. Juan Carlos I no ha regularizado estos 65 millones porque el delito fiscal ya ha prescrito y porque en el momento de recibirlos y administrarlos gozaba de la inviolabilidad que perdi¨® al abdicar en junio de 2014. El rey em¨¦rito acaba de regularizar ante la Agencia Tributaria las donaciones de un empresario mexicano.

Ni el presidente del banco suizo donde se deposit¨® el dinero en agosto de 2008, Yves Mirabaud; ni el due?o de Gonet & Cie, la entidad que recibi¨® en su filial de Bahamas los 64.8 millones donados en 2012 por el rey em¨¦rito a Corinna Larsen; ni tampoco Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta, o Dante Canonica, el director de la fundaci¨®n Lucum, exigieron a Juan Carlos I que regularizara su situaci¨®n con la Agencia Tributaria espa?ola. De sus declaraciones se desprende que todos conoc¨ªan su opacidad fiscal.

¡ª?Se habl¨® del tema de la fiscalizaci¨®n de esos activos en el seno del consejo de los asociados? [pregunt¨® el fiscal Bertossa a Yves Mirabaud, presidente del consejo del banco y expresidente de la Asociaci¨®n de Bancos Privados de Suiza].

¡ªNo lo recuerdo. No recuerdo si se habl¨® de ello entre 2008 y 2012 [respondi¨® el banquero].

El consejo de asociados lo integraban seis personas, ¨²nicas conocedoras de la cuenta del rey em¨¦rito, y el contrato se guard¨® en una caja fuerte. El Mirabaud est¨¢ siendo investigado como entidad jur¨ªdica por blanqueo de capitales.

Thevenoz, administrador del banco desde diciembre de 2013, tambi¨¦n ha declarado en la sede de la Fiscal¨ªa de Ginebra y ha sido interrogado por la fiscalidad de la Fundaci¨®n Lucum.

¡ª?Sabe si Juan Carlos I estaba fiscalmente sujeto a imposici¨®n en Espa?a?

¡ªNo tenemos informaci¨®n precisa al respecto, pero podemos informarnos [respondi¨®].

¡ª?Juan Carlos I declar¨® los fondos de la Fundaci¨®n Lucum al fisco espa?ol? [interrog¨® el fiscal ginebrino a Fasana, gestor externo de la cuenta, e investigado por blanqueo agravado de capitales].

¡ªQue yo sepa no. Habr¨ªa que hacerle a ¨¦l esa pregunta [respondi¨® lac¨®nico].

¡ª?Juan Carlos I estaba inc¨®modo con la donaci¨®n del rey de Arabia Saud¨ª cuando se sab¨ªa que en esa misma ¨¦poca Espa?a estaba afectada por la crisis econ¨®mica y que la familia real recibe anualmente importantes sumas de los contribuyentes espa?oles para mantener su tren de vida? [volvi¨® el fiscal].

¡ªNunca abordamos temas como ese con don Juan Carlos I. Lleg¨® a hablarme de la dif¨ªcil situaci¨®n econ¨®mica en Espa?a, pero nunca me hizo saber c¨®mo se sent¨ªa con respecto a su situaci¨®n personal que era bastante acomodada... Desde un punto de vista ¨¦tico puedo tener una opini¨®n personal, pero con mis clientes tengo que adoptar una postura puramente profesional.

¡ªComo profesional, ?realiz¨® alguna gesti¨®n para asegurarse de la conformidad fiscal de ese dinero?

¡ªNo, sin embargo, en aquella ¨¦poca el 80%, o incluso m¨¢s, de los clientes extranjeros que pose¨ªan activos en Suiza no hab¨ªan declarado sus activos en los pa¨ªses de origen. Las cosas cambiaron radicalmente a finales de 2011 o 2012. En Espa?a hubo una amnist¨ªa fiscal. Por mi parte la mayor¨ªa de mis clientes [su empresa, Rhone Gestion, tiene alrededor de 400] regularizaron su situaci¨®n en Espa?a. Los que no quisieron hacerlo dejaron Rhone Gestion.

Dante Can¨®nica, el secretario de la Fundaci¨®n Lucum, tambi¨¦n tuvo que responder sobre la opacidad de esa fortuna. ¡°No tengo ni idea¡±, espet¨® el abogado a la pregunta de si Juan Carlos I estaba sujeto a imposici¨®n fiscal en Espa?a. Y el fiscal, molesto, le pregunt¨® c¨®mo consideraba su respuesta desde una ¡°perspectiva de actividad irreprochable¡± en su gesti¨®n como secretario de la fundaci¨®n. ¡°En 2008 no creo que eso plantease un problema. Todav¨ªa hab¨ªa muchos residentes espa?oles, incluso todos, que hab¨ªan colocado una parte de sus activos no declarados en Suiza¡±, se defendi¨® Canonica.

A la pregunta de Bertossa sobre los motivos del cierre de la cuenta en junio de 2012 respondi¨® as¨ª: ¡°No estaba c¨®modo [Juan Carlos I] con la cuenta bancaria en Suiza. Adem¨¢s, en la medida en la que se estaba hablando del intercambio autom¨¢tico de informaci¨®n [fiscal] que se iba a producir a medio plazo, la presencia de esa cuenta era una bomba de relojer¨ªa... Quer¨ªa deshacerse de ese dinero porque ten¨ªa miedo de que se supiese¡±.

Corinna Larsen, la examiga del rey em¨¦rito, afirm¨® a Bertossa que desconoc¨ªa si los 64,8 millones que recibi¨® en el banco Gonet & Cie de Bahamas se hab¨ªan declarado. ¡°O¨ª hablar vagamente de una amnist¨ªa fiscal en Espa?a, pero como yo no vivo en ese pa¨ªs no conozco los detalles¡±, se?al¨®. La consultora alemana intent¨® convencer a Bertossa de que no eligi¨® el vidrioso para¨ªso fiscal de Nassau (Bahamas) para esconder el dinero.