As¨ª se destap¨® la cuenta suiza oculta del rey em¨¦rito
Las pruebas obtenidas por un fiscal de Ginebra son la clave de la investigaci¨®n en el Tribunal Supremo
¡°Querido ?lvaro, salgo antes de una hora para Nueva York y con este vuelo me doy cuenta de que sin darme cuenta me has invitado a muchos m¨¢s vuelos de los que yo pensaba haber realizado (me habr¨ªas podido avisar); siempre nuestra familia ha estado unida desde siglos y yo no puedo olvidar situaciones hist¨®ricas donde la ayuda fue decisiva, no tengo m¨¢s que palabras de agradecimiento a tan prolongado gesto.
Bueno, hablando de familia, ?c¨®mo est¨¢ la tuya y mi ahijada a la que quiero tanto? Esperando verte pronto. Recibe un fuerte abrazo de tu primo que te quiere y admira. Juanito¡±.
El 16 de septiembre de 2018, Juan Carlos I envi¨® esta carta manuscrita a ?lvaro de Orleans, de 73 a?os, un primo lejano con el que mantiene una estrecha amistad. La fundaci¨®n Zagatka, propiedad de Orleans, creada en Liechtenstein y con cuenta en el Credit Suisse, hab¨ªa pagado m¨¢s de tres millones de euros en decenas de vuelos a Juan Carlos I y a la empresaria y consultora alemana Corinna Larsen en la compa?¨ªa de jets privados Air Partner.
Dos meses antes de que el rey em¨¦rito enviara esta carta se hab¨ªan hecho p¨²blicas las cintas de las conversaciones que el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo mantuvo y grab¨® con Corinna Larsen en Londres en 2015. En esa grabaci¨®n Larsen, de 56 a?os, afirmaba que Orleans pagaba los vuelos privados de Juan Carlos I, le defin¨ªa como su ¡°testaferro¡±, acusaci¨®n que este niega, y acusaba al rey em¨¦rito de tener cuentas en Suiza y cobrar comisiones por las obras del AVE a la Meca.
Ese mismo mes de septiembre, Orleans, residente en M¨®naco, y otras dos personas a las que se?al¨® Larsen en su conversaci¨®n con Villarejo estaban ya en el radar de los sabuesos de la Fiscal¨ªa del Cant¨®n de Ginebra que dirige Yves Bertossa, hijo del famoso fiscal suizo que persigui¨® numerosos casos de corrupci¨®n.
Registro a orillas el R¨®dano
Bertossa hab¨ªa bloqueado las cuentas suizas de ?lvaro de Orleans, incluida la de la fundaci¨®n Zagatka, y registrado silenciosamente hasta el ¨²ltimo rinc¨®n de los despachos en Ginebra del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Can¨®nica, vinculados ambos a la fundaci¨®n que pagaba los vuelos privados del anterior jefe del Estado espa?ol.
Nadie, salvo los empleados de la gestora de fondos Rh?ne Gestion, situada en un c¨¦ntrico edificio pintado de amarillo junto al r¨ªo R¨®dano, se enter¨® del discreto allanamiento de una de las oficinas que esconde m¨¢s secretos de la ciudad. Ni la secretaria de Fasana, una mujer morena, de pelo corto y perfecto espa?ol, ni el resto de los empleados se sorprendieron. El due?o del despacho ya hab¨ªa sido investigado antes por administrar cuentas suizas de Francisco Correa, uno de los implicados en el caso G¨¹rtel, y de la familia Pujol.
Tres de los nombres que Larsen hab¨ªa mencionado en su charla con el comisario jubilado Villarejo estaban ese verano de 2018 bajo la lupa de la Fiscal¨ªa suiza que hab¨ªa abierto una causa por blanqueo agravado de capitales tras conocer por la prensa sus acusaciones contra Juan Carlos I.
Carpetazo judicial en Madrid
El 7 de septiembre de 2018, nueve d¨ªas antes de que el rey em¨¦rito escribiera su carta a Orleans, el juez Diego de Egea firmaba un auto en su despacho de la Audiencia Nacional en el que sobrese¨ªa provisionalmente la pieza Carol en la que se investig¨® el contenido de las cintas intervenidas a Villarejo, entonces preso e investigado por numerosos delitos. Dos a?os despu¨¦s, el actual titular de ese juzgado, Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, ha reabierto parcialmente la pieza y ha citado en septiembre a Larsen como investigada por un supuesto encargo de esta al comisario jubilado.
El magistrado De Egea y los fiscales Anticorrupci¨®n Ignacio Stampa y Miguel Serrano coincidieron en que los indicios aportados por Corinna Larsen en esa conversaci¨®n eran ¡°notoriamente insuficientes¡± y destacaron que los hechos que se relataban se hab¨ªan producido antes de la abdicaci¨®n real, en junio de 2014, por lo que rey em¨¦rito gozaba del privilegio de la inviolabilidad.
El juez De Egea razon¨® que las acusaciones de Larsen no estaban documentadas. Eran palabras, no hab¨ªa un solo papel. Pero la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n anunci¨® entonces que iniciar¨ªa una investigaci¨®n sobre las obras del AVE a la Meca, un megacontrato de 6.500 millones ganado por un consorcio de empresas espa?olas.
Sorpresa en la banca Mirabaud
Pocos d¨ªas despu¨¦s de que en Madrid se diera carpetazo a la investigaci¨®n sobre las supuestas cuentas suizas del rey em¨¦rito, en el moderno edificio de cristal de la Fiscal¨ªa de Ginebra, a solo cinco minutos en tranv¨ªa del centro de la ciudad, Yves Bertossa y sus hombres ordenaban los documentos incautados en el registro de la gestora de Fasana. Y preparaban un nuevo y discreto allanamiento, el de las oficinas en Ginebra de la banca privada Mirabaud. Los papeles que faltaban en Espa?a estaban en manos de la justicia helv¨¦tica.
En los ordenadores de Rh?ne Gesti¨®n hab¨ªan encontrado documentos sobre la fundaci¨®n paname?a Lucum, cuyo primer beneficiario era el rey em¨¦rito y el segundo Felipe VI. Y Lucum ten¨ªa abierta una cuenta en el banco presidido entonces por Yves Mirabaud, una entidad especializada en la gesti¨®n de grandes patrimonios.
Cuando los agentes judiciales pusieron la lupa sobre la cuenta de Lucum se encontraron con unas cifras que no imaginaban, seg¨²n reconoce uno de los investigadores. El 8 de agosto de 2008, la cuenta hab¨ªa recibido una transferencia de 100 millones de d¨®lares (al cambio de entonces 65 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª. El gestor externo de los fondos y el director de la fundaci¨®n eran Fasana y Can¨®nica, los mismos que en la fundaci¨®n Zagatka.
Palabra de Fasana
En el banco, los agentes de Bertossa no encontraron un solo documento que justificase el ingreso de los 65 millones de euros, salvo el Know your client (documento que el banco obliga a rellenar al gestor o propietario de la cuenta), en el que Fasana explic¨® que se trataba de un regalo (gift) del rey de Arabia Saud¨ª Abdal¨¢ bin Abdelaziz a Juan Carlos I y que no respond¨ªa a contraprestaci¨®n alguna. El domicilio de la cuenta Lucum era el palacio de la Zarzuela, en Madrid.
A partir del 10 de octubre, un mes m¨¢s tarde del archivo de la causa en Espa?a, por el despacho de Bertossa pasaron a declarar el primo lejano del rey em¨¦rito, que compareci¨® en calidad de testigo asistido, Larsen, Fasana, Can¨®nica y representantes de la banca privada Mirabaud como investigados (pr¨¦venu). Juan Carlos I no fue llamado ni informado de una causa en la que era el actor principal.
Ese oto?o, el fiscal levant¨® el embargo de las cuentas de Orleans y desde entonces Larsen y los dem¨¢s investigados han comparecido bajo el halo de la m¨¢xima discreci¨®n suiza ante Bertossa, al menos en tres ocasiones, por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales que en ese pa¨ªs est¨¢ penado con hasta cinco a?os de c¨¢rcel.
Rebaja en la puja del AVE a la Meca
El fiscal ginebrino sostiene en sus escritos que los 65 millones recibidos por don Juan Carlos fueron una comisi¨®n pagada por el Gobierno saud¨ª por la supuesta intermediaci¨®n del entonces jefe del Estado para que el consorcio de empresas espa?olas ¡°rebajara el 29,6%¡± de su oferta ganadora final.
Y se?ala a Corinna Larsen, Fasana y Can¨®nica como presuntos art¨ªfices del blanqueo de esa cantidad que, en junio de 2012, fue a parar a una cuenta de Larsen en una filial del banco Gonet & Cie en el para¨ªso fiscal de Nassau (Bahamas). ¡°Fue una donaci¨®n por gratitud, amor, porque ten¨ªa esperanza de recuperarme, no para deshacerse del dinero¡±, ha declarado ella en su testimonio judicial desvelado por EL PA?S.
En el acta de la donaci¨®n que firmaron ambos y que presentaron al banco, pero que no se present¨® ante notario, se destaca que es ¡°irrevocable¡±, aunque muera el donante o la beneficiaria.
Yves Mirabaud, expresidente de la entidad, y varios de sus directivos, han explicado al fiscal que obligaron a Juan Carlos I a cancelar su cuenta al comprobar que aparec¨ªa en las portadas de la prensa internacional tras el esc¨¢ndalo de la cacer¨ªa de elefantes en Botsuana, ocurrida varias semanas antes.
Entonces, sonaron por primera vez las alarmas en el departamento de Cumplimiento (Compliance) de un banco que cuatro a?os antes no hab¨ªa exigido un solo papel que justificara el pago de los 65 millones, salvo la transferencia del Gobierno saud¨ª.
Las alarmas, tambi¨¦n, se dispararon en el palacio de La Zarzuela en Madrid al trascender la relaci¨®n del jefe del Estado del Estado con la consultora alemana. Y el director del CNI, el general F¨¦lix Sanz Rold¨¢n, se entrevist¨® en Londres con Larsen dos meses despu¨¦s del accidente en Botsuana (el entonces Rey se rompi¨® la cadera el 13 de abril de 2012) para ¡°pedirle discreci¨®n¡± porque ¡°ten¨ªa sobre los hombros la responsabilidad de 45 millones de espa?oles¡±. ¡°Para amenazarla¡±, seg¨²n la versi¨®n de ella.
Frente a la tesis de Bertossa, los abogados suizos de Larsen destacan que los requisitos para concurrir a la fase II de las obras del AVE a la Meca no se hicieron p¨²blicos hasta octubre de 2009 y la donaci¨®n al entonces jefe del Estado fue un a?o antes, en agosto de 2008. Las comisiones, por regla general, las pagan las empresas adjudicatarias no los Gobiernos, esgrimen, una y otra vez, en sus escritos los letrados de la alemana, el ¨²ltimo el pasado mes de mayo.
S¨¢lvese quien pueda
En sus declaraciones ante Bertossa, Corinna Larsen ha declarado lo contrario de lo que cont¨® a Villarejo. Afirma que los 65 millones son una ¡°donaci¨®n¡± del Gobierno saud¨ª y asegura que las casas que compr¨® en Londres y en la estaci¨®n suiza de Villars-sur-Ollon son solo suyas. Los millones que le adelant¨® Juan Carlos I para comprarlas, seg¨²n su versi¨®n, eran ¡°pr¨¦stamos¡± que dice haber devuelto.
Fasana, adem¨¢s de gestor, expresidente de un club de f¨²tbol y criador de caballos, no ha ahorrado detalles al fiscal suizo sobre su relaci¨®n con el rey em¨¦rito, al que considera su amigo. Relat¨® c¨®mo Juan Carlos I se present¨® en su casa a las afueras de Ginebra, en 2010, con una maleta que conten¨ªa 1,9 millones de d¨®lares (1,6 millones de euros), ¡°regalo¡± del rey de Bahr¨¦in Hamad bin Isa al Jalifa, seg¨²n desvel¨® este diario. La banca Mirabaud tampoco exigi¨® documentos en esta ocasi¨®n. ¡°Confi¨¢bamos en Fasana¡±, han esgrimido sus directivos.
Can¨®nica, director de la fundaci¨®n, ha descrito a la Fiscal¨ªa sus viajes a Madrid para entregar dinero al rey em¨¦rito en La Zarzuela e intenta explicar una transferencia de 3,5 millones desde la cuenta de Juan Carlos I a una de sus sociedades en un banco de Bahamas. ¡°Los dos cobraron grandes cantidades por administrar su patrimonio y ahora solo quieren salvarse ellos¡±, afirma una persona cercana a la investigaci¨®n.
La Casa del Rey reacciona
El 5 de marzo de 2019, mientras Bertossa avanzaba en su investigaci¨®n, los abogados de Larsen en Londres enviaron a Jaime Alfons¨ªn, jefe de la Casa del Rey, una carta en la que, ¡°sin ninguna justificaci¨®n documental¡±, le informaban de la existencia de la fundaci¨®n Lucum y de la presencia de Felipe VI como beneficiario de los fondos de la misma a la muerte de su padre. La misiva se interpret¨® como ¡°un chantaje¡±, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a Juan Carlos I. Semanas despu¨¦s, el jefe del Estado renunciaba ante notario a cualquier derecho derivado de la misma.
A finales de febrero de este a?o, casi un a?o despu¨¦s, en el palacio de la Zarzuela volvieron a sonar las alarmas al recibir un cuestionario de preguntas de EL PA?S en el que se preguntaba por la fundaci¨®n Lucum y la cuenta suiza del rey em¨¦rito, hasta entonces desconocidas para la prensa. El pasado 3 de marzo, este diario public¨® la existencia de la donaci¨®n de 64,8 millones del rey em¨¦rito a Larsen. Y el d¨ªa 15 del mismo mes, 24 horas despu¨¦s de que este peri¨®dico revelara que Juan Carlos I figuraba como tercer beneficiario de la fundaci¨®n Zagatka, la que pag¨® sus vuelos privados, y que el diario brit¨¢nico The Telegraph publicara que Felipe VI era el segundo beneficiario de Lucum, la Casa del Rey anunci¨® que retiraba a Juan Carlos I su asignaci¨®n real.
Camino del Tribunal Supremo
Con este tel¨®n de fondo, en la sede de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola, Luis Pastor impulsaba la anunciada investigaci¨®n sobre un presunto delito de corrupci¨®n en transacciones internacionales por las obras del AVE a la Meca. Y tomaba declaraci¨®n a Larsen, a la comisionista iran¨ª Shahpari Zanganeh y a directivos del consorcio adjudicatario.
La colaboraci¨®n judicial funcion¨®. El fiscal suizo viaj¨® a Madrid y se reuni¨® con el responsable de Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, y sus fiscales. El juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, titular del juzgado que archiv¨® la grabaci¨®n de Corinna con Villarejo, le devolvi¨® la visita y entreg¨® las cintas.
Bertossa ha enviado a Madrid todos sus hallazgos: una comisi¨®n rogatoria, desvelada por este peri¨®dico, en la que describe los principales movimientos de la cuenta y las declaraciones de los investigados, menos la de Larsen, que se opone.
Debido a la condici¨®n de aforado de Juan Carlos I, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acaba de remitir al Tribunal Supremo un informe en el que aprecia indicios de un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
La informaci¨®n suiza est¨¢ en manos de la justicia espa?ola y ser¨¢ clave para decidir si la Fiscal¨ªa de este tribunal presenta o no una querella contra el rey em¨¦rito. Los dos frentes judiciales siguen abiertos.
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