Desarticulada una red de casas de cambio en M¨¢laga dedicada al blanqueo de capitales para el narcotr¨¢fico

La ciudad de Fuengirola (M¨¢laga, 80.309 habitantes) es uno de los puntales del turismo en la Costa del Sol. Cada a?o recibe a miles de turistas, muchos de ellos brit¨¢nicos, que deben cambiar sus libras por euros para realizar sus compras en la localidad. Es una actividad habitual que, en 2018, llam¨® la atenci¨®n del Servicio de Vigilancia Aduanera. Al revisar los datos de estos establecimientos en la ciudad, algo no cuadraba. Varios de ellos hab¨ªan movido un volumen total de 180 millones de divisas ¡ªla mayor¨ªa, libras¡ª que hab¨ªan cambiado a la moneda de la eurozona. ¡°Era demasiado dinero¡±, aseguran fuentes del caso. La Polic¨ªa Nacional recibi¨® dicha informaci¨®n y entre ambos cuerpos iniciaron una investigaci¨®n que ha culminado con 21 personas detenidas de 13 de casas de cambio por haber blanqueado, supuestamente, 52 millones de libras (algo m¨¢s de 60 millones de euros) entre 2019 y 2020. Tambi¨¦n se han intervenido siete inmuebles, 21 veh¨ªculos y diversos productos financieros.

Desde el primer minuto, los agentes del Grupo III de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) en M¨¢laga que han desarrollado la denominada operaci¨®n Wessel sospecharon que el capital proced¨ªa del narcotr¨¢fico. ¡°No hay actividad l¨ªcita ni il¨ªcita que pudiera generar tanto volumen en tan poco tiempo¡±, explican las mismas fuentes. Sin embargo, hab¨ªa que demostrar que el origen de tanto dinero en efectivo era ilegal. Para ello, durante dos a?os, han analizado una ¡°ingente¡± cantidad de datos procedentes de cada operaci¨®n de cambio. El confinamiento y el estado de alarma tambi¨¦n dieron informaci¨®n clave: en un momento en el que no hab¨ªa ni un turista en Espa?a y la actividad econ¨®mica estaba pr¨¢cticamente paralizada, ellos segu¨ªan cambiando millones de libras: ¡°Fue un indicio m¨¢s de que este dinero no proced¨ªa de un origen legal¡±.

Seg¨²n las pesquisas policiales, las organizaciones de narcotraficantes asentadas en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar integradas por ciudadanos de Reino Unido han utilizado estas casas de cambio porque necesitan disponer de euros. Al vender su droga en las islas brit¨¢nicas reciben libras, pero para seguir comprando mercanc¨ªa en Andaluc¨ªa o el norte de Marruecos deben pagar en euros. Una moneda que, adem¨¢s, es mucho m¨¢s sencilla de introducir en el mercado para culminar el procedimiento de blanqueo adquiriendo bienes o productos financieros.

¡°Ataque a la capacidad econ¨®mica del narco¡±

El procedimiento arrancaba con el traslado de grandes cantidades de libras en met¨¢licos a las dos personas consideradas como cabecillas de la red de casas de cambio. Ambos divid¨ªan el dinero en partidas m¨¢s peque?as que hac¨ªan llegar a otros negocios de divisas que, a su vez, volv¨ªan a dividirlas para entregarlas en otros establecimientos del ramo. ¡°Iban fraccionando la cantidad para facilitar la operaci¨®n y simular que proced¨ªa de una actividad legal¡±, cuentan fuentes de la investigaci¨®n. Los cambios de divisas tambi¨¦n se realizaban en entidades bancarias donde ten¨ªan abiertas cuentas como empresas del sector, con el objetivo de aparentar que proced¨ªan de su actividad legal.

El trabajo realizado por los agentes apunta a la inexistencia de un conjunto de casas de cambio creadas por narcotraficantes expresamente para blanquear dinero de su actividad. M¨¢s bien, son establecimientos existentes de antemano que se han ido sumando a un entramado il¨ªcito que daba servicio a los narcos. Todas estas empresas son perfectamente legales, dadas de alta en el Banco de Espa?a, licencias de apertura y locales f¨ªsicos. ¡°Ten¨ªan toda la cobertura legal, pero estaban siendo un instrumento para el blanqueo de capitales¡±, insisten las mismas fuentes. De hecho, cualquier turista pod¨ªa cambiar sus divisas en estos negocios. De ah¨ª, por ejemplo, la complejidad para separar todas las operaciones legales de las que proced¨ªan de los grupos criminales: ¡°Ten¨ªan cobertura legal y, quiz¨¢, pensaron que como el cambio de divisas es la parte principal de su actividad, nadie les iba a molestar¡±.

Entre las 21 personas detenidas se encuentran quienes ejerc¨ªan de enlace entre las organizaciones de delincuentes y las casas de cambio, es decir, quienes trasladaban f¨ªsicamente el dinero hasta los establecimientos. Sin embargo, la mayor¨ªa de arrestados son los responsables de los establecimientos de cambio de divisas. ¡°Este tipo de operaciones son muy importantes porque atacan directamente a la capacidad econ¨®mica de los narcotraficantes. Es donde m¨¢s les duele¡±, sentencian fuentes de la investigaci¨®n, en la que tambi¨¦n se han bloqueado algo m¨¢s de medio mill¨®n de euros en varias cuentas bancarias.