Hacienda investiga cuentas en Espa?a y una casa en Londres relacionadas con Juan Carlos I

La Agencia Tributaria investiga la cuenta en una entidad espa?ola en la que Juan Carlos I cobraba cada a?o la asignaci¨®n de 198.845 euros que recib¨ªa como miembro de la Familia Real desde su abdicaci¨®n en junio de 2014, seg¨²n se?alan dos fuentes cercanas a la investigaci¨®n por presunto delito fiscal que dirige la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo.

Desde que Hacienda decidi¨® la apertura de una inspecci¨®n al rey em¨¦rito, sus inspectores examinan algunas entradas en met¨¢lico a esta cuenta cuyo origen consideran que no est¨¢ suficientemente acreditado y han requerido informaci¨®n a las personas de su s¨¦quito que hicieron los ingresos. Se examinan todos los pagos, incluidos los gastos en tiendas y restaurantes, y los abonos con tarjetas de cr¨¦dito.

Correos de 2015 de Corinna Larsen en los que esta se queja sobre la gesti¨®n de una casa en el c¨¦ntrico barrio londinense de Belgravia, regalada supuestamente por el sult¨¢n de Om¨¢n a Juan Carlos I, han atra¨ªdo la atenci¨®n de los investigadores. ¡°Si quieres ser mediador, solucionador de problemas, tu dilema ser¨¢ conciliar mi posici¨®n de hacer las cosas l¨ªcitamente con la posici¨®n de amigos que implica esencialmente violar la nueva ley de Felipe [Felipe VI] sobre obsequios, vuelos gratis y todo lo que pueda traer a la instituci¨®n un descr¨¦dito mientras potencialmente viola las leyes de anticorrupci¨®n y blanqueo del Reino Unido¡±, le dice la consultora alemana, el 25 de marzo, a Dante Can¨®nica, el director de la fundaci¨®n Lucum tras la que se ocultaba la cuenta suiza del rey em¨¦rito.

¡°Si Om¨¢n deja de pagar las facturas (y se cansa como todo el mundo) esto se va a poner mal y no voy a asumir la culpa. He hecho todo lo posible para asegurar al amigo [Juan Carlos I] un agradable lugar para el futuro. Da?ar a quienes m¨¢s te ayudan no es realmente una estrategia inteligente¡±, advierte a Can¨®nica, su abogado y asesor en sociedades instrumentales. En aquel momento, las disputas entre el rey em¨¦rito y su examiga ya hab¨ªan estallado.

Las obras de esta casa londinense terminaron en agosto de 2015 y el apartamento se vendi¨® finalmente por unos 50 millones a un joven ¨¢rabe. Juan Carlos I no la lleg¨® a ocupar, pero se investiga si recibi¨® alguna cantidad por su venta. Supuestamente, el rey em¨¦rito pretendi¨® tener esta vivienda a su nombre.

Tras conocer que estaba siendo investigado, Juan Carlos I ha presentado dos regularizaciones voluntarias ante la Agencia Tributaria. En la primera abon¨® al fisco 678.393 euros por los pagos del empresario mexicano Allen Sangines-Krause durante los ejercicios 2016-2019. En la segunda pag¨® 4,4 millones por los centenares de vuelos privados que le sufrag¨® la fundaci¨®n Zagatka de ?lvaro de Orleans. Un pago en especie obligado a tributar el IRPF. Juan Carlos I sufrag¨® esta regularizaci¨®n con donaciones de empresarios amigos a los que Hacienda ha solicitado requerimientos para que las acrediten.

Es en esta segunda regularizaci¨®n donde los fiscales han demandado m¨¢s informaci¨®n al comprobar que de las cuentas de Zagatka salieron pagos relevantes en met¨¢lico. El fiscal suizo ha remitido a sus colegas espa?oles los movimientos de la cuenta de esta fundaci¨®n de Liechtenstein, desde 2016 a 2019, en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier. Orleans fue interrogado por los fiscales Campos y Luz¨®n. Seg¨²n su versi¨®n, esas salidas fueron para su uso personal. Los fiscales indagan si fueron para el rey em¨¦rito y no han sido declaradas.

Entre los pagos que se hicieron desde Zagatka figuran tres abonos en 2008, por unos 95.000 euros, a una cuenta de la sociedad paname?a Lactura SA que, aunque estar¨ªan prescritos, se investigan para conocer quien se oculta tras esta entidad. Otro de los pagos fue a la cuenta en Andbank en Andorra de otra sociedad paname?a, Stream SA, de Josep Cus¨ª, el empresario amigo del rey em¨¦rito que en 2004 pag¨® 221.000 euros del viaje de novios de Felipe VI y Leticia. Orleans afirma que este pago fue para financiar un premio de vela del armador catal¨¢n.

Una tercera investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo se centra en un trust (uni¨®n de sociedades para dominar el mercado imponiendo precios y condiciones de venta) que movi¨® 10 millones en la isla de Jersey descubierto por el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales. El entorno del rey em¨¦rito niega relaci¨®n con estos dep¨®sitos.