El ¡®peloteo¡¯ de cheques y otras siete tretas de Jos¨¦ Luis Moreno destapadas por la Operaci¨®n Titella

A primera hora del 29 de junio, un equipo conjunto de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil se desplazaba al lujoso chal¨¦ del productor y ventr¨ªlocuo Jos¨¦ Luis Moreno en Boadilla del Monte (Madrid). Moreno, de 74 a?os, a¨²n estaba en la cama cuando los agentes entraron en la vivienda y lo detuvieron como uno de los supuestos l¨ªderes de una trama dedicada al blanqueo de capitales y al fraude de ayudas p¨²blicas. All¨ª, siguiendo el protocolo y antes de comenzar el registro de la vivienda ¡ªque dur¨® unas once horas¡ª, dos agentes le leyeron sus derechos. Tambi¨¦n, los delitos que se le atribuyen: pertenencia a organizaci¨®n criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Y, finalmente, un escueto resumen de los numerosos indicios que acumulan contra ¨¦l. En la orden de arresto, a la que ha tenido acceso EL PA?S, los investigadores enumeraban las ocho tretas ilegales en las que presuntamente hab¨ªa intervenido Moreno, incluido el llamado peloteo de cheques y pagar¨¦s, un instrumento de financiaci¨®n considerado una estafa.

La Operaci¨®n Titella (marioneta en catal¨¢n) llevaba en marcha dos a?os cuando Moreno y los otros integrantes de la trama fueron detenidos. Los investigadores hab¨ªan acumulado decenas de horas de conversaciones telef¨®nicas comprometedoras del productor televisivo con otros implicados, as¨ª como diversa documentaci¨®n bancaria y fiscal. Con todos esos indicios, la polic¨ªa concluye que el ventr¨ªlocuo lideraba una organizaci¨®n que, ¡°ampar¨¢ndose en su profesi¨®n de director y productor art¨ªstico¡± buscaba ¡°constantemente¡± financiaci¨®n, incluso ¡°de forma fraudulenta¡±. Tambi¨¦n, que hab¨ªa convertido el uso de dinero negro en una pr¨¢ctica ¡°habitual¡± para que no quedase ¡°constancia en ning¨²n sitio del dinero que est¨¢n moviendo¡±. Seg¨²n las pesquisas, desde 2017 el productor ¡ªen libertad bajo fianza de tres millones de euros¡ª ven¨ªa utilizando distintos mecanismos con un ¨²nico objetivo: ¡°Conseguir dinero por cualquier medio¡±. Estos son las ocho tretas destapadas por la investigaci¨®n:

Trama societaria. Youmore TV, Gecaguma, Kulteperalia, Crystal Gesti¨®n..., son los nombres de algunas de las sociedades del ¡°muy complejo¡± entramado empresarial que pose¨ªa y administraba Moreno, aunque ¨¦l no figurase formalmente en muchas de ellas. Estas sociedades eran supuestamente utilizadas por el productor para acceder a diversas entidades bancarias en busca de financiaci¨®n. La Fiscal¨ªa cifra en 85 millones de euros el dinero que consigui¨® ¡°bajo enga?o¡± o ¡°en connivencia¡± con empleados de los bancos. Las mismas mercantiles serv¨ªan luego ¡°para introducir en el circuito financiero espa?ol y en su propio beneficio el dinero procedente del delito investigado¡±.

Peloteo de cheques. La polic¨ªa ha detectado que Moreno recibi¨® en las cuentas de sus sociedades elevadas cantidades de dinero procedentes tanto de la emisi¨®n de pagar¨¦s como del llamado peloteo de cheques que mantuvo entre sus empresas y las de Antonio Luis Aguilera, otro empresario implicado en la trama. Este sistema del peloteo consiste en firmar cheques y pagar¨¦s entre las empresas sin que exista una deuda real que los justifique. De esta manera, las mercantiles consiguen una financiaci¨®n a corto plazo antes de emitir el cheque o pagar¨¦ en favor de la siguiente empresa que contin¨²a la cadena.

Uso de testaferros. El productor era el ¡°propietario real y el administrador de hecho¡± de la empresa Cultus Opera Producciones, pese a que esta firma figuraba a nombre de una mujer. Las intervenciones telef¨®nicas han revelado que Moreno hab¨ªa fingido su venta y estaba intentando recuperarla para hacerse con los activos inmobiliarios, valorados en 28 millones de euros, que estaban a nombre de la sociedad y que solo ¨¦l conoc¨ªa. Para hacerlo, estaba a la espera de que se resolviera un pleito que ten¨ªa la sociedad en un juzgado de Majadahonda precisamente por un peloteo con pagar¨¦s. La polic¨ªa sospecha que el ventr¨ªlocuo intentaba entonces ¡°vender r¨¢pidamente¡± todo lo que ten¨ªa en Espa?a y huir al extranjero, donde ya acumulaba supuestamente un patrimonio oculto superior a los 400 millones de euros.

Facturaci¨®n falsa. La polic¨ªa concluye que el ventr¨ªlocuo ordenaba a los empleados de sus empresas emitir facturas falsas para ¡°dar apariencia de actividad¡± a sus sociedades. Seg¨²n los documentos judiciales, el objetivo era doble. Por un lado, supuestamente enga?ar al empresario argentino Alejandro Roemmers, al que la polic¨ªa considera ¡°una v¨ªctima m¨¢s de las estafas de Moreno¡± tras haber entregado a este 32 millones de euros para ¡°un proyecto cinematogr¨¢fico¡± nunca realizado. Por otro, defraudar a Hacienda tanto en el IVA como declarando menos beneficios para rebajar la cuota del impuesto de sociedades. ¡°Para ello, habr¨ªa incrementado los costes de producci¨®n, manipulando los importes de las facturas, as¨ª como sus conceptos, realizando ingresos a sociedades vinculadas¡±, recoge la polic¨ªa.

Traspaso fraudulento de beneficios. Las maniobras detectadas se?alan que Moreno utiliz¨® tanto las cuentas de una de sus sociedades, Youmore TV, como las suyas personales para recibir ingresos de las otras empresas falsificando estos movimientos con distintos conceptos mendaces. El objetivo final era que todos los beneficios del entramado acabaran en los dep¨®sitos bajo su control directo para hacer uso personal de ellos. En uno de los pinchazos telef¨®nicos, Beatriz S¨¢nchez, se?alada por los investigadores como una estrecha colaboradora de Moreno encargada de gestionar las sociedades, se queja a este de que utilice Youmore TV ¡°como empresa pantalla, que est¨¢s ah¨ª ingresando todo¡±. El administrador de esta empresa era la pareja del productor, el actor checo Martin Czehmester, que cuando se produjo la redada estaba fuera de Espa?a.

Apropiaci¨®n de 16 millones. La polic¨ªa considera que en la supuesta estafa al empresario Alejandro Roemmers el ventr¨ªlocuo se habr¨ªa ¡°apropiado¡± de la mitad de los 32 millones que este le hab¨ªa transferido para rodar una serie de televisi¨®n. Seg¨²n la investigaci¨®n, el productor hab¨ªa ingresado esos 16 millones en las cuentas de Youmore TV y supuestamente hab¨ªa adquirido con ellos ¡°veh¨ªculos de alta gama o inmuebles en Praga¡±. Para justificar ante Roemmers el destino que daba a los fondos que este le enviaba mes a mes, Moreno presuntamente false¨® ¡°multitud de facturas¡± referidas a inexistentes gastos de rodaje haciendo cuadrar cifras y conceptos ¡°a su antojo¡±, seg¨²n la polic¨ªa.

Alzamiento de bienes. Las acusaciones contra Moreno incluyen la creaci¨®n, a trav¨¦s de un testaferro, de una sociedad ¡°limpia¡±, llamada Olive Ville Capital, con el fin de traspasar a ella todos sus bienes, entre ellos unos estudios de televisi¨®n a las afueras de Madrid, y evitar que fuesen embargados por Hacienda u otros deudores. Para ello cont¨® presuntamente con la colaboraci¨®n de otro de los implicados, Luis Enrique Due?as, socio del ventr¨ªlocuo y encargado de buscar financiaci¨®n.

Apertura de cuentas. La polic¨ªa ha detectado que el productor abri¨® nuevas cuentas bancarias para recibir ingresos y traspasar fondos ¡°con el fin de eludir pagos y embargos de Hacienda¡±. En uno de los pinchazos telef¨®nicos se escucha a Moreno presumir de que las p¨¦rdidas que reflejan algunas de sus sociedades, de hasta 25 millones de euros, eran utilizadas para obtener beneficios fiscales: ¡°Todo lo que nosotros facturemos lo deber¨ªamos facturar a Kulteperalia y a Gecaguma de tal manera que no paguemos impuestos¡±, le explica el productor a su interlocutor.