La investigaci¨®n suiza sobre los 65 millones del rey em¨¦rito sigue viva con nuevas pesquisas

Hace tres a?os, el fiscal suizo Yves Bertossa orden¨® un registro en las discretas oficinas de Rh?ne Gestion, un edificio de cinco alturas en el centro de Ginebra a orillas del R¨®dano, en las que se escond¨ªan los documentos de la cuenta secreta de Juan Carlos I. Cuando se cumplen 36 meses...

Hace tres a?os, el fiscal suizo Yves Bertossa orden¨® un registro en las discretas oficinas de Rh?ne Gestion, un edificio de cinco alturas en el centro de Ginebra a orillas del R¨®dano, en las que se escond¨ªan los documentos de la cuenta secreta de Juan Carlos I. Cuando se cumplen 36 meses de aquella sigilosa inspecci¨®n, la causa judicial que provoc¨® ese hallazgo sigue viva. Las diligencias judiciales, que nunca se han interrumpido, han continuado en las ¨²ltimas semanas con nuevas pesquisas, sin que el anterior rey de Espa?a haya sido imputado ni llamado a declarar.

Bertossa ha imputado por presunto blanqueo agravado de capitales a todos los actores del caso, menos al Gobierno saud¨ª que el 8 de agosto de 2008 transfiri¨® a la cuenta oculta de la fundaci¨®n Lucum los 65 millones y al entonces jefe del Estado espa?ol que los recibi¨®. ¡°Despu¨¦s de tres a?os de indagaciones y sin haber obtenido nuevas pruebas no tiene sentido que ahora sea llamado a declarar¡±, afirma una fuente cercana a la investigaci¨®n.

La prudencia del fiscal suizo, seg¨²n algunas fuentes por la falta de indicios m¨¢s s¨®lidos, se evidencia en que todav¨ªa no ha enviado una comisi¨®n rogatoria (petici¨®n de ayuda judicial) a Arabia Saud¨ª para que le expliquen por qu¨¦ se transfirieron al rey em¨¦rito esos 65 millones desde el Ministerio de Finanzas. En el know your client (conoce a tu cliente), el formulario de ingreso en el banco Mirabau & Cie, solo aparece la explicaci¨®n de que se trat¨® de un ¡°pure gift¡± (puro regalo) del rey Abdal¨¢ bin Abdelaziz a su ¡°hermano¡± Juan Carlos I.

Hoy, las diligencias de la Fiscal¨ªa del Cant¨®n de Ginebra por el presunto pago de una comisi¨®n por la construcci¨®n del AVE a La Meca por un consorcio de empresas espa?olas siguen activas y centradas en el mismo n¨²cleo de personas que al inicio de la investigaci¨®n, en oto?o de 2018. Todas ellas se encuentran en situaci¨®n de ¡°pr¨¦venues¡± (denominaci¨®n de imputado en Suiza).

El fiscal suizo sospecha que los 65 millones pudieran ser el pago de una comisi¨®n por la rebaja del 30% que las empresas espa?olas hicieron en su puja final para adjudicarse la obra. La defensa de todos los investigados es casi id¨¦ntica: el dinero se recibi¨® tres a?os antes de que se ofertara la obra y las comisiones, generalmente, las pagan los adjudicatarios de las obras, no los pa¨ªses donde se llevan a cabo.

Por el despacho de Bertossa, en un moderno edificio de cristal situado a cinco minutos en metro del coraz¨®n de la ciudad, han desfilado varias veces todos los imputados acompa?ados de sus abogados ginebrinos. Y seguir¨¢n haci¨¦ndolo en los pr¨®ximos meses, seg¨²n apuntan fuentes judiciales.

Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta del rey em¨¦rito y due?o de todos los secretos que se encierran entre las paredes pintadas de amarillo de Rhone Gestion; Dante Canonica, el abogado y director de la fundaci¨®n paname?a Lucum, bajo cuya opaca estructura se ocultaron los 65 millones; Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I que en 2010 recibi¨® los 64,8 millones de euros de este ¨²ltimo en la cuenta de su sociedad Solare en Nassau (Bahamas); e Yves Mirabaud, el presidente de la entidad bancaria que, tal y como desvel¨® EL PA?S, acaba de ser imputado por Bertossa por no informar al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese pa¨ªs. El banco como entidad jur¨ªdica, tambi¨¦n est¨¢ imputado.

Ante el fiscal, tambi¨¦n declar¨® en 2018 como testigo, ?lvaro de Orleans, el primo lejano del rey em¨¦rito, titular de la fundaci¨®n de Liechtenstein Zagatka que abon¨® m¨¢s de ocho millones a Juan Carlos I y tres a Corinna Larsen en vuelos en aviones privados. Esta los ha devuelto a petici¨®n de Juan Carlos I y el pago lo hizo Canonica, seg¨²n afirma la consultora alemana.

Informes sobre la ley saud¨ª

Bertossa no ha pedido informaci¨®n a Arabia Saud¨ª, pero si lo ha hecho al Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausanne. Este prestigioso organismo, adscrito al Departamento Federal de Justicia y Polic¨ªa de Suiza y al que acuden jueces y fiscales para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales, ha emitido un informe en el que cuestiona la donaci¨®n de 65 millones que se investiga. En opini¨®n de este centro una donaci¨®n de esas caracter¨ªsticas hecha por un funcionario p¨²blico habr¨ªa violado la legislaci¨®n de ese pa¨ªs y da?ado a sus arcas p¨²blicas. El informe no menciona al monarca saud¨ª fallecido en 2015.

Las defensas de todos los investigados han presentado sus propios informes donde se concluye la tesis contraria: el rey Abdal¨¢ bin Abdelaziz ten¨ªa postestad para donar ese dinero sin violar la ley. El fiscal los ha remitido al mencionado instituto para que se pronuncie.

Bertossa no ha tirado la toalla. Ha centrado su investigaci¨®n en los ¨²ltimos meses en el banco Mirabaud & Cie por una supuesta falta de diligencia de sus directivos. La cuenta del rey em¨¦rito solo la conoc¨ªan los seis socios del banco y el contrato se guardaba en una caja fuerte. ¡°El fiscal no cerrar¨¢ este caso sin procesar o llevar a juicio a alguien¡±, aventura una fuente cercana al caso.

En Suiza, la causa sobre los 65 millones que recibi¨® Juan Carlos I sigue abierta, aunque a juicio de personas cercanas a las pesquisas judiciales parece que no deparar¨¢ demasiadas sorpresas.