Concha Sabadell, fiscal europea: ¡°Prevemos un aumento elevado del fraude con los fondos covid¡±

Cuando a Concha Sabadell le preguntan si pasa fr¨ªo en Luxemburgo, responde, simplemente, que ella es de Burgos. Motor de la acusaci¨®n en el caso G¨¹rtel, donde el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas la llamaba despectivamente ¡°la ni?a¡±, es la representante espa?ola en la Fiscal¨ªa Europea (EPPO, por sus siglas en ingl¨¦s), un ¨®rgano que empez¨® a funcionar el 1 de junio de 2021 y que vela por los intereses econ¨®micos de la Uni¨®n Europea. La instituci¨®n ha logrado ya su primera condena ¡ªa un exalcalde de Eslovaquia por fraude de subvenciones¡ª y ha emitido escritos de acusaci¨®n para ir a juicio en varios pa¨ªses. En Espa?a a¨²n no. ¡°Vamos un poco m¨¢s lentos que otros Estados, pero tenemos el compromiso firme de que todo va a ser m¨¢s r¨¢pido¡±, afirma.

Despu¨¦s de 15 a?os en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, para Sabadell el ¡°siguiente paseo¡± en la carrera era dar el salto a la EPPO, que en su opini¨®n va a ser un nuevo pilar de la construcci¨®n europea. ¡°Es un punto de inflexi¨®n. Dar¨¢ cohesi¨®n y reforzar¨¢ el Estado de derecho. Si lo hacemos bien, mejoraremos la confianza de los ciudadanos en la UE porque ver¨¢n que su dinero realmente se destina a los fines que corresponden y no acaban en manos de quien no toca. Demostraremos que somos las instituciones, y no los populismos, los que podemos acabar con la corrupci¨®n¡±, dice en una entrevista por videoconferencia desde la sede central de la EPPO, en Luxemburgo.

Los objetivos de la Fiscal¨ªa Europea ¡ªa la que se han sumado, por ahora, 22 de los 27 socios del club¡ª son limitados. Investiga delitos (malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, blanqueo de capitales, fraude de IVA) siempre que atenten contra los intereses financieros de la UE. Por ejemplo, el manejo de fondos comunitarios. Por eso una de las grandes preocupaciones son ahora los fondos de recuperaci¨®n de la pandemia. ¡°Prevemos un aumento elevado del fraude y vamos a estar muy atentos. En Espa?a, los mayores problemas son con los fondos comunitarios, no solo los fondos covid¡±, reflexiona sobre los primeros ocho meses de trabajo. En este tiempo, Sabadell y su equipo ¡ªcuenta con siete fiscales delegados, de los cuales cinco son fiscales y dos, jueces¡ª han recibido un centenar de denuncias de particulares y otras 80 de autoridades. Tras examinar su veracidad y la competencia, han abierto una veintena de diligencias de investigaci¨®n.

A diferencia de lo que ocurre en la mayor¨ªa de pa¨ªses de la UE, donde los jueces de instrucci¨®n tienen el papel protagonista, aqu¨ª son los fiscales quienes investigan los casos de principio a fin y los llevan a juicio. Sabadell ha participado en el dise?o de la estructura ¡°desde cero¡±, y cree que se han puesto en marcha suficientes garant¨ªas para conseguir una fiscal¨ªa ¡°totalmente independiente¡± del poder pol¨ªtico y de los estados miembros. Los 140 fiscales delegados llevan los casos ¡ªen general, por parejas¡ª pero pueden recibir ¡°instrucciones¡± de una sala permanente formada por tres fiscales que, en cada caso, ¡°se elige de forma aleatoria por un sistema inform¨¢tico¡±. ¡°As¨ª se garantiza la independencia. Es muy dif¨ªcil que se pueda interferir pol¨ªticamente en tres fiscales que adem¨¢s son de tres pa¨ªses distintos¡±, cuenta Sabadell. Si el fiscal decide acusar y llevar a juicio, la sala no puede impedirlo. Cuando alguna medida afecta a derechos fundamentales (registros en domicilios, intervenciones telef¨®nicas) los fiscales han de pedir autorizaci¨®n al juez de garant¨ªas, que en Espa?a es un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal que tambi¨¦n enjuiciar¨¢ los casos.

La actividad no cesa. Desde su puesta en funcionamiento, la Fiscal¨ªa ha recibido unas 2.500 denuncias y ha abierto 500 diligencias de investigaci¨®n. Solo en la ¨²ltima semana, investigaciones de la Fiscal¨ªa Europea han llevado a actuaciones en distintos pa¨ªses: registros en Lituania contra una organizaci¨®n que pretend¨ªa obtener fondos de la UE de manera fraudulenta (200.000 euros); incautaci¨®n de coches y motos lujo en Italia registrados fuera de la Uni¨®n que, en realidad, son propiedad de un italiano (750.000 euros); entradas en domicilios y despachos de abogados en Portugal por no declarar importaciones textiles de China (600.000 euros).

De la veintena de casos espa?oles vivos no han trascendido detalles. El juez del caso Voloh ¡ªque investiga negocios presuntamente irregulares a la sombra del proceso independentista¡ª ha pedido a la Fiscal¨ªa Europea que investigue una conversaci¨®n de uno de los fact¨®tums del proc¨¦s, David Mad¨ª, precisamente sobre los fondos covid. Pero otros magistrados a¨²n no han dado el paso. ¡°En muchas ocasiones, las autoridades no son conscientes de que nos tienen que notificar esta clase de delitos. No es que puedan hacerlo: jueces, fiscales o polic¨ªa tienen la obligaci¨®n de ello y adem¨¢s han de hacerlo sin dilaciones¡±, recuerda Sabadell. ¡°En Espa?a tenemos un problema de detecci¨®n y de que, una vez detectado, nos lo trasladen¡±, dice la fiscal, que no obstante destaca los esfuerzos para trasladar casos de organismos como la Agencia Tributaria, el Servicio Nacional de Coordinaci¨®n Antifraude o la Guardia Civil.

La otra dificultad tiene que ver con la diversidad de la Uni¨®n. Sabadell pertenece al ¨®rgano central, que toma decisiones generales y que ha construido la instituci¨®n desde sus fundamentos. ¡°Hay tradiciones jur¨ªdicas muy distintas, a veces es complicado llegar a un acuerdo. Pero aprendes a buscar un compromiso¡±. La fiscal fue nombrada en julio de 2020 ¡ªprecisamente para poner en marcha el organismo¡ª por tres a?os. El cargo es inamovible. Y no renovable. ¡°Eso es muy importante. Yo conf¨ªo en la imparcialidad, pero su apariencia tambi¨¦n es importante. Si sabes que no te van a renovar, que no depende de lo que hagas, a ti te da igual. Adem¨¢s, la fiscal¨ªa ha de poder funcionar con independencia de qui¨¦n est¨¦¡±.